El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha anunciado un nuevo "sistema de monitoreo continuo" para tractransacciones sospechosas de criptomonedas en los intercambios. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad y proteger a los inversores que participan en el mercado de las criptomonedas.
"Basado en el sistema de monitoreo en tiempo real para el comercio anormal en los intercambios de activos virtuales, se detectarán rápidamente las prácticas comerciales desleales en el mercado de activos virtuales".
FSS
Cómo funciona el sistema de seguimiento
A partir del 19 de julio de 2024, el FSS comenzará a utilizar este sistema avanzado para monitorear las transacciones criptográficas las 24 horas del día. El sistemadenty señalará cualquier actividad irregular que pueda indicar fraude o manipulación del mercado.
Esto incluye prácticas como el uso de información no divulgada para el comercio, la manipulación de precios y la falsificación de datos de transacciones.
La agencia ha colaborado con las principales bolsas de cifrado de Corea del Sur, que manejan el 99,9% del volumen comercial del país, para establecer este sistema de seguimiento.
Estos intercambios, incluidos Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, informarán cualquier transacción sospechosa directamente al FSS a través de una línea de transmisión de datos dedicada. Un representante del FSS explicó:
“Hemos evaluado los criterios de la Bolsa de Corea paradenttransacciones anormales y hemos desarrollado modelos para filtrar actividades sospechosas. Esto garantiza que el sistema pueda detectar e informar meticulosamente cualquier transacción dudosa”.
Nuevas regulaciones para proteger a los inversores
El lanzamiento de este sistema de monitoreo coincide con la implementación de la primera ley criptográfica integral de Corea del Sur, la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
Esta ley, que también entrará en vigor el 19 de julio, tiene como objetivo prevenir prácticas comerciales desleales y proteger a los inversores en el mercado de las criptomonedas. Según la nueva ley, los intercambios de cifrado deben:
- Implementar pautas de revisión más estrictas para los listados de tokens.
- Salvaguardar más del 80% de los depósitos de los usuarios en cámaras frigoríficas.
- Inscríbase en programas de seguros para compensar a los usuarios en caso de violaciones de seguridad.
El FSS también ha aconsejado a los intercambios que formen equipos dedicados para monitorear e informar transacciones sospechosas. Estos equipos utilizarán información de auditoría, incluidos datos en cadena, para descubrir actividades ilegales.
Informe de Jai Hamid
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