La SEC chiede una sanzione di oltre 5 miliardi di dollari contro Do Kwon e Terraform Labs

La SEC sta dando la caccia a Terraform Labs e al suo co-fondatore Do Kwon. Dopo un verdetto che li ha condannati, la SEC ha chiesto una sanzione di ben 5,2 miliardi di dollari. Non si tratta di spiccioli; stiamo parlando di una restituzione di 4,7 miliardi di dollari più 520 milioni di dollari di multe divise tra Terraform (420 milioni di dollari) e Kwon (100 milioni di dollari). Questa bomba legale è stata sganciata in un tribunale di New York il 19 aprile.

Kwon e la sua azienda non si sono limitati a restare a guardare. Hanno messo in campo le loro cifre, suggerendo danni molto inferiori: 3,5 milioni di dollari per Terraform e appena 800.000 dollari per Kwon. Sì, è una goccia nell'oceano rispetto a quanto richiesto dalla SEC.

In gioco c'è più che denaro

Ma aspetta, c'è di più. La SEC non è solo interessata ai loro portafogli. Vogliono che Kwon si tolga definitivamente dalla carica di amministratore. Se il tribunale acconsente, non potrà più ricoprire la carica di amministratore o dirigente in alcuna società di titoli. Inoltre, stanno spingendo per un'ingiunzione basata sulla condotta contro Terraform. In pratica, vogliono assicurarsi che l'azienda non ripeta più simili acrobazie. Il tribunale non si è ancora pronunciato su questo caso, quindi vedremo come si pronuncerà il giudice.

Secondo la SEC, Kwon e il suo team sono stati descritti come irremovibili e inclini a violare nuovamente le regole. Stanno spingendo la corte a inviare un messaggio chiaro: interferire con le regole del mercato è assolutamente vietato.

Il 5 aprile scorso, il velo è stato sollevato, rivelando gli affari loschi di Terraform e Kwon. Sono stati giudicati colpevoli di aver ingannato gli investitori riguardo a TerraUSD (UST), Luna e wLUNA. In seguito, un rappresentante di Terraform ha dichiarato che stavano valutando le prossime mosse. Una situazione tutt'altro che ideale.

Il processo volge al termine

Mentre questo dramma si avvicina alla fine, gli avvocati della SEC si sono fatti sentire riguardo alle storie inventate da Terraform, in particolare sulla stabilità della loro stablecoin algoritmica UST e su alcuni loschi accordi con le app in Corea del Sud. Uno degli avvocati di Terraform, Louis Pellegrino, ha sostenuto che Kwon era sincero nelle sue chat pubbliche, sostenendo che la SEC aveva travisato tutto.

Tutto questo pasticcio è iniziato più di un anno fa, quando la SEC ha accusato Terraform e Kwon di una frode multimiliardaria nel febbraio 2023. Durante il processo, gli avvocati della SEC hanno paragonato Terra a un castello di carte, un'organizzazione destinata a crollare, cosa che è accaduta nel 2022, innescando un effetto domino che ha colpito duramente l'intero mercato delle criptovalute.

Nel frattempo, Kwon si è rilassato in Montenegro, evitando i drammi giudiziari negli Stati Uniti. È stato arrestato lì nel marzo 2023 per aver falsificato i documenti di viaggio. Al momento, è ancora lì, in attesa di sapere se verrà estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud.

E per un pizzico di drammaticità in più, la scena giudiziaria è stata animata da altri pezzi grossi del settore crypto che si sono trovati a fronteggiare la situazione. L'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky è pronto per un processo penale a gennaio 2025, mentre l'ex CEO Binance Changpeng Zhao riceverà la sua condanna tra un paio di giorni, il 30 aprile.

Quindi, ecco fatto: Kwon e Terraform sono nei guai e la SEC non si tira indietro.