Corea del Sur introduce monitoreo continuo para transacciones de criptomonedas
El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) ha anunciado un nuevo «sistema de monitoreo continuo» para rastrear transacciones de criptomonedas sospechosas en los exchanges. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad y proteger a los inversores que participan en el mercado de criptomonedas.
«Basado en el sistema de monitoreo en tiempo real para el comercio anormal en exchanges de activos virtuales, las prácticas comerciales injustas en el mercado de activos virtuales serán detectadas de manera oportuna.»
FSS
Cómo funciona el sistema de monitoreo
A partir del 19 de julio de 2024, el FSS comenzará a utilizar este sistema avanzado para monitorear las transacciones de criptomonedas las 24 horas. El sistema identificará y marcará cualquier actividad irregular que pueda indicar fraude o manipulación del mercado.
Esto incluye prácticas como el uso de información no divulgada para el comercio, la manipulación de precios y la falsificación de datos de transacciones.
La agencia ha colaborado con los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, que manejan el 99,9 % del volumen de transacciones del país, para establecer este sistema de monitoreo.
Estos exchanges, incluidos Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, informarán de cualquier transacción sospechosa directamente al FSS a través de una línea de transmisión de datos dedicada. Un representante del FSS explicó:
«Hemos tomado como referencia los criterios de la Bolsa de Corea para identificar transacciones anormales y desarrollado modelos para filtrar actividades sospechosas. Esto asegura que el sistema pueda detectar e informar meticulosamente cualquier transacción dudosa.»
Nuevas regulaciones para proteger a los inversores
El lanzamiento de este sistema de monitoreo coincide con la implementación de la primera ley integral de criptomonedas de Corea del Sur, la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
Esta ley, también efectiva desde el 19 de julio, planea prevenir prácticas comerciales injustas y proteger a los inversores en el mercado de criptomonedas. Según la nueva ley, los exchanges de criptomonedas están obligados a:
- Implementar directrices de revisión más estrictas para la listing de tokens.
- Resguardar más del 80% de los depósitos de los usuarios en almacenamiento en frío.
- Inscribirse en programas de seguros para compensar a los usuarios en caso de violaciones de seguridad.
El FSS también ha aconsejado a los exchanges formar equipos dedicados para monitorear e informar transacciones sospechosas. Estos equipos utilizarán información de auditoría, incluidos datos on-chain, para descubrir actividades ilegales.
Información de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
