La SEC ha acusado a dos empresas de criptomonedas, TrustToken y TrueCoin, de defraudar a sus inversores en relación con un programa de inversión en monedas estables.
La Comisión de Bolsa y Valores anunció cargos relacionados con fraude contra TrueCoin y TrustToken en un comunicado de prensa hoy, septiembre de 2024.
La base de estos cargos fueron las ventas no registradas y fraudulentas detracde inversión, que involucraban a la moneda estable TUSD.
TUSD fue emitido por TrueCoin, mientras que TrustToken estaba detrás del supuesto protocolo de préstamos llamado TrueFi.
Según la denuncia de la SEC, presentada en el Distrito Norte de California, TrueCoin y TrustToken vendierontracde inversión sin el registro adecuado desde noviembre de 2020 hasta abril de 2023.
Promocionaron TUSD como una stablecoin confiable, asegurando a los inversores que estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses. Sin embargo, la SEC descubrió que gran parte de las supuestas reservas estaban en realidad inmovilizadas en un fondo de inversión offshore de alto riesgo. Esto no se reveló a los inversores.
Inversiones riesgosas y afirmaciones falsas
La SEC alega que, ya en marzo de 2022, después de que TrueCoin vendiera sus operaciones de TUSD a una entidad offshore, esa entidad, junto con TrueCoin, colocó más de quinientos millones de dólares de reservas de TUSD en este fondo especulativo.
En lugar de ser una inversión estable, los fondos estaban expuestos a un gran riesgo. A pesar de conocer la situación, TrueCoin y TrustToken siguieron asegurando a los inversores que TUSD estaba respaldado en dólares estadounidenses.
Para el otoño de 2022, TrueCoin y TrustToken estaban al tanto de los problemas de reembolso en el fondo offshore. Aun así, no lo confesaron.
Continuaron comercializando TUSD como totalmente respaldado, y la SEC afirma que para septiembre de 2024, el 99% de las reservas todavía están vinculadas a este fondo de inversión especulativo.
Esto ha generado una falsa sensación de seguridad en los inversores. Jorge G. Tenreiro, director interino de la Unidad de Criptoactivos y Ciberseguridad de la SEC, declaró:
TrueCoin y TrustToken buscaron obtener ganancias exponiendo a los inversores a riesgos sustanciales y no revelados mediante declaraciones falsas sobre la seguridad de la inversión
Agregó que este caso es un claro ejemplo de por qué es importante un registro adecuado, ya que los inversionistas continúan careciendo de la información crítica que necesitan para tomar decisiones acertadas.
Sin admitir ni negar los cargos, TrueCoin y TrustToken acordaron resolver el caso. Emitirán sentencias firmes para evitar nuevas violaciones de las leyes federales de valores.
Ambas compañías deberán pagar multas civiles de 163.766 dólares cada una. Además, TrueCoin se ha comprometido a pagar una restitución —es decir, la devolución de las ganancias ilícitas— de 340.930 dólares, junto con intereses previos al juicio por un total de 31.538 dólares.
Aún así, estos acuerdos aún necesitan la aprobación judicial para ser definitivos.
Información adicional de Noor Bazmi
