Singapore woman losses $120k to a romance crypto scammer

تم نصب الاحتيال على امرأة سنغافورية بخسارة تصل إلى 120,000 دولار من قبل محتال يعمل في مجال الاحتيال الرومانسي المرتبط بالعملات المشفرة. ووفقاً للسلطات، أقنع المحتال المرأة بنقل مدخرات حياتها إلى محفظتها للعملات المشفرة بناءً على وعود كاذبة ببدء حياة مشتركة.

على الرغم من أنها لم تقابل أو تحدد هوية الشخص في الطرف الآخر من الخط، كانت المرأة السنغافورية مستعدة لبدء حياة جديدة مع حبيبها في الخارج. لقد سحبت طفلَيها من المدرسة وجمعت أغراضها، مستعدة لإجراء الرحلة لقائه هذا "الحبيب". ومع ذلك، قبل يوم واحد من موعد سفرها المجدول، اشتبه مساعد مفتش الشرطة (ASP) لي هوا شينغ من فريق تتبع العملات المشفرة (CTT) التابع لأمر مكافحة الاحتيال (ASC) في احتمال أن تكون ضحية احتيال، وطلب منها تأكيد ذلك في مكتبهم.

Singapore single mother loses $120K to romance crypto scammer

وفقاً لأمر مكافحة الاحتيال (ASC)، فقد نبّه البنك إلى وجود عمليات سحب مشبوهة، مما دفع مساعد مفتش الشرطة لي للتواصل مع المرأة. وعند الاتصال بها، زعمت أن "حبيبها" كان يتجاهل رسائلها. وفي سرد الحادث، ادّعت المرأة أنها تعرفت على الفرد عبر التواصل فقط من خلال رسائل واتساب والمكالمات الصوتية على مدار العام الماضي، لكنها لم تر وجهه قط.

ذكر مساعد مفوض الشرطة لي، الذي تحدث مع المرأة السنغافورية لأكثر من ثلاث ساعات، أنها لم تدرك أنها كانت قد تجنبت مصيراً أسوأ. وقال: «لو أنها واصلت رحلتها وطارت إلى بلد أجنبي، لكانت وجدت نفسها عالقًة مع طفلَيها الصغيرين دون أي مال». ثم اتصل بأسرتها وحثّهم على تقديم الدعم لها. وأضاف: «هي الآن في حالة أفضل، تحاول التعافي من هذه الحادثة والمضي قدماً في حياتها».

زعم مساعد مفوض الشرطة لي أنه أجرى تحليلاً لسلسلة الكتل (بلوك تشين) وتتبع الأموال. وأشار إلى أنه بعد مغادرة الأموال محفظتها، تم غسلها عبر سلسلة من الاحتيال المرتبطة بعناوين محددة. وقال: «كان عرض النتائج عليها من أصعب الأمور التي قمت بها على الإطلاق. وفي اللحظة التي أدركت فيها الحقيقة القاسية، أصبح صمت المحتال وتجنبه له تفسيراً منطقياً بالنسبة إليها، فانفجرت بالبكاء».

CCT vows to put in more effort to stop scammers

يبلغ عمر لجنة العمل المشترك (CCT) ثمانية أشهر فقط، حيث حصلت على الموافقة للبدء في عملها في مارس بينما سعت الحكومة إلى التصدي للتهديد المتزايد لأموال الاحتيال التي تتحول إلى أصول رقمية مثل البيتكوين. فقدت سنغافورة حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي لصالح المحتالين في عام 2024، وشكلت الأصول الرقمية ما يقرب من ربع هذا المبلغ الإجمالي. زعمت الهيئة أن ضحية واحدة خسرت ما يصل إلى 125 مليون دولار أمريكي في أصول رقمية نتيجة عملية احتيال تم تمكينها بواسطة برامج ضارة.

أشار مساعد مفوض الشرطة ديسموند تشيا، المسؤول عن فريق العمل المعني بالجرائم الإلكترونية (CTT)، إلى أن الفريق تأسس بسبب الارتفاع في اعتماد العملات المشفرة. وقال: «على مستوى العالم، أصبح الناس أكثر وعياً بالعملات المشفرة، وهي اتجاه لاحظته أيضاً الجهات الاحتيالية». وأضاف أن الأصول الرقمية وفرت طريقة فعّالة للجهات الاحتيالية لغسل الأموال دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك. خلال النصف الأول من عام 2025، فُقدت أكثر من 81.6 مليون دولار من العملات المشفرة نتيجة عمليات احتيال، حيث تصدرت بيتكوين وإيثريوم القائمة.

زعم نائب المدير المساعد لي أن المجرمين يستغلون الآن جهل الضحايا بالعملات المشفرة. وأشار إلى أن سكان سنغافورة شهدوا عدة حالات ادعى فيها بعض الأشخاص رغبتهم في مساعدتهم على الاستثمار في الأصول الرقمية أو إرشادهم للاستثمار فيها، ثم اختفوا بعد تجميع الأموال من العديد من المشاركين. كما زعم أن ضباط اللجنة يعملون مدربين ومكلفين بوقف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت الفعلي، وتتبع حركة المحافظ الرقمية وتجميدها لتحقيق الاسترداد.