I procuratori statunitensi mirano a bloccare l'uscita dell'ex CEO Binance CZ per il rischio di fuga

I procuratori del governo degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per il potenziale rischio di fuga dell'ex Binance Changpeng Zhao, comunemente noto come CZ. In un documento depositato presso un tribunale federale di Seattle a novembre, hanno richiesto una revisione e l'annullamento della decisione di un giudice che consentiva a Zhao di tornare nella sua casa negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dietro pagamento di una cauzione , a condizione che facesse ritorno negli Stati Uniti due settimane prima della sentenza prevista per febbraio 2024.

Preoccupazioni sul rischio di fuga

I procuratori statunitensi sostengono che Zhao "rappresenta un rischio inaccettabile di fuga e di mancata comparizione se gli viene permesso di lasciare gli Stati Uniti in attesa della sentenza". Le loro preoccupazioni si concentrano sui legami di Zhao e sul suo status privilegiato negli Emirati Arabi Uniti, nonché sull'assenza di un trattato di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.

Zhao, che ha tre figli piccoli e una compagna negli Emirati Arabi Uniti, potrebbe scegliere di rimanere lì invece di tornare e rischiare fino a 18 mesi di carcere negli Stati Uniti. I pubblici ministeri sostengono che l'ingente patrimonio di Zhao, detenuto principalmente al di fuori della giurisdizione statunitense, gli consentirebbe di viveredefinegli Emirati Arabi Uniti.

Obbligazioni inadeguate e ricchezza all'estero della Repubblica Ceca

Il governo degli Stati Uniti sostiene inoltre che la cauzione da 175 milioni di dollari utilizzata per garantire il rilascio di Zhao sia insufficiente. Una parte significativa di questa somma è fuori dalla portata delle autorità statunitensi. Zhao ha recentemente ammesso di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio presso Binance, il che ha portato alle sue dimissioni da CEO e a una multa di 50 milioni di dollari come parte di un patteggiamento.

Questa battaglia legale che coinvolge CZ ha catturato l'attenzione del settore delle criptovalute e del mondo finanziario in generale. Esperti e osservatori del settore hanno visto il recente accordo tra Binance e il Dipartimento di Giustizia come uno sviluppo positivo per il settore delle criptovalute, in quanto contribuisce a legittimare ulteriormente il settore negli Stati Uniti.

Inoltre, i mercati delle criptovalute hanno dimostrato resilienza di fronte a questo caso di alto profilo. La capitalizzazione di mercato totale è rapidamente tornata ai livelli precedenti alle notizieBinance , raggiungendo 1,48 trilioni di dollari durante la sessione di trading asiatica di giovedì mattina.