Novo relatório da EY revela ativos da QuardigaCX; dívidas de $139 milhões
quardigacx admite não ter dinheiro em tribunal
A QuadrigaCX é uma exchange de criptomoedas que estava tendo dificuldades para se recuperar do colapso sofrido após a morte de seu diretor executivo. Até o momento, possui ativos no valor de vinte e um milhões de dólares (21 milhões de dólares).
Apesar disso, está fortemente endividada com mais de cento e sessenta milhões de dólares (160 milhões de dólares) em dívidas. Essas três empresas incluem a Quadriga Fintech Solutions Corp., a Whiteside Capital Corporation e a 0984750 B.C. Ltd.
A Ernst & Young (EY) divulgou recentemente um relatório que abrange atividades ilegais conduzidas por três empresas associadas à QuadrigaCX.
Para o número um, temos a Quadriga Fintech Solutions. Ela possuía mais de cento e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco dólares (189.345 USD), mas devia mais de cento e sessenta milhões (160.051.461 USD).
A seguir está a Whiteside Capital Corporation. Não possuía ativos e devia mais de cento e cinquenta e nove milhões de dólares (159.875.011 USD) e cento e sessenta milhões de dólares (160.688.982 USD).
Um funcionário da Ernst & Young fez uma declaração sobre o assunto, afirmando que se depararam com algumas inconsistências materiais com o dinheiro.
Alguma contabilidade irresponsável também foi um problema enfrentado ao tentarem calcular o dinheiro em posse e o dinheiro devido a outros.
Além disso, não foram encontrados ativos cripto nas carteiras frias listadas pela Quadriga. Apenas cento e três (103 bitcoins) foram encontrados, que aparentemente foram transferidos por engano de uma carteira quente.
O volume de transações processadas e o número de outras entidades e exchanges de criptomoedas envolvidas não ajudaram na investigação.
O funcionário da Ernst & Young afirmou que os fundos foram usados para fazer compras pessoais. A prevenção da liquidação de quaisquer ativos também foi estabelecida. O funcionário da Ernst & Young relatou que o caso levará algum tempo.
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
