Il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) della Corea del Sud ha annunciato un nuovo "sistema di monitoraggio continuo" per tracle transazioni sospette in criptovaluta sugli exchange. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e a proteggere gli investitori che operano nel mercato delle criptovalute.
“Grazie al sistema di monitoraggio in tempo reale delle transazioni anomale negli scambi di asset virtuali, le pratiche commerciali sleali nel mercato degli asset virtuali saranno prontamente individuate.”
Servizio di sicurezza stradale
Come funziona il sistema di monitoraggio
A partire dal 19 luglio 2024, l'FSS inizierà a utilizzare questo sistema avanzato per monitorare le transazioni crittografiche 24 ore su 24. Il sistemadente segnalerà qualsiasi attività irregolare che potrebbe indicare frode o manipolazione del mercato.
Ciò include pratiche come l'utilizzo di informazioni riservate a fini di trading, la manipolazione dei prezzi e la falsificazione dei dati delle transazioni.
Per istituire questo sistema di monitoraggio, l'agenzia ha collaborato con i principali exchange di criptovalute sudcoreani, che gestiscono il 99,9% del volume degli scambi del Paese.
Questi exchange, tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, segnaleranno qualsiasi transazione sospetta direttamente al FSS tramite una linea di trasmissione dati dedicata. Un rappresentante del FSS ha spiegato:
"Abbiamo confrontato i criteri del Korea Exchange perdentidentificazione di transazioni anomale e sviluppato modelli per filtrare le attività sospette. Questo garantisce che il sistema possa rilevare e segnalare meticolosamente qualsiasi transazione sospetta."
Nuove norme a tutela degli investitori
Il lancio di questo sistema di monitoraggio coincide con l'attuazione della prima legge completa sulle criptovalute della Corea del Sud, il Virtual Asset User Protection Act.
Questa legge, anch'essa in vigore dal 19 luglio, mira a prevenire pratiche commerciali sleali e a proteggere gli investitori nel mercato delle criptovalute. In base alla nuova legge, gli exchange di criptovalute sono tenuti a:
- Implementare linee guida di revisione più severe per le quotazioni dei token.
- Salvaguardare oltre l'80% dei depositi degli utenti in celle frigorifere.
- Iscriversi a programmi assicurativi per risarcire gli utenti in caso di violazioni della sicurezza.
L'FSS ha inoltre consigliato agli exchange di istituire team dedicati per monitorare e segnalare le transazioni sospette. Questi team utilizzeranno le informazioni di auditing, inclusi i dati on-chain, per scoprire attività illegali.
Reportage di Jai Hamid
