La donazione di 31 milioni di dollari in BTC di Ross Ulbricht è collegata ad Alphabay, il successore di Silk Road nel dark web

Si ritiene che una donazione di 31 milioni di dollari Bitcoin fatta al fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, provenga da AlphaBay. Questo famigerato mercato del dark web è succeduto a Silk Road e un tempo lo superava in termini di dimensioni. La società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato il 5 giugno che la donazione di 300 Bitcoin è probabilmente collegata ai fondi circolati all'interno di AlphaBay tra il 2016 e il 2017.

Phil Larratt, direttore delle indagini di Chainalysis, ha dichiarato a WIRED che l'importo e la provenienza della donazione potrebbero essere riconducibili a un fornitore di AlphaBay. 

"Abbiamo fondati motivi per sospettare che questi fondi provengano da AlphaBay", ha dichiarato Larratt, ex funzionario della National Crime Agency del Regno Unito. "Considerando l'importo, ciò suggerirebbe che provengano da qualcuno che probabilmente era un venditore su AlphaBay agli albori della piattaforma".

AlphaBay è stato un mercato oscuro che operava sulla rete crittografata Tor dal 2014 al 2017, consentendo ai venditori di vendere droghe illegali, dati rubati, strumenti di hacking e altri beni di contrabbando. 

Secondo l'FBI, al suo apice, la piattaforma era 10 volte più grande di Silk Road, il sito lanciato da Ulbricht nel 2011, dove gli spacciatori effettuavano transazioni online anonime utilizzando le criptovalute.

Secondo Europol, il marketplace fondato nel 2014 ospitava più di 250.000 elenchi di prodotti e supportava 40.000 venditori, servendo circa 200.000 membri prima della sua chiusura a metà del 2017.

Donazione di Ulbricht tracsu AlphaBay

L'analisi forense di Chainalysis ha confrontato l'attività on-chain con schemi noti di AlphaBay, dimostrando che il donatore ha utilizzato diversi Bitcoin , tra cui Jambler, per occultare il flusso di fondi. mixer

In un post del 2 giugno su X, l'investigatore della sicurezza crypto ZachXBT ha pubblicato la sua analisi, concludendo che i fondi non erano una "auto-donazione" da parte di Silk Road. Ha tracle transazioni a un portafoglio precedentemente segnalato dallo strumento Reactor di Chainalysis come collegato ad attività illecite.

Aggiornamento: poche entità usano regolarmente Jambler in termini di dimensioni, quindi ho trovato un potenziale demix per la donazione. 1Mp5hH ha origine dall'attività di scambio di fine 2014. 1CNDW ha un'attività di scambio del 2019 ed era stato precedentemente segnalato negli strumenti di conformità.

1Mp5hH e 1CNDW si stavano depositando in dimensioni pari a…

— ZachXBT (@zachxbt) 2 giugno 2025

"Il denaro era una donazione legittima, ma non si trattava di fondi legittimi", ha dichiarato ZachXBT a WIRED tramite messaggio. Ha affermato che questa sequenza di transazioni è comune tra i criminali, che cercano di eludere i controlli prelevando fondi tramite piattaforme di scambio centralizzate (CEX) in piccole somme distribuite. 

"L'utilizzo di più mixer, la distribuzione dei depositi CEX, ecc. Questo viene fatto in genere quando si cerca di evitare il congelamento di fondi illeciti", ha aggiunto.

Il mistero dietro la donazione

La logica alla base della donazione di 31 milioni di dollari Bitcoin a Ulbricht non è chiara. Ulbricht è stato rilasciato grazie alla graziadenta gennaio, dopo aver scontato 12 anni della sua doppia condanna all'ergastolo. Era stato condannato nel 2015 per accuse quali associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, pirateria informatica e traffico di stupefacenti.

Sui social media, alcuni credono che possa trattarsi di un gesto di solidarietà o di ricompensa da parte di un altro attore del dark web. Altri, tra cui Taylor Monahan, ricercatore di sicurezza crittografica presso MetaMask, credono che possa essere un gesto di apprezzamento nei confronti di Ulbricht per la sua campagna sul commercio online anonimo.

"Le persone donano quando sono profondamente ispirate da qualcuno e/o grate e/o provano una sorta di rimorso per la situazione", ha detto Monahan. "Il senso di colpa del sopravvissuto è fortissimo."

Durante il processo a Ross Ulbricht, i procuratori federali hanno affermato che Silk Road aveva facilitato vendite di droga per un valore superiore a 200 milioni di dollari attraverso i suoi servizi clandestini sul dark web. Lo hanno anche accusato di aver commissionato sei omicidi, tra cui uno ai danni di un ex dipendente del sito. Tuttavia, in seguito i procuratori hanno ammesso che nessuno di questi omicidi è mai stato confermato.

«La feccia che ha lavorato per farlo condannare erano alcuni degli stessi pazzi che sono stati coinvolti nell'uso strumentale del governo contro di me», ha scritto il presidentedent su Truth Social dopo aver firmato la grazia per Ulbricht. «Gli sono stati inflitti due ergastoli, più 40 anni. Ridicolo!»