Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) объявила о новой «системе непрерывного мониторинга» для tracподозрительных операций с криптовалютами на биржах. Эта инициатива направлена на повышение безопасности и защиту инвесторов, участвующих в криптовалютном рынке.
«Благодаря системе мониторинга в реальном времени аномальных торговых операций на биржах виртуальных активов, недобросовестные торговые практики на рынке виртуальных активов будут оперативно выявляться»
ФСС
Как работает система мониторинга
Начиная с 19 июля 2024 года, FSS начнет использовать эту передовую систему для круглосуточного мониторинга криптовалютных транзакций. Система будетdentи отмечать любые нерегулярные действия, которые могут указывать на мошенничество или манипулирование рынком.
Сюда входят такие практики, как использование скрытой информации для торговли, манипулирование ценами и подделка данных о транзакциях.
Для создания этой системы мониторинга агентство сотрудничало с крупными южнокорейскими криптовалютными биржами, на которые приходится 99,9% торгового объема страны.
Эти биржи, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, будут сообщать о любых подозрительных транзакциях непосредственно в FSS по выделенной линии передачи данных. Представитель FSS пояснил:
«Мы сравнили критерии Корейской биржи дляdentаномальных транзакций и разработали модели для фильтрации подозрительной деятельности. Это гарантирует, что система сможет тщательно выявлять и сообщать о любых сомнительных транзакциях»
Новые правила для защиты инвесторов
Запуск этой системы мониторинга совпадает с вступлением в силу первого в Южной Корее всеобъемлющего закона о криптовалютах — Закона о защите пользователей виртуальных активов.
Этот закон, также вступающий в силу с 19 июля, призван предотвратить недобросовестную торговую практику и защитить инвесторов на криптовалютном рынке. Согласно новому закону, криптовалютные биржи обязаны:
- Внедрить более строгие правила проверки при размещении токенов.
- Обеспечьте сохранность более 80% депозитов пользователей в холодильных камерах.
- Вступите в страховые программы для компенсации пользователям в случае нарушений безопасности.
FSS также рекомендовала биржам создать специальные группы для мониторинга и сообщения о подозрительных транзакциях. Эти группы будут использовать информацию, полученную в ходе аудита, включая данные из блокчейна, для выявления незаконной деятельности.
Репортаж Джая Хамида
