SEC تطالب بغرامة تزيد عن 5 مليارات دولار ضد Do Kwon وTerraform Labs

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى Terraform Labs ومؤسسها المشترك Do Kwon بشدة. بعد أن أدانتهم هيئة المحلفين بالذنب، قدمت SEC طلباً لغرامة ضخمة تبلغ 5.2 مليار دولار. هذا ليس مجرد مبلغ زهيد؛ نحن نتحدث عن استرداد بقيمة 4.7 مليار دولار بالإضافة إلى غرامات بقيمة 520 مليون دولار مقسمة بين Terraform (420 مليون دولار) وKwon (100 مليون دولار). وقع هذا القنبلة القانونية في محكمة نيويورك في 19 أبريل.

لم يقف كوان وشركته مكتوفي الأيدي. بل طرحوا أرقامهم في الحلبة، واقترحوا تعويضات أقل بكثير — 3.5 مليون دولار لتيرافورم و800,000 دولار فقط لكوان. نعم، هذا قطرة في محيط مقارنة بما تريده لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

أكثر من مجرد أموال على المحك

لكن انتظر، هناك المزيد. لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تطارد محافظهم المالية فحسب. بل تريد إبعاد كوان عن منصبه التنفيذي إلى الأبد. إذا وافقت المحكمة، فلن يتمكن من العمل كمدير أو مسؤول في أي شركة أوراق مالية. بالإضافة إلى ذلك، يدفعون نحو إصدار أمر قضائي سلوكي ضد تيرافورم. basically، يريدون التأكد من أن الشركة لن ترتكب مثل هذه الحيل مرة أخرى. لا تزال المحكمة لم تصدر حكمها بعد، لذا سنرى كيف سيحكم القاضي.

وبحسب ما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فقد وصفت كوان وفريقه بأنهما غير نادمين ومعرضين لخرق القواعد مرة أخرى. وهم يدفعون المحكمة لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العبث بقواعد السوق أمر غير مقبول.

في 5 أبريل، تم رفع الستار لإظهار الممارسات المشبوهة لـ Terraform وKwon. تم العثور عليهم مذنبين بخداع المستثمرين حول TerraUSD (UST) وLuna وwLUNA. بعد ذلك، قال ممثل Terraform أنهم يخططون لما يجب فعله بعد. ليس مكاناً جيداً للوجود فيه.

المحاكمة تقترب من نهايتها

مع اقتراب هذه الدراما من نهايتها، كان محامو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) صاخبين بشأن القصص المصطنعة التي قصتها تيرافورم، خاصة فيما يتعلق باستقرار عملة UST المستقرة خوارزمياً وبعض الصفقات المشبوهة لتطبيقات في كوريا الجنوبية. جادل لويس بييليرينو، أحد أعضاء تيرافورم، بأن كوان كان صادقاً في محادثاته العامة، زاعماً أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أخطأت في التقييم.

بدأت هذه الفوضى قبل أكثر من عام عندما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تيرافورم وكوان بارتكاب مخطط احتيال بمليارات الدولارات في فبراير 2023. خلال المحاكمة، قارن محامو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شركة تيرا بمنزل من بطاقات اللعب — وهي هيكل مصمم للسقوط، وهو ما حدث بالفعل في عام 2022، مما أدى إلى تأثير الدومينو الذي ضرب سوق العملات المشفرة بشدة.

في هذه الأثناء، كان كوان يسترخي في الجبل الأسود، متجنباً دراما المحكمة في الولايات المتحدة. تم القبض عليه هناك في مارس 2023 بتهمة تزوير وثائق السفر. حتى الآن، لا يزال هناك، في انتظار معرفة ما إذا سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

ولإضافة القليل من الدراما الإضافية، كانت ساحة المحكمة مزدحمة بشخصيات كبرى في عالم العملات المشفرة تواجه المحاسبة. من المقرر أن يخضع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، أليكس ماشينسكي، لمحاكمة جنائية في يناير 2025، بينما سيحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغ بنج تشاو، في غضون أيام قليلة، في 30 أبريل.

إذن، ها نحن ذا — كوان وتيرافورم في ورطة كبيرة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تتردد في اتخاذ إجراءات حازمة.