L'SEC persegue una penale di oltre 5 miliardi di dollari contro Do Kwon e Terraform Labs
- La SEC richiede oltre 5 miliardi di dollari in sanzioni a Terraform Labs e Do Kwon a seguito di un verdetto in un caso civile.
- Le sanzioni includono 4,7 miliardi di dollari di restituzione e ulteriori 520 milioni di dollari di multe civili.
- Terraform aveva proposto una sanzione massima di 3,5 milioni di dollari, mentre Kwon ha offerto 800.000 dollari come alternative.
L'SEC sta andando contro Terraform Labs e il suo co-fondatore Do Kwon con grande determinazione. Dopo che un verdetto li ha dichiarati colpevoli, l'SEC ha richiesto una penale esorbitante di 5,2 miliardi di dollari. Non si tratta di una piccola somma; parliamo di un disgorgement di 4,7 miliardi di dollari più 520 milioni di dollari di multe divisi tra Terraform (420 milioni) e Kwon (100 milioni). Questa bomba legale è esplosa in un tribunale di New York il 19 aprile.
Kwon e la sua società non si sono limitati a guardare. Hanno inserito le loro cifre nel ring, suggerendo danni molto inferiori – 3,5 milioni di dollari per Terraform e un misero 800.000 dollari per Kwon. Sì, è una goccia nell'oceano rispetto a ciò che l'SEC vuole.
Più del denaro in gioco
Ma aspetta, c'è dell'altro. L'SEC non vuole solo i loro portafogli. Vogliono che Kwon esca per sempre dalla poltrona di dirigente. Se il tribunale acconsente, non potrà servire come direttore o dirigente in alcuna attività di titoli. Inoltre, stanno spingendo per un'inibizione basata sulla condotta contro Terraform. Fondamentalmente, vogliono assicurarsi che l'azienda non ripeta simili scherzi. Il tribunale deve ancora pronunciarsi su questo punto, quindi vedremo come si pronuncerà il giudice.
Nelle parole dell'SEC, hanno descritto Kwon e il suo team come privi di rimorso e propensi a violare nuovamente le regole. Stanno spingendo il tribunale a inviare un messaggio chiaro che interferire con le regole di mercato non è tollerabile.
Il 5 aprile, è stato rivelato il velo per mostrare le operazioni opache di Terraform e Kwon. Sono stati dichiarati colpevoli di aver ingannato gli investitori su TerraUSD (UST), Luna e wLUNA. In seguito, un rappresentante di Terraform ha detto che stavano valutando cosa fare dopo. Non è una posizione ideale.
Il processo volge al termine
Man mano che questo dramma si avvicina alla fine, gli avvocati dell'SEC sono stati vocali sulle storie inventate di Terraform, in particolare sulla stabilità della loro stablecoin algoritmica UST e su alcuni accordi opachi con app in Corea del Sud. Uno di Terraform, Louis Pellegrino, ha sostenuto che Kwon era sincero nelle sue chat pubbliche, affermando che l'SEC ha frainteso la situazione.
Tutto questo caos è iniziato oltre un anno fa quando l'SEC ha accusato Terraform e Kwon di un piano di frode multimiliardario nel febbraio 2023. Durante il processo, gli avvocati dell'SEC hanno paragonato Terra a una casa di carte – una configurazione destinata a crollare, come è accaduto nel 2022, innescando un effetto domino che ha colpito duramente l'intero mercato cripto.
Nel frattempo, Kwon si è rilassato in Montenegro, evitando il dramma del tribunale negli Stati Uniti. È stato arrestato lì nel marzo 2023 per aver falsificato documenti di viaggio. Ad oggi, è ancora lì, in attesa di vedere se verrà estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud.
E per un po' di dramma extra, la scena del tribunale è stata affollata da altri big del crypto che devono rispondere delle loro azioni. L'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, è destinato a un processo penale nel gennaio 2025, e l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha la sua condanna tra pochi giorni, il 30 aprile.
Quindi, ecco fatto – Kwon e Terraform sono in un bel guaio, e l'SEC non sta tirando i remi in barca.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
