Se cree que una donación de 31 millones de dólares Bitcoin al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, proviene de AlphaBay. Este conocido mercado de la dark web sucedió a Silk Road y en su momento lo eclipsó en escala. La firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló el 5 de junio que la donación de 300 Bitcoin probablemente esté vinculada a fondos que circularon en AlphaBay entre 2016 y 2017.
El director de investigaciones de Chainalysis, Phil Larratt, dijo a WIRED que la cantidad y el origen de la donación pueden haber provenido de un proveedor de AlphaBay.
“ Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en AlphaBay ”, declaró Larratt, exfuncionario de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. “ A juzgar por la cantidad, eso sugeriría que provinieron de alguien que posiblemente era un vendedor de AlphaBay en sus inicios ”.
AlphaBay fue un mercado oscuro que operó en la red encriptada Tor entre 2014 y 2017, permitiendo a los vendedores vender drogas ilegales, datos robados, herramientas de piratería y otros productos de contrabando.
Según el FBI, en su apogeo, la plataforma era supuestamente 10 veces más grande que Silk Road, el sitio que Ulbricht lanzó en 2011, donde los traficantes de drogas realizaban transacciones anónimas en línea utilizando criptomonedas.
Según Europol, el mercado fundado en 2014 albergaba más de 250.000 listados de productos y apoyaba a 40.000 vendedores, atendiendo a aproximadamente 200.000 miembros antes de su cierre a mediados de 2017.
Donación de Ulbricht traca AlphaBay
El análisis forense de Chainalysis comparó la actividad en cadena con los patrones conocidos de AlphaBay, que mostraron que el donante utilizó varios Bitcoin , incluido Jambler, para ocultar el flujo de fondos.
En una publicación del 2 de junio en X, el experto en seguridad de criptomonedas ZachXBT publicó su propio análisis, concluyendo que los fondos no eran una "autodonación" de Silk Road. traclas transacciones hasta una billetera previamente identificada por la herramienta Reactor de Chainalysis como relacionada con actividades ilícitas.
Actualización: Pocas entidades usan Jambler regularmente en tamaño, por lo que encontré una posible demix para la donación. 1Mp5hH se origina a partir de la actividad de intercambio de finales de 2014. 1CNDW tiene actividad de intercambio de 2019 y anteriormente fue marcado en las herramientas de cumplimiento.
1Mp5hH y 1CNDW se estaban depositando en tamaño…
— ZachXBT (@zachxbt) 2 de junio de 2025
“ El dinero era una donación legítima, pero no fondos legítimos ”, declaró ZachXBT a WIRED por mensaje de texto. Afirmó que este tipo de transacciones era común entre delincuentes que intentaban evitar ser detectados retirando fondos a través de plataformas de intercambio centralizadas (CEX) en pequeñas cantidades distribuidas.
“ El uso de múltiples mezcladores, la distribución de los depósitos CEX, etc., es algo que se hace normalmente si se intenta evitar que se congelen fondos ilícitos ”, añadió.
El misterio detrás de la donación
La razón detrás de la donación de 31 millones de dólares Bitcoin a Ulbricht no está clara. Ulbricht fue liberado mediante un indultodenten enero tras cumplir 12 años de su doble cadena perpetua. Había sido condenado en 2015 por cargos que incluían conspiración para el lavado de dinero, piratería informática y tráfico de estupefacientes.
En redes sociales, algunos creen que podría ser un reembolso o un acto de solidaridad de otro actor de la dark web. Otros, como Taylor Monahan, investigador de seguridad criptográfica en MetaMask, creen que podría ser un gesto de reconocimiento a Ulbricht por su campaña en el comercio anónimo en línea.
“ Las personas donan cuando se sienten profundamente inspiradas por alguien, agradecidas o con algún tipo de remordimiento por la situación ”, dijo Monahan. “ La culpa del sobreviviente es enorme ”.
Durante el juicio de Ross Ulbricht, la fiscalía federal alegó que Silk Road facilitó la venta de drogas por valor de más de 200 millones de dólares a través de sus servicios ocultos en la red oscura. También lo acusaron de solicitar seis asesinatos a sueldo, incluyendo uno dirigido contra un exempleado del sitio. Sin embargo, la fiscalía admitió posteriormente que nunca se confirmó la ocurrencia de ningún asesinato.
“ La escoria que trabajó para condenarlo eran algunos de los mismos lunáticos que participaron en el uso moderno del gobierno como arma contra mí ”, escribió el presidente dent en Truth Social tras firmar el indulto de Ulbricht. “ Le dieron dos cadenas perpetuas, más 40 años. ¡Ridículo! ”.
