Fiscales estadounidenses buscan bloquear salida de ex CEO Binance CZ, por riesgo de fuga

Los fiscales del gobierno de Estados Unidos han manifestado su preocupación por el posible riesgo de fuga del ex Binance , Changpeng Zhao, conocido comúnmente como CZ. En una solicitud presentada ante un tribunal federal de Seattle en noviembre, pidieron la revisión y revocación de la decisión de un juez que permitió a Zhao regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) bajo una fianza de , con la condición de que regrese a Estados Unidos dos semanas antes de su sentencia programada para febrero de 2024.

Preocupaciones por el riesgo de fuga

Los fiscales estadounidenses argumentan que Zhao “representa un riesgo inaceptable de fuga y no comparecencia si se le permite salir de Estados Unidos en espera de sentencia”. Sus preocupaciones se centran en las conexiones de Zhao y su estatus privilegiado en los Emiratos Árabes Unidos, así como en la ausencia de un tratado de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Zhao, quien tiene tres hijos pequeños y una pareja en los Emiratos Árabes Unidos, podría optar por quedarse allí en lugar de regresar y enfrentar hasta 18 meses de prisión en Estados Unidos. La fiscalía sostiene que la considerable riqueza de Zhao, principalmente fuera de la jurisdicción estadounidense, le permitiría vivirdefien los Emiratos Árabes Unidos.

Los bonos insuficientes de la República Checa y su riqueza en el extranjero

El gobierno estadounidense argumenta además que la fianza de 175 millones de dólares utilizada para asegurar la liberación de Zhao es insuficiente. Una parte significativa de esta suma está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Zhao admitió recientemente no haber mantenido un programa eficaz contra el blanqueo de capitales en Binance, lo que condujo a su dimisión como director ejecutivo y a una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Esta batalla legal que involucra a CZ ha captado la atención de la industria de las criptomonedas y del mundo financiero en general. Expertos y observadores del sector consideran el reciente acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia un avance positivo para la industria de las criptomonedas, ya que contribuye a una mayor legitimación del sector en EE. UU.

Además, los mercados de criptomonedas han demostrado resiliencia ante este caso de gran repercusión. La capitalización total del mercado se ha recuperado rápidamente a los niveles previos a las noticiasBinance , alcanzando los 1,48 billones de dólares durante la sesión bursátil asiática del jueves por la mañana.