Un don de 31 millions de dollars Bitcoin versé à Ross Ulbricht, fondateur de Silk Road, proviendrait d'AlphaBay. Ce marché noir notoire a succédé à Silk Road et l'a même surpassé en ampleur. La société d'analyse blockchain Chainalysis a révélé le 5 juin que ce don de 300 Bitcoin est probablement lié à des fonds ayant circulé sur AlphaBay entre 2016 et 2017.
Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis, a déclaré à WIRED que le montant et l'origine du don pourraient provenir d'un fournisseur d'AlphaBay.
« Nous avons des raisons de soupçonner que ces fonds proviennent d'AlphaBay », a déclaré Larratt, ancien responsable de la NCA (Agence nationale de lutte contre la criminalité) britannique. « Vu le montant, cela laisse penser qu'ils proviennent d'une personne qui était peut-être un vendeur sur AlphaBay à ses débuts . »
AlphaBay était une plateforme de vente clandestine qui a fonctionné sur le réseau crypté Tor de 2014 à 2017, permettant aux vendeurs de vendre des drogues illégales, des données volées, des outils de piratage et d'autres produits de contrebande.
Selon le FBI, à son apogée, la plateforme aurait été 10 fois plus importante que Silk Road, le site lancé par Ulbricht en 2011, où des trafiquants de drogue effectuaient des transactions anonymes en ligne en utilisant des cryptomonnaies.
Selon Europol, la plateforme, fondée en 2014, hébergeait plus de 250 000 annonces de produits et comptait 40 000 vendeurs, desservant environ 200 000 membres avant sa fermeture à la mi-2017.
Le don d'Ulbricht a été tracjusqu'à AlphaBay
L'analyse forensique de Chainalysis a permis de faire correspondre l'activité sur la chaîne à des modèles connus d'AlphaBay, ce qui a montré que le donateur utilisait plusieurs Bitcoin , dont Jambler, pour brouiller les flux de fonds.
Dans un article publié le 2 juin sur X, ZachXBT, expert en sécurité crypto, a présenté sa propre analyse, concluant que les fonds ne provenaient pas d'un don de Silk Road. Il a tracles transactions jusqu'à un portefeuille précédemment signalé par l'outil Reactor de Chainalysis comme étant lié à des activités illicites.
Mise à jour : Peu d’entités utilisent régulièrement Jambler en grande quantité. J’ai donc trouvé un démix potentiel pour le don. 1Mp5hH provient d’une activité d’échange de fin 2014. 1CNDW a une activité d’échange de 2019 et avait déjà été signalé par les outils de conformité.
1Mp5hH et 1CNDW se déposaient en taille jusqu'à…
— ZachXBT (@zachxbt) 2 juin 2025
« Il s'agissait d'un don légitime, mais pas de fonds provenant de sources légitimes », a déclaré ZachXBT à WIRED par SMS. Il a affirmé que ce type de transaction était courant chez les criminels, qui tentent d'échapper à la détection en retirant des fonds par petites sommes via des plateformes d'échange centralisées (CEX).
« Le recours à plusieurs services de mixage, la dispersion des dépôts sur CEX, etc., sont des pratiques courantes pour éviter le gel des fonds illicites », a-t-il ajouté.
Le mystère entoure le don
Les raisons de ce don de 31 millions de dollars Bitcoin à Ulbricht restent floues. Ce dernier a été libéré par grâcedenten janvier après avoir purgé 12 ans de sa double peine de prison à perpétuité. Il avait été condamné en 2015 pour des chefs d'accusation incluant complot en vue de blanchiment d'argent, piratage informatique et trafic de stupéfiants.
Sur les réseaux sociaux, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un remboursement ou d'un acte de solidarité de la part d'un autre acteur du dark web. D'autres, comme Taylor Monahan, chercheur en sécurité des cryptomonnaies chez MetaMask, estiment qu'il pourrait s'agir d'un geste de reconnaissance envers Ulbricht pour son engagement en faveur du commerce anonyme en ligne.
« Les gens font des dons lorsqu'ils sont profondément inspirés par quelqu'un, reconnaissants ou qu'ils éprouvent des remords face à la situation », a déclaré Monahan. « La culpabilité du survivant est terrible . »
Lors du procès de Ross Ulbricht, les procureurs fédéraux ont affirmé que Silk Road avait facilité plus de 200 millions de dollars de ventes de drogue via ses services cachés sur le dark web. Ils l'ont également accusé d'avoir commandité six meurtres, dont un visant un ancien employé du site. Cependant, les procureurs ont admis par la suite qu'aucun meurtre n'avait été confirmé.
« Les ordures qui ont œuvré à sa condamnation étaient parmi les mêmes cinglés qui ont participé à l'instrumentalisation moderne du gouvernement contre moi », a écrit le président dent sur Truth Social après avoir signé la grâce d'Ulbricht. « Il a écopé de deux peines de prison à perpétuité, plus 40 ans. Ridicule ! »
