El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha anunciado un nuevo "sistema de monitoreo continuo" para tractransacciones sospechosas de criptomonedas en las plataformas de intercambio. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad y proteger a los inversores que participan en el mercado de criptomonedas.
“Con base en el sistema de monitoreo en tiempo real para transacciones anormales en bolsas de activos virtuales, se detectarán rápidamente prácticas comerciales desleales en el mercado de activos virtuales”
Servicio de Seguridad Federal
Cómo funciona el sistema de monitoreo
A partir del 19 de julio de 2024, el FSS comenzará a utilizar este sistema avanzado para monitorear las transacciones de criptomonedas las 24 horas. El sistemadenty señalará cualquier actividad irregular que pueda indicar fraude o manipulación del mercado.
Esto incluye prácticas como el uso de información no divulgada para realizar transacciones comerciales, la manipulación de precios y la falsificación de datos de transacciones.
La agencia ha colaborado con los principales intercambios de criptomonedas de Corea del Sur, que manejan el 99,9% del volumen comercial del país, para establecer este sistema de monitoreo.
Estas plataformas de intercambio, como Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, informarán cualquier transacción sospechosa directamente al FSS a través de una línea de transmisión de datos dedicada. Un representante del FSS explicó:
Hemos evaluado los criterios de la Bolsa de Corea paradenttransacciones anormales y desarrollado modelos para filtrar actividades sospechosas. Esto garantiza que el sistema pueda detectar y reportar meticulosamente cualquier transacción sospechosa
Nuevas regulaciones para proteger a los inversores
El lanzamiento de este sistema de monitoreo coincide con la implementación de la primera ley integral de criptomonedas de Corea del Sur, la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
Esta ley, también vigente desde el 19 de julio, busca prevenir prácticas comerciales desleales y proteger a los inversores en el mercado de criptomonedas. Según la nueva ley, las plataformas de intercambio de criptomonedas deben:
- Implementar pautas de revisión más estrictas para los listados de tokens.
- Proteja más del 80% de los depósitos de los usuarios en cámaras frigoríficas.
- Inscribirse en programas de seguros para compensar a los usuarios en caso de violaciones de seguridad.
El FSS también ha recomendado a las plataformas de intercambio que formen equipos dedicados a monitorear y reportar transacciones sospechosas. Estos equipos utilizarán información de auditoría, incluyendo datos en cadena, para descubrir actividades ilegales.
Reportaje de Jai Hamid
