Il denaro intelligente resta nel mercato delle criptovalute

Gli indicatori di smart money e i comportamenti individuali delle balene mostrano che questa tipologia di trader è destinata a durare. Non ci sono segnali di deflussi di smart money, nonostante la correzione del mercato del 5 agosto. 

I trader intelligenti e gli acquirenti di whale sono destinati a restare, come dimostra una ricerca di CryptoQuant. Lo smart money è legato ai wallet di whale che sono sopravvissuti ai precedenti cicli di correzione, o che hanno addirittura deliberatamente negoziato durante l'aumento della volatilità. La presenza di acquirenti, supportata da un nuovo afflusso di stablecoin, ha aiutato il mercato a recuperare terreno e raggiungere un range più alto entro 48 ore. 

Le conseguenze immediate della correzione di Bitcoin (BTC) hanno spinto le balene a tornare ad acquistare vicino ai minimi. Diversi grandi detentori di wallet hanno aumentato le loro riserve durante il crollo, contribuendo a riportare BTC nella fascia dei 57.000 dollari. 

Subito dopo il crollo del mercato, le balene hanno riacquistato fino a 30.000 BTC. Il recente crollo del mercato ha riportato i prezzi nell'area di accumulazione. Gli investitori più attenti stanno diventando leggermente rialzisti dopo la correzione, mentre il sentiment della folla si sta rivelando più ribassista. 

Gli investitori più attenti hanno mantenuto le loro posizioni per tutta la durata della correzione, che ha portato a una svalutazione dei detentori, per lo più a breve termine. Il ciclo del 2024 è stato rialzista per il BTC, almeno fino al recente drawdown, la prima importante correzione di quasi il 30%. Durante questo ciclo, BTC è ancora lontano dai precedenti drawdown del 70-90%, ma il calo è comunque sufficiente a indurre alcuni detentori a vendere sul mercato spot.

Di conseguenza, i detentori a breve termine hanno capitolato, mentre i mercati dei derivati ​​sono passati a tassi di finanziamento negativi, senza alcuna domanda per posizioni lunghe. Allo stesso tempo, i BTC bloccati in portafogli con oltre 1.000 monete hanno raggiunto un livello record. Le balene di nuova creazione si sono unite a un gruppo elevato di detentori con portafogli molto più vecchi.

Il più recente calo dei prezzi è stato confrontato con le precedenti correzioni di quest'anno, il che suggerisce un'azione deliberata volta a far sì che alcuni detentori vendessero a un prezzo inferiore. 

mentre l'intero CT era nel panico chiedendosi se fosse davvero finita, i grandi detentori di BTC hanno silenziosamente acquistato circa 30.000 BTC pic.twitter.com/LOBNbU6NzL

— Max (@efficiencymaxi) 6 agosto 2024

I detentori aziendali e le balene tornano per BTC

Gli acquirenti di BTC cercano spesso di accaparrarsi alcune delle monete in diminuzione per una copertura a lungo termine, sotto forma di titoli del Tesoro. MicroStrategy detiene già circa l'1% dell'offerta di BTC ed è il terzo maggiore investitore aziendale noto, esclusi i principali ETF. 

Michael Saylor, CEO dell'azienda, ha recentemente annunciato una riserva personale di BTC, stimata intorno allo 0,1% dell'offerta totale di BTC. Anche i detentori a lungo termine sono per lo più in attivo, avendo accumulato BTC durante gli anni di stagnazione. Recenti analisi on-chain mostrano che i primi investitori e acquirenti stanno subendo una pressione molto minore dalle perdite non realizzate. Gli acquirenti a breve termine, a partire dal secondo trimestre, sono i maggiori detentori di perdite non realizzate.

Semler Scientific è un'altra potenziale balena che ha intenzione di investire a lungo termine, creando una tesoreria aziendale di BTC. 

Gli acquisti intelligenti non possono influenzare rapidamente BTC e potrebbero contribuire a un periodo di accumulo. Al 7 agosto, i dati mostravano che le vendite spot erano iniziate con l'orario di contrattazione negli Stati Uniti. Gli acquisti di whale hanno comunque contribuito a far salire l'indice di paura e avidità delle criptovalute da un minimo di 17 punti a un intervallo superiore di 29 punti. 

I portafogli intelligenti sono attentamente monitorati per altcoin, meme e scambi DEX

Su scala più ridotta, tracè ancora fondamentale per trovare gemme tra i token DEX e i meme appena lanciati. I wallet intelligenti vengono spesso tracper azioni a breve termine e per individuare una direzione nel mercato. Recenti attività a breve termine mostrano che diversi wallet di alto profilo hanno realizzato profitti su NEIRO e altri asset. 

Altcoin e token non mostrano comportamenti di holding, poiché alcune whale hanno trasferito token MKR e ONDO su exchange centralizzati.

Anche Ethereum (ETH) è attentamente monitorato per afflussi o potenziali operazioni da copiare dai wallet delle balene. Il trader di alto profilo James Fickle ha acquistato ETH per un valore di 9 milioni di dollari nell'ambito di strategie simili di acquisto vicino ai minimi locali. Il noto acquirente delle balene detiene ora una posizione in ETH per un valore  di 426 milioni di dollari

Anche indirizzi ETH di alto profilo hanno acquistato token aggiuntivi durante il crollo del 5 agosto. Un totale di cinque wallet whale hanno acquistato oltre 114.000 ETH. Persino noti wallet hacker hanno sfruttato la volatilità per acquistare durante il calo nella fascia di prezzo inferiore a 2.200 dollari per ETH.

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva