Processo SBF: il CEO di BlockFi accusa Alameda Research e FTX di sabotaggio finanziario
Il fondatore di CipherBlade accusa la nuova gestione di appropriazione indebita di beni e frode:
- Il CEO di BlockFi, Zac Prince, ha testimoniato che il fallimento dell'azienda è stato causato principalmente dalle sue estese relazioni di prestito con FTX e Alameda Research, per un importo superiore a un miliardo di dollari.
- Le perdite derivanti dal collasso dell'ecosistema crittografico Terra Luna hanno spinto BlockFi a richiedere il rimborso ad Alameda, la quale affrontava anch'essa difficoltà finanziarie ed era debitrice verso BlockFi per fino a 850 milioni di dollari.
Il CEO di BlockFi, Zac Prince, ha ripreso il suo scontro legale con l'ex controparte Sam Bankman-Fried lo scorso venerdì. Prince ha dettagliato gli eventi che hanno portato la sua società di prestiti a presentare domanda di fallimento. BlockFi ha avviato prestiti ad Alameda Research negli ultimi giorni del 2020 o all'inizio del 2021. Prince ha caratterizzato questi prestiti come aventi “accordi robusti”. Il prestito è aumentato nel secondo trimestre del 2021 dopo conversazioni con Bankman-Fried.
Entro maggio 2022, i prestiti da BlockFi ad Alameda Research erano schizzati alle stelle, superando il miliardo di dollari. Tuttavia, le sorti sono cambiate per BlockFi, poiché la società ha subito ingenti perdite. Queste perdite erano notevolmente legate al declino dell'ecosistema crypto Terra Luna. Di conseguenza, BlockFi ha iniziato a chiedere ad Alameda il rimborso, che è stato effettuato interamente. BlockFi ha concesso nuovi prestiti ad Alameda per un valore di 850 milioni di dollari. Per mitigare il rischio, BlockFi ha ricevuto bilanci trimestrali da Alameda. Questi documenti finanziari hanno verificato la liquidità e la solvibilità del fondo di copertura. Inoltre, Alameda ha fornito garanzie principalmente in token FTT di FTX e altre criptovalute.
Debiti irrisolti e il pantano delle garanzie
La posizione finanziaria di Alameda Research ha subito un grave colpo nel novembre 2022. I prestiti in sospeso da BlockFi erano stimati tra 800 milioni e 850 milioni di dollari. Nonostante il crollo di Alameda, circa 650 milioni di dollari rimanevano non pagati. Alameda ha tentato di rafforzare il suo impegno depositando garanzie aggiuntive, che includevano token FTT, azioni di Robinhood e quote di trust di Grayscale. Oltre ad essere un creditore, BlockFi manteneva anche un rapporto di clientela con FTX. Deteneva le garanzie di Alameda sulla piattaforma FTX e gestiva fondi per clienti valutati circa 350 milioni di dollari.
Durante il processo, Prince ha rivelato che BlockFi ha perso poco più di 1 miliardo di dollari a causa delle sue trattative con FTX e Alameda Research. Questa perdita sconcertante ha costretto la società a dichiarare fallimento meno di tre settimane dopo il crollo di Alameda.
Prince ha anche accusato Alameda e FTX di aver sabotato intenzionalmente il modello di BlockFi, che era incentrato sul fornire tassi di interesse elevati ai depositanti crypto e sul prestare i loro asset ai mutuatari istituzionali.
Secondo Prince, Alameda e FTX hanno intrapreso una serie di azioni dannose, tra cui lo shorting del token nativo di BlockFi, BFI, su vari exchange, che ne ha diminuito il valore e la capitalizzazione di mercato. Inoltre, ha affermato che FTX ha diffuso false voci e pubblicità negativa sulla situazione finanziaria, la conformità normativa e le misure di sicurezza di BlockFi. Ha anche dichiarato che FTX ha lanciato un servizio concorrente, FTX Earn, che offriva servizi simili a BlockFi ma con commissioni più basse e rendimenti più elevati
In aula di tribunale, Mark Cohen, avvocato capo di Bankman-Fried, ha sollecitato Prince a fornire ulteriori dettagli sul processo di due diligence di BlockFi. Prince ha indicato che il consigliere generale di BlockFi, insieme a tre viceconsiglieri e ai rispettivi team, potrebbe aver esaminato accuratamente la documentazione di Alameda. Alla fine della sessione di venerdì, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Nicholas Roos ha chiesto a Prince perché BlockFi abbia scelto di presentare domanda di fallimento in quel momento specifico. Prince ha risposto che la presentazione non sarebbe avvenuta nel novembre 2022 se i prestiti a Alameda e i fondi su FTX non fossero stati compromessi.
Prince ha espresso forte consenso affinché la giuria rendesse SBF responsabile delle sue azioni e risarcisse BlockFi con danni punitivi e compensativi. Ha fortemente condannato le azioni di SBF come non etiche, illegali e immorali, esigendo che venisse punito di conseguenza.
Durante il processo, SBF ha negato tutte le accuse a suo carico e ha mantenuto la propria innocenza. Sostiene che il fallimento di BlockFi sia stato il risultato di una sua cattiva gestione, di una scarsa esecuzione e di un modello di business rischioso. SBF afferma inoltre di non aver avuto alcun coinvolgimento o controllo sulle operazioni o sulle decisioni di Alameda o FTX, e di aver agito in buona fede come concorrente e investitore nel settore delle criptovalute.
Si prevede che il processo a SBF duri diverse settimane, mentre entrambe le parti presentano le loro prove e testimoni.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
