هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى لفرض غرامة تزيد عن 5 مليارات دولار على دو كوون وشركة تيرافورم لابز

تُلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك دو كوون بشدة. فبعد صدور حكم بإدانتهما، طالبت الهيئة بغرامات باهظة بلغت 5.2 مليار دولار. وهذا ليس مبلغًا زهيدًا، بل نتحدث عن استرداد 4.7 مليار دولار بالإضافة إلى غرامات بقيمة 520 مليون دولار، موزعة بين Terraform (420 مليون دولار) وكوون (100 مليون دولار). وقد فُجِّرت هذه القضية في محكمة بنيويورك في 19 أبريل.

لم يكتفِ كوون وشركته بالجلوس مكتوفي الأيدي، بل قدّموا عروضًا ماليةً مخفّضة، مقترحين تعويضات أقل بكثير - 3.5 مليون دولار لشركة تيرافورم و800 ألف دولار فقط لكوون. أجل، هذا مبلغ زهيد مقارنةً بما تطالب به هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

أكثر من مجرد أموال على المحك

لكن مهلاً، هناك المزيد. هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تسعى فقط إلى أموالهم، بل تريد إبعاد كوون عن منصبه الإداري نهائياً. إذا وافقت المحكمة، فلن يتمكن من العمل كمدير أو مسؤول في أي شركة أوراق مالية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الهيئة للحصول على أمر قضائي ضد شركة تيرافورم بسبب سلوكها. باختصار، يريدون التأكد من عدم تكرار الشركة لمثل هذه التصرفات. لم يصدر الحكم النهائي بعد، لذا سنرى كيف سيحكم القاضي.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد وصفت كوون وفريقه بأنهم غير نادمين وعرضة لخرق القواعد مجدداً. وتضغط الهيئة على المحكمة لتوجيه رسالة واضحة مفادها أن التلاعب بقواعد السوق أمر مرفوض تماماً.

في الخامس من أبريل، انكشفت ممارسات شركة Terraform وكوون المشبوهة. وقد أُدينا بتهمة تضليل المستثمرين بشأن عملات TerraUSD (UST)وLuna وwLUNA. وعقب ذلك، صرّح أحد ممثلي Terraform بأنهم يدرسون الخطوات التالية. موقفٌ لا يُحسد عليه.

المحاكمة تقترب من نهايتها

مع اقتراب هذه القضية من نهايتها، عبّر محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن استيائهم من روايات شركة Terraform الملفقة، لا سيما فيما يتعلق باستقرار عملتها الرقمية المستقرة UST وبعض صفقات التطبيقات المشبوهة في كوريا الجنوبية. في المقابل، زعم لويس بيليغرينو، أحد موظفي Terraform، أن كوون كان صادقًا في محادثاته العلنية، مدعيًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات حرّفت الحقائق.

بدأت هذه الفوضى بأكملها منذ أكثر من عام عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Terraform وKwon بالتورط في مخطط احتيال بمليارات الدولارات في فبراير 2023. وخلال المحاكمة، شبه محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Terraform ببيت من ورق - وهو هيكل محكوم عليه بالانهيار، وهو ما حدث بالفعل في عام 2022، مما أدى إلى تأثير الدومينو الذي ضرب سوق العملات المشفرة بأكمله بشدة.

في هذه الأثناء، يقضي كوون وقته في مونتينيغرو، متجنباً مشاكل المحاكم في الولايات المتحدة. فقد أُلقي القبض عليه هناك في مارس 2023 بتهمة تزوير وثائق سفر. وحتى الآن، لا يزال هناك، بانتظار معرفة ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

ولإضفاء المزيد من الإثارة، تشهد المحاكمات حضوراً كثيفاً لشخصيات بارزة أخرى في عالم العملات الرقمية. فمن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، أمام المحكمة في يناير 2025، بينما سيصدر الحكم على الرئيس التنفيذي السابق Binance تشانغبينغ تشاو، خلال أيام قليلة، في 30 أبريل.

إذن، ها هو الأمر - كوون وتيرافورم في ورطة كبيرة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات لا تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات.