Un nuovo rapporto di EY rivela le attività di QuardigaCX; debiti per 139 milioni di dollari
quardigacx si dichiara in tribunale senza soldi
QuadrigaCX è un exchange di criptovalute che ha faticato a riprendersi dal crollo subito dopo la morte del suo amministratore delegato. Ad oggi, detiene asset per un valore di ventuno milioni di dollari (21 milioni di dollari).
Nonostante ciò, è fortemente indebitata, con oltre centosessanta milioni di dollari (160 milioni di dollari). Le tre società in questione includono Quadriga Fintech Solutions Corp., Whiteside Capital Corporation e 0984750 BC Ltd.
Ernst and Young (EY) ha recentemente pubblicato un rapporto che esamina le attività illegali condotte da tre aziende associate a QuadrigaCX.
Al primo posto troviamo Quadriga Fintech Solutions. Possedeva oltre centottantanovemilatrecentoquarantacinque dollari (189.345 dollari USA), ma doveva oltre centosessanta milioni (160.051.461 dollari USA).
La successiva in linea è la Whiteside Capital Corporation. Non possedeva alcun asset e doveva oltre centocinquantanove milioni di dollari (159.875.011 USD) e centosessanta milioni di dollari (160.688.982 USD).
Il dipendente di Ernst & Young ha rilasciato una dichiarazione in merito, affermando di essersi trovato di fronte ad alcune incongruenze sostanziali con il denaro.
Un altro problema che dovettero affrontare quando cercarono di calcolare il denaro in loro possesso e quello dovuto ad altri fu una contabilità un po' irresponsabile.
Oltre a ciò, non è stata trovata alcuna criptovaluta nei cold wallet elencati da Quadriga. solo centotré (103 bitcoin), apparentemente trasferiti per errore da un hot wallet.
Il volume delle transazioni elaborate e il numero di altre entità e scambi di criptovalute coinvolti non hanno contribuito all'indagine.
Il dipendente di Ernst & Young ha dichiarato che i fondi sono stati utilizzati per effettuare acquisti personali. È stata inoltre adottata una misura che impedisce la liquidazione di qualsiasi bene. Il dipendente di Ernst & Young ha riferito che il caso richiederà del tempo.
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Taha Farooqui
Taha è specializzato in copywriting e traduzione di testi. Il suo obiettivo è trattare argomenti come criptovalute e blockchain sia in inglese che nei dialetti locali delle regioni mediorientali. Ha contribuito a scrivere, tradurre e localizzare il materiale relativo a criptovalute e blockchain.
