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A QuardigaCX é uma fraude? Relatório da EY indica que as carteiras estavam inativas e vazias desde 2018
A EY informa que as carteiras da Quardigacx estão vazias
A história da QuardigaCX tomou um novo rumo com o mais recente relatório da Ernst & Young, intitulado Terceiro Relatório do Monitor, datado de 1º de março de 2019, que foi submetido ao Supremo Tribunal da Nova Escócia.
O mistério começou quando o CEO e fundador da exchange QuardigaCX morreu em circunstâncias misteriosas na Índia. O relatório revelou seis endereços recebidos edentda QuardigaCX que armazenavam bitcoin , apelidados de "Carteiras Frias Bitcoin Identificadas", além de outros dois endereços de armazenamento potenciais. No entanto, a revelação feita pelos especialistas em blockchain e pela autoridade de monitoramento Ernst & Young é, no mínimo, chocante.
O relatório revela ainda que,
De abril de 2014 a aproximadamente abril de 2018, os saldos mensais agregados bitcoin nas Carteiras Frias Bitcoindentvariaram de um mínimo de zero a um máximo de aproximadamente 2.776 bitcoin. O saldo médio mensal agregado ao longo do período de quatro anos foi de aproximadamente 124 bitcoin. Em abril de 2018, os bitcoin restantes nas Carteiras Frias Bitcoindentforam transferidos, reduzindo os saldos a zero. Além da Sexta Carteira, não houve depósitos nas Carteiras Frias Bitcoin dentdesde abril de 2018, exceto pela transferência inadvertida de bitcoin pelos Requerentes, conforme divulgado no Primeiro Relatório.
Mas essa não é o fim da história. O relatório revela ainda que,
“Após abril de 2018, a Sexta Carteira parece ter sido usada para receber bitcoin de outra conta de corretora de criptomoedas e, posteriormente, transferir os bitcoin para a carteira quente da Quadriga. Na data do Terceiro Relatório, a Sexta Carteira não contém criptomoedas. A última transação da Sexta Carteira foi iniciada em 3 de dezembro de 2018.”
O relatório acrescenta que a requerente QuardigaCX não conseguiu fornecer qualquer justificativa concreta para o bloqueio das transações em abril de 2018, nem para a identidade dos proprietários das carteiras digitais que receberam o dinheiro das contas da QuardigaCX. A E&Y está investigando o caso e, até o momento, tudo indica que os fatos podem ser ainda mais estranhos do que a ficção.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor de Mídia Estratégica: Com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, trabalha com o mantra da Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos de carreira, pretende construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Está empenhado em financiar sua própria startup. Como editor técnico e de linguagem, trabalhou com diversas publicações de destaque no mercado de criptomoedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e várias outras. Editou mais de 50.000 artigos, periódicos, roteiros, textos publicitários, títulos de campanhas de vendas, biografias, newsletters, cartas de apresentação, descrições de produtos, landing pages, planos de negócios, procedimentos operacionais padrão (POPs), e-books e diversos outros tipos de conteúdo.
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