لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتهم TrueCoin وTrustToken بالاحتيال على المستثمرين
- اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركتي TrueCoin وTrustToken بالكذب على المستثمرين بشأن استقرار عملتهما الرقمية المستقرة، TrueUSD (TUSD)، مع الانخراط في مبيعات غير مسجلة ومحفوفة بالمخاطر.
- ادعت TrueCoin وTrustToken بشكل كاذب أن TUSD مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي، بينما في الواقع قامتا باستثمار جزء كبير من الاحتياطيات في صندوق أجنبي عالي المخاطر.
- 99% من احتياطيات TUSD مقيدة في هذا الصندوق المتقلب، ومع ذلك استمرت الشركتان في تضليل المستثمرين.
تم اتهام شركتي عملات مشفرة، TrustToken وTrueCoin، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالاحتيال على مستثمريهما فيما يتعلق ببرنامج استثمار في عملة مستقرة.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اتهامات تتعلق بالاحتيال ضد TrueCoin وTrustToken في إصدار صحفي اليوم، سبتمبر 2024.
كان أساس هذه الاتهامات هو مبيعات غير مسجلة ومحتالة لعقود استثمار، تتضمن العملة المستقرة TUSD.
تم إصدار TUSD بواسطة TrueCoin، بينما كان TrustToken وراء ما يُزعم أنه بروتوكول إقراض يسمى TrueFi.
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، المقدمة في المحكمة الجزئية الشمالية في كاليفورنيا، باع كل من TrueCoin وTrustToken عقود استثمار دون تسجيل مناسب من نوفمبر 2020 إلى أبريل 2023.
دفعوا TUSD كعملة مستقرة موثوقة، مؤكدين للمستثمرين أنها مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وجدت أن جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات المفترضة كان مرتبطًا في الواقع بصندوق استثمار خارجي عالي المخاطر. لم يتم الإفصاح عن ذلك للمستثمرين.
استثمارات محفوفة بالمخاطر وادعاءات كاذبة
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه، منذ مارس 2022 على الأقل، بعد أن باعت TrueCoin عملياتها في TUSD إلى كيان خارجي، قام ذلك الكيان، جنبًا إلى جنب مع TrueCoin، بوضع أكثر من نصف مليار دولار من احتياطيات TUSD في هذا الصندوق المتقلب.
بدلاً من أن تكون استثمارًا مستقرًا، كانت الأموال معرضة للكثير من المخاطر. على الرغم من معرفتهم بالوضع، استمرت TrueCoin وTrustToken في طمأنة المستثمرين بأن TUSD مدعوم بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي.
بحلول خريف 2022، كانت TrueCoin وTrustToken على علم بمشاكل الاسترداد في الصندوق الخارجي. حتى ذلك الحين، لم يصرحوا بالحقيقة.
استمروا في تسويق TUSD على أنه مدعوم بالكامل، وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه بحلول سبتمبر 2024، لا يزال 99٪ من الاحتياطيات مرتبطة بهذا الصندوق الاستثماري المتقلب.
هذا ترك المستثمرين بشعور زائف بالأمان. قال خورخي ج. تينيرو، المدير المؤحد لوحدة الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC):
"سعت TrueCoin وTrustToken لتحقيق أرباح لأنفسهما من خلال تعريض المستثمرين لمخاطر كبيرة وغير معلنة من خلال تصريحات مضللة حول سلامة الاستثمار."
أضاف أن هذه الحالة هي مثال واضح على أهمية التسجيل السليم، حيث لا يزال المستثمرون يفتقرون إلى المعلومات الحرجة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات سليمة.
بدون قبول أو إنكار الاتهامات، وافقت TrueCoin وTrustToken على تسوية القضية. سيدخلون أحكامًا نهائية لمنع المزيد من انتهاكات قوانين الأوراق الفيدرالية.
يُطلب من كلتا الشركتين دفع غرامات مدنية قدرها 163,766 دولارًا لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، وافقت TrueCoin على دفع مبلغ استرداد الأرباح غير المشروعة (disgorgement) قدره 340,930 دولارًا، بالإضافة إلى فوائد ما قبل الحكم قدرها 31,538 دولارًا.
ومع ذلك، لا تزال هذه التسويات بحاجة إلى موافقة المحكمة لتصبح نهائية.
تقرير إضافي من نور بازمي
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
