A Coreia do Sul introduz monitoramento contínuo para transações de criptomoedas
O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) anunciou um novo “sistema de monitoramento contínuo” para rastrear transações suspeitas de criptomoedas nas exchanges. Esta iniciativa visa melhorar a segurança e proteger os investidores que participam do mercado de criptomoedas.
“Com base no sistema de monitoramento em tempo real para negociações anormais em exchanges de ativos virtuais, práticas comerciais injustas no mercado de ativos virtuais serão detectadas prontamente.”
FSS
Como funciona o sistema de monitoramento
A partir de 19 de julho de 2024, o FSS começará a usar este sistema avançado para monitorar transações de criptomoedas 24 horas por dia. O sistema identificará e sinalizará quaisquer atividades irregulares que possam indicar fraude ou manipulação de mercado.
Isso inclui práticas como usar informações não divulgadas para negociações, manipulação de preços e falsificação de dados de transação.
A agência colaborou com as principais exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul, que lidam com 99,9% do volume de negociações do país, para estabelecer este sistema de monitoramento.
Essas exchanges, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, reportarão quaisquer transações suspeitas diretamente ao FSS através de uma linha de transmissão de dados dedicada. Um representante do FSS explicou:
“Nós benchmarked os critérios da Korea Exchange para identificar transações anormais e desenvolvemos modelos para filtrar atividades suspeitas. Isso garante que o sistema possa detectar e relatar meticulosamente quaisquer transações duvidosas.”
Novas regulamentações para proteger investidores
O lançamento deste sistema de monitoramento coincide com a implementação da primeira lei abrangente de criptomoedas da Coreia do Sul, a Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais.
Esta lei, também efetiva a partir de 19 de julho, planeja prevenir práticas comerciais injustas e proteger investidores no mercado de criptomoedas. De acordo com a nova lei, as exchanges de criptomoedas são obrigadas a:
- Implementar diretrizes de revisão mais rigorosas para listagens de tokens.
- Proteger mais de 80% dos depósitos dos usuários em armazenamento frio.
- Inscrever-se em programas de seguro para compensar usuários em caso de violações de segurança.
O FSS também aconselhou as exchanges a formarem equipes dedicadas para monitorar e relatar transações suspeitas. Essas equipes usarão informações de auditoria, incluindo dados on-chain, para descobrir atividades ilegais.
Reportagem de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
