Uma doação de US$ 31 milhões Bitcoin feita ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, acredita-se ter se originado no AlphaBay. Este notório mercado da dark web sucedeu a Silk Road e, em certo momento, a superou em escala. A empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou em 5 de junho que a doação de 300 Bitcoin provavelmente está ligada a fundos que circularam no AlphaBay entre 2016 e 2017.
Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis, disse à WIRED que o valor e a origem da doação podem ter vindo de um fornecedor da AlphaBay.
“ Temos motivos razoáveis para suspeitar que esses fundos se originaram no AlphaBay ”, disse Larratt, ex-funcionário da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido. “ Considerando o valor, isso sugere que eles vieram de alguém que possivelmente era um vendedor no AlphaBay nos primórdios da plataforma .”
AlphaBay era um mercado obscuro que operava na rede criptografada Tor de 2014 a 2017, permitindo que vendedores comercializassem drogas ilegais, dados roubados, ferramentas de hacking e outros produtos de contrabando.
Segundo o FBI, em seu auge, a plataforma era supostamente 10 vezes maior que a Silk Road, o site lançado por Ulbricht em 2011, onde traficantes de drogas realizavam transações online anônimas usando criptomoedas.
Segundo a Europol, o mercado online, fundado em 2014, hospedava mais de 250.000 anúncios de produtos e dava suporte a 40.000 vendedores, atendendo aproximadamente 200.000 membros antes de ser desativado em meados de 2017.
A doação de Ulbricht tracaté o AlphaBay
A análise forense da Chainalysis comparou a atividade on-chain com padrões conhecidos do AlphaBay, o que mostrou que o doador usou vários Bitcoin , incluindo o Jambler, para ocultar o fluxo de fundos.
Em uma postagem de 2 de junho no X, o especialista em segurança de criptomoedas ZachXBT publicou sua própria análise, concluindo que os fundos não eram uma "autodoação" da Silk Road. Ele tracas transações até uma carteira previamente sinalizada pela ferramenta Reactor da Chainalysis como ligada a atividades ilícitas.
Atualização: Poucas entidades usam o Jambler regularmente em grande escala, então encontrei uma possível desmistura para a doação. O token 1Mp5hH tem origem em atividades de troca do final de 2014. O token 1CNDW tem atividades de troca de 2019 e já havia sido sinalizado em ferramentas de conformidade.
1Mp5hH e 1CNDW estavam depositando em tamanho para…
— ZachXBT (@zachxbt) 2 de junho de 2025
“ O dinheiro era uma doação legítima, mas não fundos legítimos ”, disse ZachXBT à WIRED por mensagem de texto. Ele alegou que esse tipo de transação era comum entre criminosos, que tentam evitar a detecção sacando fundos por meio de corretoras centralizadas (CEXs) em pequenas quantias distribuídas.
“ Utilização de múltiplos misturadores, distribuição de depósitos CEX, etc. Isso é normalmente feito quando se tenta evitar o congelamento de fundos ilícitos ”, acrescentou.
Mistério por trás da doação
A justificativa por trás da doação de US$ 31 milhões Bitcoin para Ulbricht não está clara. Ulbricht foi libertado por meio de um indultodentem janeiro, após cumprir 12 anos de sua sentença de prisão perpétua dupla. Ele havia sido condenado em 2015 por acusações que incluíam conspiração para lavagem de dinheiro, invasão de computadores e tráfico de narcóticos.
Nas redes sociais, alguns acreditam que possa ser uma retribuição ou um ato de solidariedade de outro agente da dark web. Outros, incluindo Taylor Monahan, pesquisador de segurança de criptomoedas da MetaMask, acreditam que possa ser um gesto de agradecimento a Ulbricht por sua campanha no comércio online anônimo.
“ As pessoas doam quando se sentem profundamente inspiradas por alguém e/ou gratas e/ou sentem algum tipo de remorso pela situação ”, disse Monahan. “ A culpa do sobrevivente é terrível .”
Durante o julgamento de Ross Ulbricht, os promotores federais alegaram que a Silk Road facilitou a venda de drogas no valor de mais de 200 milhões de dólares por meio de seus serviços ocultos na dark web. Eles também o acusaram de encomendar seis assassinatos, incluindo um contra um ex-funcionário do site. No entanto, os promotores admitiram posteriormente que nenhum dos assassinatos foi confirmado.
“ A escória que trabalhou para condená-lo era composta por alguns dos mesmos lunáticos envolvidos na instrumentalização do governo contra mim nos dias de hoje ”, escreveu o presidente dent no Truth Social após assinar o indulto de Ulbricht. “ Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo! ”
