Il nuovo rapporto EY rivela le attività di QuardigaCX; debiti di $139 milioni
quardigacx si dichiara non colpevole in tribunale
QuadrigaCX è uno scambio di criptovalute che stava faticando a riprendersi dal crollo subito dopo il decesso del suo amministratore delegato. Ad oggi, ha attività per ventuno milioni di dollari ($21 mln).
Nonostante ciò, è pesantemente indebitato con oltre centosessanta milioni di dollari ($160 mln) di debiti. Quelle tre aziende includono Quadriga Fintech Solutions Corp., Whiteside Capital Corporation e 0984750 B.C. Ltd.
Ernst e Young (EY) ha recentemente rilasciato un rapporto che copre le attività illegali condotte da tre aziende associate a QuadrigaCX.
Per il numero uno abbiamo Quadriga Fintech Solutions. Possedeva oltre centottantanovemila trecentoquarantacinque dollari ($189.345 USD) ma doveva oltre centosessanta milioni ($160.051.461 USD).
Successivamente c'è Whiteside Capital Corporation. Non possedeva attività e doveva oltre centocinquantanove milioni di dollari ($159.875.011 USD) e centosessanta milioni di dollari ($160.688.982 USD).
Il dipendente di Ernst & Young ha rilasciato una dichiarazione sull'argomento dicendo che si sono imbattuti in alcune incongruenze materiali con il denaro.
Una contabilità irresponsabile era anche un problema che hanno affrontato quando cercavano di calcolare il denaro in possesso e il denaro dovuto ad altri.
Inoltre, non sono state trovate criptoattività nei wallet freddi elencati da Quadriga. Sono stati trovati solo centotre (103 bitcoin) che apparentemente sono stati trasferiti per errore da un wallet caldo.
Il volume delle transazioni elaborate e il numero di altre entità e scambi di criptovalute coinvolti non hanno aiutato l'indagine.
Il dipendente di Ernst & Young ha dichiarato che i fondi sono stati utilizzati per acquisti personali. È stata anche messa in atto la prevenzione della liquidazione di qualsiasi attività. Il dipendente di Ernst & Young ha segnalato che il caso richiederà del tempo.
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Taha Farooqui
Taha è specializzato in copywriting e traduzione di testi. Il suo obiettivo è coprire le criptovalute e la blockchain sia in inglese che nei dialetti locali delle regioni del Medio Oriente. Ha contribuito alla scrittura, traduzione e localizzazione di materiale relativo a criptovalute e blockchain.
