Promotores dos EUA visam bloquear a saída do ex-CEO da Binance CZ devido ao risco de fuga

Os promotores do governo dos Estados Unidos manifestaram preocupações sobre o risco de fuga do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ. Em um documento apresentado ao tribunal federal de Seattle em novembro, eles solicitaram a revisão e anulação da decisão de um juiz que permitiu que Zhao retornasse à sua residência nos Emirados Árabes Unidos (EAU) sob uma fiança de US$ 175 milhões , sob a condição de que ele voltasse aos EUA duas semanas antes de sua sentença agendada para fevereiro de 2024.

Preocupações com risco de fuga

Os promotores dos EUA argumentam que Zhao “apresenta um risco inaceitável de fuga e não comparecimento se for permitido deixar os Estados Unidos enquanto aguarda a sentença.” Suas preocupações centram-se nas conexões e no status favorecido de Zhao nos EAU e na ausência de um tratado de extradição entre os EAU e os EUA.

Zhao, que tem três filhos pequenos e um parceiro nos Emirados Árabes Unidos, pode optar por ficar lá em vez de retornar para enfrentar até 18 meses de prisão nos Estados Unidos. Os promotores argumentam que a significativa riqueza de Zhao, mantida principalmente fora da jurisdição dos EUA, permitiria que ele vivesse indefinidamente nos Emirados Árabes Unidos.

Garantia inadequada de CZ e riqueza no exterior

O governo dos EUA argumenta ainda que a garantia de $175 milhões usada para garantir a libertação de Zhao é insuficiente. Uma parte significativa dessa soma está fora do alcance das autoridades dos EUA. Zhao admitiu recentemente não ter mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance, o que levou à sua renúncia como CEO e a uma multa de $50 milhões como parte de um acordo de delação premiada.

Esta batalha legal envolvendo CZ capturou a atenção da indústria de criptomoedas e do mundo financeiro em geral. Especialistas e observadores do setor viram o recente acordo entre a Binance e o Departamento de Justiça como um desenvolvimento positivo para a indústria de criptomoedas, pois contribui para a legitimação ainda maior do setor nos EUA.

Além disso, os mercados de criptomoedas demonstraram resiliência diante deste caso de alto perfil. A capitalização de mercado total recuperou-se rapidamente para os níveis anteriores às notícias da Binance, atingindo $1,48 trilhão durante a sessão de negociação asiática da manhã de quinta-feira.