La Corea del Sud introduce il monitoraggio continuo per le transazioni cripto
Il Financial Supervisory Service (FSS) della Corea del Sud ha annunciato un nuovo “sistema di monitoraggio continuo” per tracciare le transazioni crypto sospette sugli exchange. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e proteggere gli investitori che partecipano al mercato delle criptovalute.
“Sulla base del sistema di monitoraggio in tempo reale per il trading anomalo negli exchange di asset virtuali, le pratiche di trading sleali nel mercato degli asset virtuali saranno rilevate tempestivamente.”
FSS
Come funziona il sistema di monitoraggio
A partire dal 19 luglio 2024, il FSS inizierà a utilizzare questo sistema avanzato per monitorare le transazioni crypto 24 ore su 24. Il sistema identificherà e segnalerà qualsiasi attività irregolare che potrebbe indicare frode o manipolazione del mercato.
Questo include pratiche come l'uso di informazioni non divulgate per il trading, la manipolazione dei prezzi e la falsificazione dei dati delle transazioni.
L'agenzia ha collaborato con i principali exchange crypto sudcoreani, che gestiscono il 99,9% del volume di trading del paese, per stabilire questo sistema di monitoraggio.
Questi exchange, tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, segnaleranno eventuali transazioni sospette direttamente al FSS attraverso una linea di trasmissione dati dedicata. Un rappresentante del FSS ha spiegato:
“Abbiamo preso come benchmark i criteri della Borsa di Corea per identificare le transazioni anomale e sviluppato modelli per filtrare le attività sospette. Questo garantisce che il sistema possa rilevare e segnalare meticolosamente qualsiasi transazione dubbia.”
Nuove normative per proteggere gli investitori
Il lancio di questo sistema di monitoraggio coincide con l'implementazione della prima legge completa sulla crypto della Corea del Sud, la Virtual Asset User Protection Act.
Questa legge, anch'essa efficace dal 19 luglio, prevede di prevenire pratiche di trading sleali e proteggere gli investitori nel mercato crypto. Ai sensi della nuova legge, gli exchange crypto sono tenuti a:
- Implementare linee guida di revisione più rigorose per l'inserimento dei token.
- Mettere al sicuro oltre il 80% dei depositi degli utenti in storage freddo.
- Iscriversi a programmi assicurativi per compensare gli utenti in caso di violazioni della sicurezza.
Il FSS ha anche consigliato agli exchange di formare team dedicati per monitorare e segnalare transazioni sospette. Questi team utilizzeranno informazioni di audit, inclusi i dati on-chain, per scoprire attività illegali.
Reportage di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
