Le autorità svizzere congelano 26 milioni di dollari in fondi crypto legati ai dirigenti di Terraform Labs
Do Kwon
- I procuratori svizzeri congelano 26 milioni di dollari in fondi crypto dei dirigenti di Terraform Labs su richiesta delle autorità statunitensi.
- Le attività congelate fanno parte di un'indagine su frodi e violazioni del diritto dei titoli collegati al progetto crollato di Terraform Labs.
- Il fondatore Kwon Do-hyeong e l'ex CFO Han Chang-joon affrontano problemi legali, con una recente condanna in Montenegro e la richiesta di estradizione da parte delle autorità sudcoreane.
Le autorità svizzere hanno compiuto un passo significativo nell'indagine in corso su Terraform Labs e i suoi massimi dirigenti congelando circa 26 milioni di dollari in fondi di criptovalute. Seguendo le richieste dei procuratori federali degli Stati Uniti a New York e della Securities and Exchange Commission (SEC), questa mossa evidenzia la cooperazione internazionale nell'inseguire le accuse di frode e violazioni delle leggi sui titoli.
Le accuse di illeciti si estendono alla Svizzera
L'uscita giornalistica sudcoreana Digital Asset ha riportato che gli asset congelati, inclusi Bitcoin e altre criptovalute, erano detenuti presso Sygnum, una banca di asset digitali con sede in Svizzera. Questo sviluppo arriva dopo che i procuratori sudcoreani hanno identificato una sostanziale quantità di "proventi criminali" legati a Terraform Labs depositati in una banca svizzera e hanno richiesto alle autorità estere di congelare quegli asset.
Terraform Labs, guidata dal suo amministratore delegato Kwon Do-hyeong, dall'ex direttore finanziario Han Chang-joon e dall'ex capo della ricerca Nicholas Platias, ha affrontato un ampio scrutinio dal crollo del suo progetto di criptovaluta e stablecoin algoritmica Terra-Luna nel maggio 2022. Il fallimento del progetto ha cancellato oltre 40 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, portando ad accuse di frode e misconduct finanziario contro i dirigenti.
I problemi legali si accumulano per i dirigenti di Terraform Labs
Kwon Do-hyeong, fondatore ed ex CEO di Terraform Labs, ha costantemente negato le accuse contro di lui, sostenendo che eventuali errori commessi durante la gestione del progetto Terra-Luna non erano atti intenzionali di inganno. Tuttavia, i suoi problemi legali si sono aggravati negli ultimi mesi.
A marzo, Kwon e Han Chang-joon sono stati arrestati all'aeroporto internazionale del Montenegro con l'accusa di falsificazione di documenti di viaggio. La scorsa settimana, un tribunale distrettuale del Montenegro li ha condannati entrambi a quattro mesi di carcere per l'infrazione. Il tribunale ha considerato il tempo trascorso in custodia dal 23 marzo al 15 giugno, suggerendo che il loro tempo effettivo di carcere potrebbe essere di circa un mese.
Le sentenze in Montenegro hanno sollevato domande sul futuro di Kwon mentre sia le autorità statunitensi che quelle sudcoreane cercano la sua estradizione per affrontare le accuse relative al crollo di Terra-Luna. Il Tribunale Distrettuale Sud di Seul ha approvato il sequestro di circa 176 milioni di dollari in asset crypto e articoli di lusso appartenenti a Kwon, complicando ulteriormente la sua situazione legale.
Le azioni intraprese dai procuratori svizzeri e l'indagine internazionale in corso su Terraform Labs evidenziano lo sforzo concertato per rendere responsabili coloro che sono coinvolti nell'ipotizzato misconduct finanziario.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
