La SEC impone una multa de más de 5 mil millones de dólares contra Do Kwon y Terraform Labs

La SEC está persiguiendo duramente a Terraform Labs y a su cofundador, Do Kwon. Tras un veredicto que los declaró culpables, la SEC solicitó la enorme cantidad de 5.200 millones de dólares en multas. No se trata de una miseria; se trata de una restitución de 4.700 millones de dólares, además de 520 millones de dólares en multas, repartidas entre Terraform (420 millones de dólares) y Kwon (100 millones de dólares). Esta bomba legal cayó en un tribunal de Nueva York el 19 de abril.

Kwon y su compañía no se quedaron de brazos cruzados. Lanzaron sus cifras, sugiriendo una indemnización mucho menor: 3,5 millones de dólares para Terraform y tan solo 800.000 dólares para Kwon. Sí, eso es una gota en el océano comparado con lo que pide la SEC.

Hay más que dinero en juego

Pero esperen, hay más. La SEC no solo busca su dinero. Quieren que Kwon deje el cargo para siempre. Si el tribunal lo aprueba, no podrá ejercer como director ni ejecutivo en ninguna empresa de valores. Además, están presionando para que se dicte una orden judicial basada en la conducta contra Terraform. En resumen, quieren asegurarse de que la empresa no vuelva a cometer este tipo de actos. El tribunal aún no ha decidido sobre este asunto, así que veremos qué dictamina el juez.

En palabras de la SEC, describieron a Kwon y a su equipo como implacables y propensos a volver a infringir las normas. Están presionando al tribunal para que envíe un mensaje claro: alterar las reglas del mercado es inaceptable.

El 5 de abril, se destaparon los turbios negocios de Terraform y Kwon. Fueron declarados culpables de engañar a los inversores sobre TerraUSD (UST), Luna y wLUNA. Tras esto, un representante de Terraform declaró que estaban analizando qué medidas tomar. Una situación nada favorable.

El juicio llega a su fin

A medida que este drama se acerca a su fin, los abogados de la SEC han denunciado abiertamente las historias inventadas de Terraform, especialmente sobre la estabilidad de su stablecoin algorítmica UST y algunos acuerdos turbios con aplicaciones en Corea del Sur. Uno de los abogados de Terraform, Louis Pellegrino, argumentó que Kwon era sincero en sus conversaciones públicas, alegando que la SEC lo había manipulado.

Todo este lío comenzó hace más de un año cuando la SEC acusó a Terraform y Kwon de un esquema de fraude multimillonario en febrero de 2023. Durante el juicio, los abogados de la SEC compararon a Terra con un castillo de naipes, una configuración condenada al colapso, lo que ocurrió en 2022, desencadenando un efecto dominó que golpeó duramente a todo el mercado de criptomonedas.

Mientras tanto, Kwon ha estado relajándose en Montenegro, evitando el drama judicial en Estados Unidos. Lo atraparon allí en marzo de 2023 por falsificar documentos de viaje. Actualmente, sigue allí, a la espera de ver si lo extraditan a Estados Unidos o Corea del Sur.

Y para añadir un poco de dramatismo, el escenario judicial ha estado repleto de otros peces gordos de las criptomonedas que se enfrentan a la justicia. El exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, tendrá un juicio penal en enero de 2025, y el exdirector ejecutivo Binance , Changpeng Zhao, tendrá su sentencia en un par de días, el 30 de abril.

Así que, ahí lo tienen: Kwon y Terraform están en serios problemas y la SEC no se está andando con rodeos.