A SEC acusa a TrueCoin e a TrustToken de fraude contra investidores
- A SEC acusou a TrueCoin e a TrustToken de mentirem aos investidores sobre a estabilidade de sua stablecoin, TrueUSD (TUSD), enquanto realizavam vendas arriscadas e não registradas.
- A TrueCoin e a TrustToken alegaram falsamente que o TUSD era totalmente lastreado em dólares americanos quando, na realidade, haviam investido grande parte de suas reservas em um fundo offshore de alto risco.
- 99% das reservas do TUSD estão alocadas nesse fundo especulativo, e mesmo assim as empresas continuaram enganando os investidores.
Duas empresas de criptomoedas, TrustToken e TrueCoin, foram acusadas pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) de fraudar seus investidores em relação a um programa de investimento em stablecoins.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou hoje, em setembro de 2024, em um comunicado à imprensa, acusações relacionadas a fraudes contra a TrueCoin e a TrustToken.
A base dessas acusações foram as vendas não registradas e fraudulentas detracde investimento envolvendo a stablecoin TUSD.
O TUSD foi emitido pela TrueCoin, enquanto a TrustToken estava por trás do suposto protocolo de empréstimo chamado TrueFi.
De acordo com a denúncia da SEC, apresentada no Distrito Norte da Califórnia, a TrueCoin e a TrustToken venderamtracde investimento sem o devido registro entre novembro de 2020 e abril de 2023.
Eles promoveram o TUSD como uma stablecoin confiável, garantindo aos investidores que era totalmente lastreado em dólares americanos. Mas a SEC descobriu que grande parte das supostas reservas estava, na verdade, alocada em um fundo de investimento offshore de alto risco. Isso não foi divulgado aos investidores.
Investimentos arriscados e alegações falsas
A SEC alega que, já em março de 2022, após a TrueCoin vender suas operações com TUSD para uma entidade offshore, essa entidade, juntamente com a TrueCoin, colocou mais de meio bilhão de dólares em reservas de TUSD nesse fundo especulativo.
Em vez de ser um investimento estável, os fundos ficaram expostos a muitos riscos. Mesmo cientes da situação, a TrueCoin e a TrustToken continuaram a assegurar aos investidores que o TUSD era lastreado em dólares americanos na proporção de um para um.
No outono de 2022, a TrueCoin e a TrustToken já tinham conhecimento dos problemas de resgate no fundo offshore. Mesmo assim, não admitiram a situação.
Eles continuaram a comercializar o TUSD como totalmente lastreado, e a SEC afirma que, em setembro de 2024, 99% das reservas ainda estavam vinculadas a esse fundo de investimento especulativo.
Isso deixou os investidores com uma falsa sensação de segurança. Jorge G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos da SEC, afirmou:
“A TrueCoin e a TrustToken buscaram lucros para si mesmas expondo os investidores a riscos substanciais e não divulgados por meio de declarações enganosas sobre a segurança do investimento.”
Ele acrescentou que este caso é um exemplo claro de por que o registro adequado é importante, visto que os investidores continuam sem as informações essenciais de que precisam para tomar decisões acertadas.
Sem admitir ou negar as acusações, a TrueCoin e a TrustToken concordaram em resolver o caso. Elas emitirão sentenças definitivas para evitar novas violações das leis federais de valores mobiliários.
Ambas as empresas são obrigadas a pagar multas civis de US$ 163.766 cada. Além disso, a TrueCoin concordou em pagar uma indenização — essencialmente a devolução dos lucros ilícitos — no valor de US$ 340.930, juntamente com juros pré-julgamento de US$ 31.538.
No entanto, esses acordos ainda precisam de aprovação judicial para se tornarem definitivos.
Reportagem adicional de Noor Bazmi
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
