- A SEC acusou a TrueCoin e a TrustToken de mentir aos investidores sobre a estabilidade de sua stablecoin, TrueUSD (TUSD), enquanto realizavam vendas arriscadas e não registradas.
- A TrueCoin e a TrustToken afirmaram falsamente que o TUSD estava totalmente lastreado em dólares americanos, quando, na realidade, haviam investido grande parte das reservas em um fundo offshore de alto risco.
- 99% das reservas do TUSD estão vinculadas a este fundo especulativo, no entanto, as empresas continuaram a enganar os investidores.
Duas empresas de criptomoedas, TrustToken e TrueCoin, foram acusadas pela SEC de fraudar seus investidores em relação a um programa de investimento em stablecoin.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou hoje, em setembro de 2024, acusações relacionadas a fraude contra TrueCoin e TrustToken em um comunicado à imprensa.
A base dessas acusações foram as vendas fraudulentas e não registradas de contratos de investimento, envolvendo a stablecoin TUSD.
O TUSD foi emitido pela TrueCoin, enquanto a TrustToken estava por trás do suposto protocolo de empréstimo chamado TrueFi.
De acordo com a queixa da SEC, apresentada no Distrito Norte da Califórnia, a TrueCoin e a TrustToken venderam contratos de investimento sem o devido registro entre novembro de 2020 e abril de 2023.
Eles promoveram o TUSD como uma stablecoin confiável, garantindo aos investidores que estava totalmente lastreada em dólares dos EUA. No entanto, a SEC descobriu que grande parte das supostas reservas estava na verdade vinculada a um fundo de investimento offshore de alto risco. Isso não foi divulgado aos investidores.
Investimentos arriscados e alegações falsas
A SEC alega que, já em março de 2022, após a TrueCoin vender suas operações de TUSD para uma entidade offshore, essa entidade, juntamente com a TrueCoin, alocou mais de meio bilhão de dólares das reservas do TUSD neste fundo especulativo.
Em vez de ser um investimento estável, os fundos ficaram expostos a riscos significativos. Apesar de conhecerem a situação, a TrueCoin e a TrustToken continuaram a garantir aos investidores que o TUSD era lastreado um por um em dólares dos EUA.
Até o outono de 2022, a TrueCoin e a TrustToken estavam cientes de problemas de resgate no fundo offshore. Mesmo assim, não foram transparentes.
Continuaram a comercializar o TUSD como totalmente lastreado, e a SEC afirma que, até setembro de 2024, 99% das reservas ainda estavam vinculadas a esse fundo de investimento especulativo.
Isso deixou os investidores com uma falsa sensação de segurança. Jorge G. Tenreiro, Chefe Interino da Unidade de Ativos Criptográficos e Cibernéticos da SEC, declarou:
“A TrueCoin e a TrustToken buscaram lucros para si mesmas ao expor os investidores a riscos substanciais e não divulgados por meio de representações falsas sobre a segurança do investimento.”
Ele acrescentou que este caso é um exemplo claro de por que o registro adequado é importante, já que os investidores continuam sem as informações críticas necessárias para tomar decisões fundamentadas.
Sem admitir ou negar as acusações, TrueCoin e TrustToken concordaram em encerrar o caso. Eles entrarão com sentenças finais para evitar novas violações das leis federais de valores mobiliários.
Ambas as empresas são obrigadas a pagar multas civis de US$ 163.766 cada. Além disso, a TrueCoin concordou em pagar a devolução de lucros ilícitos — essencialmente a devolução de ganhos obtidos indevidamente — no valor de US$ 340.930, juntamente com juros pré-judiciais de US$ 31.538.
No entanto, esses acordos ainda precisam de aprovação judicial para se tornarem definitivos.
Relatório adicional de Noor Bazmi
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
