هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى شركتي TrueCoin وTrustToken بالاحتيال على المستثمرين

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركتي العملات المشفرة TrustToken وTrueCoin بالاحتيال على مستثمريهما فيما يتعلق ببرنامج استثماري للعملات المستقرة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن توجيه اتهامات تتعلق بالاحتيال ضد شركتي TrueCoin و TrustToken في بيان صحفي اليوم، سبتمبر 2024.

استندت هذه الاتهامات إلى عمليات بيعtracاستثمارية غير مسجلة واحتيالية، تتعلق بالعملة المستقرة TUSD.

تم إصدار عملة TUSD بواسطة TrueCoin، بينما كانت TrustToken وراء بروتوكول الإقراض المزعوم المسمى TrueFi.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قامت شركتا TrueCoin و TrustToken ببيعtracاستثمارية بدون تسجيل صحيح من نوفمبر 2020 إلى أبريل 2023.

روّجوا لعملة TUSD باعتبارها عملة مستقرة موثوقة، مؤكدين للمستثمرين أنها مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي. لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اكتشفت أن جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات المزعومة كان في الواقع مُستثمرًا في صندوق استثماري خارجي عالي المخاطر، وهو أمر لم يُفصح عنه للمستثمرين.

الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والادعاءات الكاذبة

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه في وقت مبكر من مارس 2022، بعد أن باعت شركة TrueCoin عملياتها المتعلقة بعملة TUSD إلى كيان خارجي، قام هذا الكيان، إلى جانب شركة TrueCoin، بوضع أكثر من نصف مليار دولار من احتياطيات TUSD في هذا الصندوق المضارب.

بدلاً من أن تكون استثماراً مستقراً، تعرضت الأموال لمخاطر كبيرة. وعلى الرغم من علمهما بالوضع، استمرت شركتا TrueCoin وTrustToken في طمأنة المستثمرين بأن عملة TUSD مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي.

بحلول خريف عام 2022، كانت شركتا TrueCoin وTrustToken على دراية بمشاكل الاسترداد في الصندوق الخارجي. وحتى مع ذلك، لم تُفصحا عن الأمر.

استمروا في تسويق TUSD على أنها مدعومة بالكامل، وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بحلول سبتمبر 2024، لا تزال 99٪ من الاحتياطيات مرتبطة بصندوق الاستثمار المضارب هذا.

وقد أدى ذلك إلى شعور المستثمرين بأمان زائف. وقال خورخي جي. تينيرو، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والأمن السيبراني التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:

"سعت شركتا TrueCoin و TrustToken إلى تحقيق أرباح لأنفسهما من خلال تعريض المستثمرين لمخاطر كبيرة وغير معلنة عبر تحريفات حول سلامة الاستثمار."

وأضاف أن هذه القضية مثال واضح على أهمية التسجيل السليم، حيث لا يزال المستثمرون يفتقرون إلى المعلومات الأساسية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات سليمة.

دون الإقرار بالتهم أو إنكارها، وافقت شركتا TrueCoin وTrustToken على تسوية القضية. وسيصدران أحكاماً نهائية لمنع المزيد من انتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

يتعين على الشركتين دفع غرامات مدنية قدرها 163,766 دولارًا أمريكيًا لكل منهما. إضافة إلى ذلك، وافقت شركة TrueCoin على دفع مبلغ 340,930 دولارًا أمريكيًا كتعويض عن المكاسب غير المشروعة، إلى جانب فوائد ما قبل صدور الحكم البالغة 31,538 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك، لا تزال هذه التسويات بحاجة إلى موافقة المحكمة لتصبح نهائية.

تقرير إضافي من نور بازمي