La SEC réclame une amende de plus de 5 milliards de dollars à Do Kwon et Terraform Labs

La SEC s'attaque de front à Terraform Labs et à son cofondateur, Do Kwon. Après un verdict les déclarant coupables, la SEC a réclamé la somme astronomique de 5,2 milliards de dollars d'amendes. Il ne s'agit pas d'une somme négligeable : on parle d'une restitution de 4,7 milliards de dollars et de 520 millions de dollars d'amendes, répartis entre Terraform (420 millions) et Kwon (100 millions). Cette bombe juridique a été lâchée par un tribunal de New York le 19 avril.

Kwon et sa société ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont présenté leurs chiffres, suggérant des dommages et intérêts bien moindres : 3,5 millions de dollars pour Terraform et seulement 800 000 dollars pour Kwon. C’est une goutte d’eau dans l’océan comparé aux exigences de la SEC.

Il y a plus que de l'argent en jeu

Mais attendez, ce n'est pas tout. La SEC ne s'intéresse pas seulement à leurs finances. Elle veut destituer Kwon définitivement. Si le tribunal lui donne raison, il ne pourra plus exercer aucune fonction de directeur ou de dirigeant dans aucune entreprise de valeurs mobilières. De plus, elle fait pression pour obtenir une injonction disciplinaire contre Terraform. En clair, elle veut s'assurer que la société ne récidive pas. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision ; nous verrons ce que le juge décidera.

Selon la SEC, Kwon et son équipe sont sans remords et susceptibles de récidiver. Ils font pression sur le tribunal pour qu'il envoie un message clair : toute manipulation des règles du marché est inacceptable.

Le 5 avril dernier, le voile a été levé sur les agissements douteux de Terraform et Kwon. Ils ont été reconnus coupables d'avoir trompé les investisseurs au sujet de TerraUSD (UST), Luna et wLUNA. Suite à cela, un représentant de Terraform a déclaré qu'ils réfléchissaient à la suite des événements. Une situation délicate.

Le procès touche à sa fin

Alors que ce feuilleton touche à sa fin, les avocats de la SEC ont dénoncé avec véhémence les mensonges de Terraform, notamment concernant la stabilité de leur stablecoin algorithmique UST et certaines transactions douteuses liées à des applications en Corée du Sud. Louis Pellegrino, membre de Terraform, a affirmé que Kwon avait tenu des propos sincères lors de ses échanges publics, et que la SEC avait mal interprété ses déclarations.

Tout ce fiasco a commencé il y a plus d'un an, lorsque la SEC a accusé Terraform et Kwon d'une fraude de plusieurs milliards de dollars en février 2023. Au cours du procès, les avocats de la SEC ont comparé Terra à un château de cartes – une structure vouée à l'effondrement, ce qui s'est produit en 2022, déclenchant un effet domino qui a durement frappé l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pendant ce temps, Kwon se repose au Monténégro, loin des turbulences judiciaires aux États-Unis. Il y a été arrêté en mars 2023 pour falsification de documents de voyage. À l'heure actuelle, il s'y trouve toujours, dans l'attente d'une éventuelle extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud.

Et pour ajouter un peu de piquant à l'affaire, la scène judiciaire est en ébullition avec d'autres pontes de la crypto qui doivent rendre des comptes. L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, comparaîtra en procès pénal en janvier 2025, et l'ancien PDG Binance Changpeng Zhao, sera condamné dans quelques jours, le 30 avril.

Voilà, c'est dit : Kwon et Terraform sont dans de beaux draps, et la SEC ne fait pas de quartier.