A SEC acusa a TrueCoin e a TrustToken de fraude contra investidores

Duas empresas de criptomoedas, TrustToken e TrueCoin, foram acusadas pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) de fraudar seus investidores em relação a um programa de investimento em stablecoins.

acusações relacionadas a fraudes contra a TrueCoin e a TrustToken. comunicado à imprensa, hoje, em setembro de 2024,

A base dessas acusações foram as vendas não registradas e fraudulentas detracde investimento envolvendo a stablecoin TUSD.

O TUSD foi emitido pela TrueCoin, enquanto a TrustToken estava por trás do suposto protocolo de empréstimo chamado TrueFi.

De acordo com a denúncia da SEC, apresentada no Distrito Norte da Califórnia, a TrueCoin e a TrustToken venderamtracde investimento sem o devido registro entre novembro de 2020 e abril de 2023.

Eles promoveram o TUSD como uma stablecoin confiável, garantindo aos investidores que era totalmente lastreado em dólares americanos. Mas a SEC descobriu que grande parte das supostas reservas estava, na verdade, alocada em um fundo de investimento offshore de alto risco. Isso não foi divulgado aos investidores.

Investimentos arriscados e alegações falsas

A SEC alega que, já em março de 2022, após a TrueCoin vender suas operações com TUSD para uma entidade offshore, essa entidade, juntamente com a TrueCoin, colocou mais de meio bilhão de dólares em reservas de TUSD nesse fundo especulativo.

Em vez de ser um investimento estável, os fundos ficaram expostos a muitos riscos. Mesmo cientes da situação, a TrueCoin e a TrustToken continuaram a assegurar aos investidores que o TUSD era lastreado em dólares americanos na proporção de um para um.

No outono de 2022, a TrueCoin e a TrustToken já tinham conhecimento dos problemas de resgate no fundo offshore. Mesmo assim, não admitiram a situação.

Eles continuaram a comercializar o TUSD como totalmente lastreado, e a SEC afirma que, em setembro de 2024, 99% das reservas ainda estavam vinculadas a esse fundo de investimento especulativo.

Isso deixou os investidores com uma falsa sensação de segurança. Jorge G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos da SEC, afirmou:

“A TrueCoin e a TrustToken buscaram lucros para si mesmas expondo os investidores a riscos substanciais e não divulgados por meio de declarações enganosas sobre a segurança do investimento.”

Ele acrescentou que este caso é um exemplo claro de por que o registro adequado é importante, visto que os investidores continuam sem as informações essenciais de que precisam para tomar decisões acertadas.

Sem admitir ou negar as acusações, a TrueCoin e a TrustToken concordaram em resolver o caso. Elas emitirão sentenças definitivas para evitar novas violações das leis federais de valores mobiliários.

Ambas as empresas são obrigadas a pagar multas civis de US$ 163.766 cada. Além disso, a TrueCoin concordou em pagar uma indenização — essencialmente a devolução dos lucros ilícitos — no valor de US$ 340.930, juntamente com juros pré-julgamento de US$ 31.538.

No entanto, esses acordos ainda precisam de aprovação judicial para se tornarem definitivos.

Reportagem adicional de Noor Bazmi