I procuratori statunitensi mirano a bloccare l'uscita dell'ex CEO di Binance CZ per rischio di fuga

I pubblici ministeri del governo degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni riguardo al potenziale rischio di fuga dell'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, comunemente noto come CZ. In un deposito presentato a novembre presso un tribunale federale di Seattle, hanno richiesto la revisione e l'annullamento della decisione di un giudice che aveva consentito a Zhao di tornare nella sua residenza negli Emirati Arabi Uniti (EAU) con una cauzione di 175 milioni di dollari , a condizione che facesse ritorno negli Stati Uniti due settimane prima della sua data di condanna prevista per febbraio 2024.

Preoccupazioni per il rischio di fuga

I procuratori statunitensi sostengono che Zhao "presenta un rischio inaccettabile di fuga e mancata comparizione se gli viene permesso di lasciare gli Stati Uniti in attesa della condanna". Le loro preoccupazioni si concentrano sui collegamenti e sullo status privilegiato di Zhao negli Emirati Arabi Uniti e sull'assenza di un trattato di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.

Zhao, che ha tre figli piccoli e un partner negli Emirati Arabi Uniti, potrebbe optare per rimanere lì invece di tornare per affrontare fino a 18 mesi di prigione negli Stati Uniti. I procuratori sostengono che la significativa ricchezza di Zhao, detenuta principalmente al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti, gli permetterebbe di vivere indefinitamente negli Emirati Arabi Uniti.

Cauzione inadeguata di CZ e ricchezza all'estero

Il governo degli Stati Uniti sostiene ulteriormente che la cauzione di 175 milioni di dollari utilizzata per garantire il rilascio di Zhao è insufficiente. Una parte significativa di questa somma è al di fuori della portata delle autorità statunitensi. Zhao ha recentemente ammesso di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio (AML) a Binance, portando alle sue dimissioni come CEO e a una multa di 50 milioni di dollari come parte di un accordo di patteggiamento.

Questa battaglia legale che coinvolge CZ ha catturato l'attenzione dell'industria delle criptovalute e del mondo finanziario più ampio. Gli esperti del settore e gli osservatori hanno visto il recente accordo tra Binance e il Dipartimento di Giustizia come uno sviluppo positivo per l'industria crypto, poiché contribuisce a legittimare ulteriormente il settore negli Stati Uniti.

Inoltre, i mercati delle criptovalute hanno dimostrato resilienza di fronte a questo caso di alto profilo. La capitalizzazione di mercato totale si è rapidamente ripresa ai livelli precedenti alla notizia di Binance, raggiungendo 1,48 trilioni di dollari durante la sessione di trading asiatica del giovedì mattina.