- La SEC ha accusato TrueCoin e TrustToken di aver mentito agli investitori sulla stabilità della loro stablecoin, TrueUSD (TUSD), mentre conducevano vendite rischiose non registrate.
- TrueCoin e TrustToken hanno affermato falsamente che TUSD era interamente coperta da dollari statunitensi, quando in realtà avevano investito gran parte delle riserve in un fondo offshore ad alto rischio.
- Il 99% delle riserve di TUSD è vincolato a questo fondo speculativo, nonostante le aziende abbiano continuato a ingannare gli investitori.
Due aziende crypto, TrustToken e TrueCoin, sono state accusate dalla SEC di aver truffato i loro investitori relativi a un programma di investimento in stablecoin.
La Commissione per i Servizi Finanziari ha annunciato accuse relative a frodi contro TrueCoin e TrustToken in un comunicato stampa oggi, settembre 2024.
La base di queste accuse erano le vendite non registrate e truffaldine di contratti di investimento, coinvolgenti la stablecoin, TUSD.
TUSD è stata emessa da TrueCoin, mentre TrustToken era dietro il presunto protocollo di prestito chiamato TrueFi.
Secondo la denuncia della SEC, depositata nel Distretto Settentrionale della California, TrueCoin e TrustToken hanno venduto contratti di investimento senza la dovuta registrazione da novembre 2020 ad aprile 2023.
Hanno spinto TUSD come una stablecoin affidabile, assicurando agli investitori che era interamente coperta da dollari USA. Ma la SEC ha scoperto che gran parte delle presunte riserve erano in realtà vincolate in un fondo di investimento offshore ad alto rischio. Questo non è stato divulgato agli investitori.
Investimenti rischiosi e affermazioni false
La SEC sostiene che, già nel marzo 2022, dopo che TrueCoin ha venduto le sue operazioni TUSD a un'entità offshore, quell'entità, insieme a TrueCoin, ha inserito oltre mezzo miliardo di dollari di riserve TUSD in questo fondo speculativo.
Invece di essere un investimento stabile, i fondi erano esposti a molti rischi. Nonostante sapessero della situazione, TrueCoin e TrustToken hanno continuato a garantire agli investitori che TUSD era coperta uno a uno dai dollari USA.
Per l'autunno 2022, TrueCoin e TrustToken erano a conoscenza dei problemi di riscatto presso il fondo offshore. Anche allora, non hanno detto la verità.
Hanno continuato a commercializzare TUSD come interamente coperta, e la SEC afferma che a settembre 2024, il 99% delle riserve è ancora vincolato in questo fondo di investimento speculativo.
Questo ha lasciato gli investitori con un falso senso di sicurezza. Jorge G. Tenreiro, Capo Ad interim dell'Unità Crypto Assets & Cyber della SEC, ha detto:
«TrueCoin e TrustToken hanno cercato profitti per se stessi esponendo gli investitori a rischi sostanziali e non divulgati attraverso rappresentazioni false sulla sicurezza dell'investimento.»
Ha aggiunto che questo caso è un chiaro esempio di perché la registrazione corretta è importante poiché gli investitori continuano a mancare delle informazioni critiche di cui hanno bisogno per prendere decisioni sane.
Senza ammettere o negare le accuse, TrueCoin e TrustToken hanno accettato di risolvere il caso. Entreranno in giudizi finali per prevenire ulteriori violazioni delle leggi federali sui valori mobiliari.
Entrambe le aziende sono tenute a pagare multe civili di $163.766 ciascuna. Oltre a ciò, TrueCoin ha accettato di pagare la restituzione—essenzialmente restituire i guadagni illeciti—di $340.930, insieme agli interessi pre-giudiziali di $31.538.
Tuttavia, questi accordi hanno ancora bisogno dell'approvazione del tribunale per diventare definitivi.
Report aggiuntivo di Noor Bazmi
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
