A QuardigaCX é uma fraude? Relatório da EY mostra carteiras não utilizadas e vazias desde 2018
ey relata que carteiras quardigacx estão vazias
A história da QuardigaCX deu uma nova virada com o mais recente relatório da Ernst & Young chamado de Terceiro Relatório do Monitor, datado de 1º de março de 2019, foi submetido ao Tribunal Superior da Nova Escócia.
O mistério começou quando o diretor executivo e fundador da exchange QuardigaCX morreu em circunstâncias misteriosas na Índia. O relatório revelou seis endereços recebidos e identificados da QuardigCX que armazenavam bitcoin, chamados de Carteiras Frias de Bitcoin Indentified, e mais dois endereços de armazenamento potenciais. No entanto, a revelação pelos especialistas em blockchain e pela autoridade de monitoramento Ernst & Young não é menos do que chocante.
O relatório revela ainda que,
de abril de 2014 a aproximadamente abril de 2018, os saldos agregados de bitcoin no final do mês nas Carteiras Frias de Bitcoin Identificadas variaram de um mínimo de zero a um pico de aproximadamente 2.776 bitcoin. O saldo agregado médio no final do mês durante o período de quatro anos foi de aproximadamente 124 bitcoin. Em abril de 2018, o bitcoin restante nas Carteiras Frias de Bitcoin Identificadas foi transferido, reduzindo os saldos para zero. Exceto pela Sexta Carteira, não houve depósitos nas Carteiras Frias de Bitcoin Identificadas desde abril de 2018, exceto pela transferência inadvertida de bitcoin pelos Requerentes, conforme divulgado no Primeiro Relatório.
Este não é o fim da história, o relatório revela ainda que,
“após abril de 2018, a Sexta Carteira parece ter sido usada para receber bitcoin de outra conta de exchange de criptomoeda e subsequentemente transferir o bitcoin para a carteira quente da Quadriga. Até a data do Terceiro Relatório, a Sexta Carteira não contém nenhuma criptomoeda. A última transação da Sexta Carteira foi iniciada em 3 de dezembro de 2018.”
O relatório continua afirmando que a requerente QuardigaCX não conseguiu fornecer qualquer motivo firme para o motivo pelo qual as transações foram retidas em abril de 2018 e quem são os proprietários dos endereços das carteiras que receberam o dinheiro das contas da QuardigaCX. A E&Y está investigando o assunto e, até o momento, parece que os fatos podem ser apenas mais estranhos do que a ficção.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor Estratégico de Mídia: Com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, ele trabalha com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus anos finais, promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Ele está trabalhando para financiar sua própria startup. Como editor técnico e de idiomas, trabalhou com várias publicações de criptomoedas de topo, como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e outras diversas. Ele editou mais de 50.000+ artigos, revistas, roteiros, textos, manchetes de campanhas de vendas, biografias, boletins informativos, cartas de apresentação, descrições de produtos, páginas de aterrissagem, planos de negócios, POPs, e-books e vários outros tipos de conteúdo.
