O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) anunciou um novo “sistema de monitoramento contínuo” para tractransações suspeitas de criptomoedas em corretoras. Essa iniciativa visa aprimorar a segurança e proteger os investidores que participam do mercado de criptomoedas.
“Com base no sistema de monitoramento em tempo real para negociações anormais em bolsas de ativos virtuais, práticas comerciais desleais no mercado de ativos virtuais serão detectadas prontamente.”
FSS
Como funciona o sistema de monitoramento
A partir de 19 de julho de 2024, o FSS começará a usar esse sistema avançado para monitorar transações de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistemadente sinalizará quaisquer atividades irregulares que possam indicar fraude ou manipulação de mercado.
Isso inclui práticas como o uso de informações não divulgadas para negociação, manipulação de preços e falsificação de dados de transações.
A agência colaborou com as principais corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, que processam 99,9% do volume de negociações do país, para estabelecer esse sistema de monitoramento.
Essas corretoras, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, reportarão quaisquer transações suspeitas diretamente ao FSS por meio de uma linha de transmissão de dados dedicada. Um representante do FSS explicou:
“Comparamos os critérios da Bolsa de Valores da Coreia paradenttransações anormais e desenvolvemos modelos para filtrar atividades suspeitas. Isso garante que o sistema possa detectar e relatar meticulosamente quaisquer transações duvidosas.”
Novas regulamentações para proteger os investidores
O lançamento deste sistema de monitoramento coincide com a implementação da primeira lei abrangente sobre criptomoedas da Coreia do Sul, a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Essa lei, também em vigor desde 19 de julho, visa prevenir práticas comerciais desleais e proteger os investidores no mercado de criptomoedas. De acordo com a nova lei, as corretoras de criptomoedas são obrigadas a:
- Implementar diretrizes de revisão mais rigorosas para listagens de tokens.
- Proteger mais de 80% dos depósitos dos usuários em armazenamento refrigerado.
- Inscreva-se em programas de seguro para compensar os usuários em caso de violações de segurança.
A FSS também aconselhou as corretoras a formarem equipes dedicadas para monitorar e relatar transações suspeitas. Essas equipes usarão informações de auditoria, incluindo dados on-chain, para descobrir atividades ilegais.
Reportagem de Jai Hamid
