Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la sua prima valutazione del rischio sugli NFT, affermando che è altamente probabile che siano associati a frodi e truffe. Il rapporto di 29 pagine rileva inoltre che, sebbene gli NFT non siano spesso associati al finanziamento del terrorismo, sono vulnerabili all'utilizzo come money mule.
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La valutazione, pubblicata mercoledì, ha rilevato che gli attori illeciti utilizzano gli NFT per facilitare il riciclaggio di denaro, sebbene occasionalmente integrino questa tecnica con altre per nascondere le fonti di reddito illecito. Inoltre, il rapporto afferma anche che, a causa dell'anonimato di acquirenti e venditori, il furto e l'uso improprio nel degli NFT sono elevati, rendendo difficile trac gli NFT rubati o ottenuti con mezzi illeciti.
Il Tesoro ha detto
"La valutazione rileva che gli NFT sono altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe e sono soggetti a furto. Il rapporto stabilisce che gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato."
Il Tesoro rivela riciclaggio di denaro e frode nel mercato NFT
Il Tesoro ha sottolineato che la maggior parte del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività terroristiche avviene tramite valuta fiat. Tuttavia, ha sollevato diverse questioni, tra cui frode e riciclaggio di denaro nel mercato NFT. Diversi criminali possono vendere o scambiare rapidamente NFT rubati sul mercato per evitare l'identificazione dent nascondere l'identità dent veri proprietari. Un altro problema è che molte piattaforme NFT non richiedono informazioni sui clienti, il che ostacola trac in caso di riciclaggio di denaro.
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Il rapporto ha anche affrontato i rischi di frode e truffe nel mercato degli NFT, inclusi casi come "rug pull" e vendite false. Inoltre, si sollevano questioni di pirateria, in particolare nel caso di un'opera d'arte in cui un criminale impersona i diritti concessi da un NFT, aumentandone il valore.
Il Tesoro raccomanda regole per i mercati NFT
Il Tesoro ha suggerito che tutte le autorità competenti stabiliscano norme specifiche sugli NFT per chiarire i requisiti di conformità per i mercati NFT. Ciò potrebbe comportare la pubblicazione di circolari, avvisi e direttive incentrate sugli asset digitali, inclusi dettagli su come le leggi vigenti disciplinano gli NFT e le piattaforme di trading per questi asset.
Ha inoltre raccomandato di rivolgersi al settore privato per sensibilizzare le parti interessate sui requisiti normativi che potrebbero, a loro volta, contribuire alla crescita di piattaforme NFT conformi. La valutazione ha esaminato il lato finanziario del mercato NFT e ha evidenziato il problema dell'inadeguatezza delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e delle violazioni delle sanzioni sui mercati NFT.
Il governo degli Stati Uniti studia il mercato delle criptovalute per il finanziamento di Illi cit
Inoltre, il governo degli Stati Uniti studia da diversi anni il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato delle criptovalute. La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito è stata una preoccupazione per i legislatori statunitensi, con Democratici e Repubblicani alla Camera e al Senato che hanno discusso di disposizioni e proposte di legge in materia.
A marzo, un altro studio del governo degli Stati Uniti sugli NFT ha affermato che non era necessaria una legge specifica sulla violazione del copyright e dei marchi registrati. D'altro canto, l'ultima valutazione del Tesoro si concentra più direttamente sui rischi monetari del mercato degli NFT.
Reportage Cryptopolitan di Damilola Lawrence
