Los fiscales de EE. UU. buscan bloquear la salida del exdirector ejecutivo de Binance, CZ, por riesgo de fuga
BINANCE
- Los fiscales de EE. UU. temen que la partida de CZ pueda representar un riesgo de fuga debido a sus vínculos en los Emiratos Árabes Unidos.
- La fianza insuficiente y el patrimonio en el extranjero complican el litigio legal del ex CEO de Binance.
- La industria de las criptomonedas sigue siendo resiliente a pesar de los desarrollos legales de alto perfil.
Los fiscales del gobierno de Estados Unidos han expresado preocupaciones sobre el posible riesgo de fuga del exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ. En un documento presentado ante un tribunal federal de Seattle en noviembre, solicitaron la revisión y anulación de la decisión de un juez que permitió a Zhao regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) bajo una fianza de 175 millones de dólares con la condición de que regrese a EE. UU. dos semanas antes de su sentencia programada en febrero de 2024.
Preocupaciones por el riesgo de fuga
Los fiscales de EE. UU. argumentan que Zhao «presenta un riesgo inaceptable de fuga y falta de comparecencia si se le permite salir de Estados Unidos pendiente de la sentencia». Sus preocupaciones se centran en las conexiones y el estatus favorable de Zhao en los EAU y la ausencia de un tratado de extradición entre los EAU y EE. UU.
Zhao, quien tiene tres hijos pequeños y una pareja en los EAU, podría optar por quedarse allí en lugar de regresar para enfrentar hasta 18 meses de prisión en Estados Unidos. Los fiscales sostienen que la significativa riqueza de Zhao, principalmente mantenida fuera de la jurisdicción de EE. UU., le permitiría vivir indefinidamente en los EAU.
Fianza inadecuada de CZ y riqueza en el extranjero
El gobierno de EE. UU. argumenta además que la fianza de 175 millones de dólares utilizada para asegurar la liberación de Zhao es insuficiente. Una parte significativa de esta suma está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Zhao admitió recientemente haber fallado en mantener un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero en Binance, lo que llevó a su dimisión como director ejecutivo y a una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad.
Esta batalla legal que involucra a CZ ha captado la atención de la industria de las criptomonedas y del mundo financiero en general. Los expertos y observadores de la industria han visto el reciente acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia como un desarrollo positivo para la industria de las criptomonedas, ya que contribuye a una mayor legitimación del sector en EE. UU.
Además, los mercados de criptomonedas han demostrado resiliencia frente a este caso de alto perfil. La capitalización bursátil total se ha recuperado rápidamente a los niveles previos a las noticias de Binance, alcanzando 1,48 billones de dólares durante la sesión de trading asiática del jueves por la mañana.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenidos y desarrollador de negocios. Le gusta escribir sobre tecnologías emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial, UI/UX, entre otros. Con una vasta experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de web 3 en publicaciones de blog sencillas.
