Schweizer Behörden frieren 26 Millionen Dollar an Krypto-Fonds ein, die mit Terraform Labs-Führungskräften verbunden sind
Do Kwon
- Schweizer Staatsanwaltschaften frieren 26 Millionen US-Dollar an Krypto-Guthaben von Terraform-Labs-Führungskräften ein, nachdem US-Behörden dies angefordert hatten.
- Die eingefrorenen Vermögenswerte sind Teil einer Untersuchung wegen Betrugs und Wertpapierverstößen im Zusammenhang mit dem gescheiterten Projekt von Terraform Labs.
- Gründer Kwon Do-hyeong und der ehemalige CFO Han Chang-joon stehen vor rechtlichen Problemen; in Montenegro wurde kürzlich eine Strafe verhängt, und südkoreanische Behörden fordern die Auslieferung.
Schweizer Behörden haben einen bedeutenden Schritt in der laufenden Untersuchung von Terraform Labs und seinen Top-Führungskräften unternommen, indem sie etwa 26 Millionen Dollar an Kryptowährungsfonds einfroren. Auf Anfrage der US-Bundesstaatsanwälte in New York und der Securities and Exchange Commission (SEC) unterstreicht dieser Schritt die internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Betrugsvorwürfen und Verstößen gegen das Wertpapierrecht.
Vorwürfe des Fehlverhaltens erstrecken sich bis in die Schweiz
Der südkoreanische Nachrichtensender Digital Asset hat berichtet, dass die eingefrorenen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin und anderer Kryptowährungen, bei Sygnum, einer in der Schweiz ansässigen Digital-Asset-Bank, gehalten wurden. Diese Entwicklung folgt darauf, dass südkoreanische Staatsanwälte eine beträchtliche Menge an „strafrechtlichen Erlösen“ identifiziert hatten, die mit Terraform Labs in Verbindung standen und in einer Schweizer Bank deponiert wurden, und ausländische Behörden aufforderten, diese Vermögenswerte einzufrieren.
Terraform Labs, angeführt von seinem Chief Executive Officer Kwon Do-hyeong, dem ehemaligen Chief Financial Officer Han Chang-joon und dem ehemaligen Forschungsleiter Nicholas Platias, steht seit dem Zusammenbruch seines algorithmischen Stablecoins und Kryptowährungsprojekts Terra-Luna im Mai 2022 unter intensiver scrutiny. Das Scheitern des Projekts löschte über 40 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung aus und führte zu Betrugsvorwürfen und Anschuldigungen wegen finanziellen Fehlverhaltens gegen die Führungskräfte.
Rechtliche Probleme häufen sich für Terraform Labs-Führungskräfte
Kwon Do-hyeong, Gründer und ehemaliger CEO von Terraform Labs, hat die Anschuldigungen gegen ihn konsequent bestritten und betonte, dass etwaige Fehler bei der Verwaltung des Terra-Luna-Projekts keine absichtlichen Täuschungsversuche waren. Seine rechtlichen Probleme haben sich jedoch in den letzten Monaten verschärft.
Im März wurden Kwon und Han Chang-joon am montenegrinischen internationalen Flughafen wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung festgenommen. Letzte Woche verurteilte ein Bezirksgericht in Montenegro beide zu vier Monaten Haft für diese Straftat. Das Gericht berücksichtigte ihre Zeit in Untersuchungshaft vom 23. März bis zum 15. Juni, was darauf hindeutet, dass ihre tatsächliche Haftzeit etwa einen Monat betragen könnte.
Die Urteile in Montenegro haben Fragen über Kwoons Zukunft aufgeworfen, da sowohl US- als auch südkoreanische Behörden seine Auslieferung anstreben, um sich den Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Terra-Luna zu stellen. Das Bezirksgericht Seoul Southern District genehmigte die Beschlagnahme von etwa 176 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten und luxuriösen Gegenständen, die Kwon gehören, was seine rechtliche Situation weiter kompliziert.
Die Maßnahmen der Schweizer Staatsanwälte und die laufende internationale Untersuchung von Terraform Labs unterstreichen die konzertierte Anstrengung, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die an dem angeblichen finanziellen Fehlverhalten beteiligt waren.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
