Donna singaporiana perde $120k a un truffatore crypto romantico

Una donna singaporiana è stata truffata per un importo fino a 120.000 dollari da un truffatore crypto romantico. Secondo le autorità, la donna è stata convinta dal truffatore a trasferire i suoi risparmi vitali nel loro portafoglio di criptovaluta sotto le false promesse di iniziare una vita insieme.

Anche se non aveva incontrato o identificato la persona dall'altra parte della linea, la donna singaporiana era pronta a iniziare una nuova vita con il suo amante all'estero. Aveva ritirato i suoi due figli dalla scuola e imballato i suoi effetti personali, pronta a fare il viaggio per incontrare questo 'amante'. Tuttavia, un giorno prima della data prevista per il viaggio, l'Assistente Superintendente di Polizia (ASP) Lee Hua Sheng del Team di Tracciamento Cripto (CTT) del Comando Anti-Inganno (ASC) ha sospettato che potesse essere stata vittima di una truffa , chiedendole di confermare presso il loro ufficio.

Madre single singaporiana perde $120K a un truffatore crypto romantico

Secondo l'ASC, la banca li aveva avvisati dei prelievi sospetti, il che ha spinto l'ASP Lee a contattare la donna. Al momento del contatto, la donna ha affermato che il suo 'amante' stava ignorando i suoi messaggi. Raccontando l'incidente, la donna ha affermato di aver incontrato l'individuo poiché si erano comunicati solo tramite messaggi WhatsApp e chiamate vocali per l'anno passato, ma non aveva mai visto il suo viso.

ASP Lee, che ha trascorso più di tre ore a parlare con la donna singaporiana, ha menzionato che lei non si rendeva conto di aver evitato un destino peggiore. "Se fosse andata avanti e fosse volata in un paese straniero, si sarebbe ritrovata bloccata con i suoi due figli piccoli, senza soldi", ha detto. Ha quindi contattato la famiglia della donna e li ha esortati a mostrarle il loro sostegno. "Ora sta meglio, sta cercando di riprendersi da questo episodio e andare avanti con la sua vita", ha aggiunto.

ASP Lee ha affermato di aver eseguito un'analisi della blockchain e di aver tracciato i fondi. Ha notato che dopo che i fondi hanno lasciato il suo portafoglio, sono stati riciclati attraverso una serie di truffe collegate a indirizzi. "Presentare i risultati a lei è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto. Nel momento in cui la dura verità l'ha colpita, il silenzio e l'evasione del truffatore hanno improvvisamente avuto senso (per lei), ed è scoppiata in lacrime", ha detto.

Il CCT si impegna a fare di più per fermare i truffatori

Il CCT ha solo otto mesi, avendo ottenuto l'approvazione per iniziare le operazioni a marzo mentre il governo cercava di affrontare la crescente minaccia dei proventi delle truffe che si spostano verso attività digitali come Bitcoin. Singapore ha perso circa 1,1 miliardi di dollari ai truffatori nel 2024, con quasi un quarto dell'intera cifra che coinvolgeva attività digitali. L'organismo ha affermato che una vittima ha perso fino a 125 milioni di dollari in attività digitali in una truffa resa possibile da un malware.

ASP Desmond Chia, l'ufficiale responsabile del CTT, ha notato che il team è stato formato a causa dell'aumento dell'adozione delle criptovalute. "A livello globale, le persone sono più attente alle criptovalute, ed è una tendenza che anche i truffatori hanno notato", ha detto. Ha aggiunto che le attività digitali hanno fornito un modo efficiente per i truffatori di riciclare fondi senza la necessità di passare attraverso le banche. Nel primo semestre del 2025, più di 81,6 milioni di dollari in criptovalute sono andati persi a causa di truffe, con Bitcoin ed Ethereum in testa alle statistiche.

ASP Lee ha affermato che i criminali stanno ora sfruttando la mancanza di conoscenza delle criptovalute da parte delle vittime. Ha menzionato che i residenti di Singapore hanno assistito a diversi casi in cui alcune persone affermano di volerle aiutare a investire in attività digitali o guidarle nell'investimento in tali attività, per poi scomparire dopo aver accumulato fondi da numerosi partecipanti. Ha anche affermato che gli ufficiali del CCT sono addestrati e incaricati di fermare le truffe crypto in tempo reale, tracciare il movimento dei portafogli e congelare i portafogli per effettuare il recupero.