Si ritiene che una donazione di 31 milioni di dollari Bitcoin fatta al fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, provenga da AlphaBay. Questo famigerato mercato del dark web è succeduto a Silk Road e un tempo lo superava in termini di dimensioni. La società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato il 5 giugno che la donazione di 300 Bitcoin è probabilmente collegata ai fondi circolati all'interno di AlphaBay tra il 2016 e il 2017.
Phil Larratt, direttore delle indagini di Chainalysis, ha dichiarato a WIRED che l'importo e l'origine della donazione potrebbero provenire da un fornitore di AlphaBay.
" Abbiamo fondati motivi per sospettare che questi fondi provengano da AlphaBay ", ha affermato Larratt, ex funzionario della National Crime Agency del Regno Unito. " A giudicare dall'importo, ciò suggerirebbe che provenissero da qualcuno che probabilmente era un venditore su AlphaBay ai tempi in cui era attivo ".
AlphaBay è stato un mercato oscuro che operava sulla rete crittografata Tor dal 2014 al 2017, consentendo ai venditori di vendere droghe illegali, dati rubati, strumenti di hacking e altri beni di contrabbando.
Secondo l'FBI, al suo apice, la piattaforma era 10 volte più grande di Silk Road, il sito lanciato da Ulbricht nel 2011, dove gli spacciatori effettuavano transazioni online anonime utilizzando le criptovalute.
Secondo Europol, il marketplace fondato nel 2014 ospitava più di 250.000 elenchi di prodotti e supportava 40.000 venditori, servendo circa 200.000 membri prima della sua chiusura a metà del 2017.
Donazione di Ulbricht tracsu AlphaBay
L'analisi forense di Chainalysis ha confrontato l'attività on-chain con i noti modelli AlphaBay, dimostrando che il donatore ha utilizzato diversi Bitcoin , tra cui Jambler, per oscurare il flusso di fondi.
In un post del 2 giugno su X, l'investigatore della sicurezza crypto ZachXBT ha pubblicato la sua analisi, concludendo che i fondi non erano una "auto-donazione" da parte di Silk Road. Ha tracle transazioni a un portafoglio precedentemente segnalato dallo strumento Reactor di Chainalysis come collegato ad attività illecite.
Aggiornamento: poche entità usano regolarmente Jambler in termini di dimensioni, quindi ho trovato un potenziale demix per la donazione. 1Mp5hH ha origine dall'attività di scambio di fine 2014. 1CNDW ha un'attività di scambio del 2019 ed era stato precedentemente segnalato negli strumenti di conformità.
1Mp5hH e 1CNDW si stavano depositando in dimensioni pari a…
— ZachXBT (@zachxbt) 2 giugno 2025
" Il denaro era una donazione legittima, ma non fondi legittimi ", ha detto ZachXBT a WIRED via SMS. Ha affermato che la serie di transazioni era comune tra i criminali, che cercavano di evitare il rilevamento prelevando fondi tramite exchange centralizzati (CEX) in piccole quantità distribuite.
" L'utilizzo di più mixer, la distribuzione dei depositi CEX, ecc. sono azioni che si compiono solitamente se si vuole evitare il congelamento di fondi illeciti ", ha aggiunto.
Il mistero dietro la donazione
La logica alla base della donazione di 31 milioni di dollari Bitcoin a Ulbricht non è chiara. Ulbricht è stato rilasciato grazie alla graziadenta gennaio, dopo aver scontato 12 anni della sua doppia condanna all'ergastolo. Era stato condannato nel 2015 per accuse quali associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, pirateria informatica e traffico di stupefacenti.
Sui social media, alcuni credono che possa trattarsi di un gesto di solidarietà o di ricompensa da parte di un altro attore del dark web. Altri, tra cui Taylor Monahan, ricercatore di sicurezza crittografica presso MetaMask, credono che possa essere un gesto di apprezzamento nei confronti di Ulbricht per la sua campagna sul commercio online anonimo.
" Le persone donano quando sono profondamente ispirate da qualcuno e/o grate e/o provano una sorta di rimorso per la situazione ", ha detto Monahan. " Il senso di colpa del sopravvissuto è pazzesco ".
Durante il processo a Ross Ulbricht, i procuratori federali hanno affermato che Silk Road ha facilitato lo spaccio di droga per un valore di oltre 200 milioni di dollari attraverso i suoi servizi nascosti sul dark web. Lo hanno anche accusato di aver commissionato sei omicidi su commissione, tra cui uno che aveva come bersaglio un ex dipendente del sito. Tuttavia, i procuratori hanno successivamente ammesso che non è mai stato confermato alcun omicidio.
" La feccia che ha lavorato per condannarlo erano alcuni degli stessi pazzi coinvolti nella moderna strumentalizzazione del governo contro di me ", ha scritto il presidente dent su Truth Social dopo aver firmato la grazia per Ulbricht. " Gli sono state inflitte due condanne all'ergastolo, più 40 anni. Ridicolo! "
