Doação de $31M em BTC de Ross Ulbricht ligada à Alphabay, sucessora da Silk Road na dark web
- A doação de 31 milhões de dólares em Bitcoin para Ross Ulbricht, sob estreita vigilância, é suspeita de ter origem no AlphaBay, sucessor da Silk Road na dark web.
- Chainalysis e ZachXBT rastrearam os fundos até atividades cripto vinculadas ao AlphaBay, que operou de 2014 a 2017.
- As autoridades vincularam o AlphaBay ao tráfico em massa de drogas e múltiplas mortes por overdose antes de sua operação internacional de encerramento em 2017.
Acredita-se que uma doação de Bitcoin de $31 milhões feita ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, tenha originado na AlphaBay. Este notório mercado da dark web sucedeu à Silk Road e uma vez superou-a em escala. A empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou em 5 de junho que a doação de 300 Bitcoin está provavelmente ligada a fundos que circulavam na AlphaBay entre 2016 e 2017.
Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis disse WIRED que o montante e a origem da doação podem ter vindo de um vendedor da AlphaBay.
“Temos motivos razoáveis para suspeitar que estes fundos originaram na AlphaBay,” disse Larratt, um antigo funcionário da Agência Nacional de Criminalidade do Reino Unido. “Ao analisar o montante, isso sugeriria que vieram de alguém que possivelmente era um vendedor na AlphaBay nos primeiros dias.”
A AlphaBay era um mercado escuro que operava na rede Tor encriptada de 2014 a 2017, permitindo que vendedores vendessem drogas ilegais, dados roubados, ferramentas de hacking e outros contrabandos.
De acordo com o FBI, no seu auge, a plataforma era relatadamente 10 vezes maior que a Silk Road, o site que Ulbricht lançou em 2011, onde traficantes de drogas faziam transações online anónimas usando criptomoedas.
De acordo com a Europol, o mercado fundado em 2014 hospedava mais de 250.000 listagens de produtos e suportava 40.000 vendedores, servindo aproximadamente 200.000 membros antes do seu encerramento em meados de 2017.
Doação de Ulbricht rastreada até à AlphaBay
A análise forense da Chainalysis correlacionou a atividade on-chain com padrões conhecidos da AlphaBay, o que mostrou que o doador usou vários misturadores de Bitcoin, incluindo o Jambler, para obscurecer o fluxo de fundos.
Numa publicação de 2 de junho no X, o detetive de segurança cripto ZachXBT publicou a sua própria análise, concluindo que os fundos não eram uma "autodoação" da Silk Road. Ele rastreou as transações para uma carteira anteriormente sinalizada pela ferramenta Reactor da Chainalysis como ligada a atividades ilícitas.
Atualização: Poucas entidades usam o Jambler regularmente em tamanhos grandes, por isso encontrei um possível desmisturador para a doação. 1Mp5hH origina-se de atividade de troca de finais de 2014. 1CNDW tem atividade de troca de 2019 e foi anteriormente sinalizada em ferramentas de conformidade.
1Mp5hH & 1CNDW estavam a depositar em grande quantidade em…
— ZachXBT (@zachxbt) Junho 2, 2025
“O dinheiro era uma doação legítima, mas não fundos legítimos,” ZachXBT disse WIRED via texto. Ele afirmou que o comboio de transações era comum entre criminosos, tentando evitar a detenção ao retirar fundos através de bolsas centralizadas (CEXs) em quantidades pequenas e distribuídas.
“Uso de múltiplos misturadores, espalhamento de depósitos em CEXs, etc. Isso é feito tipicamente se estiver a tentar evitar que fundos ilícitos sejam congelados,” ele acrescentou.”,”99:
Mistério por trás da doação
A razão por trás da doação de Bitcoin de $31 milhões para Ulbricht é incerta. Ulbricht foi libertado através de um perdão presidencial em janeiro, após cumprir 12 anos da sua pena de prisão perpétua dupla. Ele tinha sido condenado em 2015 por acusações que incluíam conspiração para cometer branqueamento de capitais, hacking informático e tráfico de narcóticos.
Nas redes sociais, alguns acreditam que pode ser um reembolso ou um ato de solidariedade de outro ator da dark web. Outros, incluindo Taylor Monahan, investigadora de segurança cripto na MetaMask, acreditam que pode ser um gesto de apreciação a Ulbricht pela sua campanha no comércio online anónimo.
“As pessoas doam quando estão profundamente inspiradas por alguém e/ou gratas e/ou têm algum tipo de remorso pela situação,” disse Monahan. “A culpa do sobrevivente é louca.”
Durante o julgamento de Ross Ulbricht, os promotores federais alegaram que Silk Road facilitou mais de $200 milhões em vendas de drogas através dos seus serviços ocultos na dark web. Eles também o acusaram de solicitar seis assassinatos por encomenda, incluindo um dirigido a um ex-funcionário do site. No entanto, os promotores admitiram mais tarde que nenhum assassinato foi confirmado como tendo ocorrido.
“A escória que trabalhou para o condenar eram os mesmos lunáticos que estiveram envolvidos na armação moderna do governo contra mim,” o Presidente Trump escreveu no Truth Social após ter assinado o perdão de Ulbricht. “Ele recebeu duas penas de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!”
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
