Novo relatório da EY revela ativos da QuardigaCX e dívidas de US$ 139 milhões

A QuadrigaCX é uma corretora de criptomoedas que estava tendo dificuldades para se recuperar do colapso sofrido após a morte de seu diretor executivo. Atualmente, possui ativos no valor de vinte e um milhões de dólares (US$ 21 milhões).

Apesar disso, está fortemente endividada, com mais de cento e sessenta milhões de dólares (US$ 160 milhões) em dívidas. Essas três empresas incluem a Quadriga Fintech Solutions Corp., a Whiteside Capital Corporation e a 0984750 BC Ltd.

A Ernst & Young (EY) divulgou recentemente um relatório que aborda atividades ilegais realizadas por três empresas associadas à QuadrigaCX.

Em primeiro lugar, temos a Quadriga Fintech Solutions. Ela possuía mais de cento e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco dólares (US$ 189.345), mas devia mais de cento e sessenta milhões (US$ 160.051.461).

Em seguida, vem a Whiteside Capital Corporation. Ela não possuía ativos e devia mais de cento e cinquenta e nove milhões de dólares (US$ 159.875.011), além de cento e sessenta milhões de dólares (US$ 160.688.982).

O funcionário da Ernst & Young fez uma declaração sobre o assunto, afirmando que se depararam com algumas inconsistências materiais em relação ao dinheiro.

A contabilidade irresponsável também foi um problema que enfrentaram ao tentar calcular o dinheiro em posse e o dinheiro devido a terceiros.

Além disso, nenhum criptoativo foi encontrado nas carteiras frias listadas pela Quadriga. Apenas cento e três (103 bitcoin) foram encontrados, aparentemente transferidos por engano de uma carteira quente.

O volume de transações processadas e o número de outras entidades e corretoras de criptomoedas envolvidas não contribuíram para a investigação.

O funcionário da Ernst & Young afirmou que os fundos foram usados ​​para compras pessoais. Medidas para impedir a liquidação de quaisquer ativos também foram tomadas. O funcionário da Ernst & Young informou que o caso levará algum tempo.