シンガポールの女性がロマンス暗号通貨詐欺師に120千ドルを損失

シンガポールの女性が、ロマンス暗号通貨詐欺師によって最大12万ドルをだまされた。当局によると、女性は詐欺師に、一緒に人生を始めるという偽りの約束のもと、人生の貯蓄を暗号通貨ウォレットに送金するよう説得された。

シンガポールの女性は、電話の向こう側の人物に会ったことも、特定したこともなかったが、海外の恋人と新しい人生を始める準備をしていた。彼女は2人の子供を学校から引き抜き、荷物をまとめて、この「恋人」に会うための旅の準備をしていた。しかし、予定された旅行の1日前、アンチスキャムコマンド（ASC）の暗号通貨追跡チーム（CTT）の警察警部補（ASP）であるリー・フアシェン氏は、彼女が詐欺の被害者である可能性があると疑い、事務所での確認を求めた。

シンガポールのシングルマザーがロマンス暗号通貨詐欺師に120千ドルを損失

ASCによると、銀行が不審な出金について彼らに警告したことがきっかけで、リー警部補が女性に連絡を取った。連絡を受けた女性は、「恋人」が自分のメッセージを無視していると主張した。事件を振り返り、女性は主張した。過去1年間、WhatsAppのメッセージや音声通話だけでコミュニケーションを取っていたが、相手の顔を見たことはないと述べている。

シンガポールの女性と3時間以上話したリー警部補は、彼女がより悪い運命を回避したことに気づいていなかったと述べた。「もし彼女が外国へ飛行機で旅を続けていたら、2人の子供を連れて、金もなく途方に暮れていたはずだ」と彼は語った。その後、彼は女性のご家族に連絡し、彼女への支援を呼びかけた。「彼女は今はより良い状態にあり、この出来事から回復し、人生を前に進めようとしている」と付け加えた。

リー警部補は、ブロックチェーン分析を実施し、資金を追跡したと主張した。彼は、資金が彼女のウォレットを出た後、アドレスに関連する一連の詐欺を通じて洗浄されたと指摘した。「彼女に調査結果を示すことは、私がこれまでに行った中で最も困難なことの1つだった。厳しい真実が彼女に突きつけられた瞬間、詐欺師の沈黙や回避行動が突然（彼女にとって）納得がいき、彼女は泣き崩れた」と彼は語った。

CCTは詐欺師を阻止するためにさらに努力することを誓う

CCTは8ヶ月しか経っておらず、ビットコインのようなデジタル資産への詐欺収益の移動という高まる脅威に対処するために、政府が承認を得て3月に運用を開始した。シンガポールは2024年に詐欺師によって約11億ドルを損失し、その全額のほぼ4分の1がデジタル資産に関連していた。同機関は、マルウェアによって可能になった詐欺で、1人の被害者が最大1億2,500万ドルのデジタル資産を損失したと主張した。

CTTの責任者であるチャ・デズモンド警部補は、暗号通貨の採用増加によりチームが結成されたと指摘した。「世界的に、人々は暗号通貨により敏感になっており、詐欺師もこの傾向に気づいている」と彼は述べた。さらに、デジタル資産は、銀行を通さずに資金洗浄を行うための効率的な手段を提供しており、詐欺師にとって都合が良いと付け加えた。2025年の前半には、詐欺により8,160万ドル以上の暗号通貨が損失し、ビットコインとイーサリアムが統計の上位を占めた。

リー警部補は、犯罪者が現在、暗号通貨に関する被害者の知識不足を利用していると主張した。彼は、シンガポールの住民が、デジタル資産への投資を支援したり、資産への投資を案内したりすると主張する人々が、多数の参加者から資金を集めた後に姿を消すケースをいくつか目撃してきたと述べた。また、CCTの職員は、リアルタイムで暗号通貨詐欺を阻止し、ウォレットの動きを追跡し、回収を実現するためにウォレットを凍結するよう訓練され、任務を与えられていると主張した。