QuardigaCX è una truffa? Il rapporto EY: i portafogli erano inutilizzati, vuoti dal 2018
ey segnala che i wallet di quardigacx sono vuoti
La storia di QuardigaCX ha preso una nuova piega con l'ultimo rapporto di Ernst & Young definito il Terzo rapporto del Monitor, datato 1 marzo 2019, è stato presentato alla Corte Suprema della Nuova Scozia.
Il mistero è iniziato quando l'amministratore delegato e fondatore dello scambio QuardigaCX è morto in circostanze misteriose in India. Il rapporto ha rivelato sei indirizzi ricevuti e identificati da QuardigCX che memorizzavano bitcoin, definiti Indientfied Bitcoin Cold Wallets e due ulteriori indirizzi di storage potenziali. Tuttavia, la rivelazione da parte degli esperti blockchain e dell'autorità di monitoraggio Ernst & Young non è meno che scioccante.
Il rapporto rivela ulteriormente che,
da aprile 2014 ad aprile 2018, i saldi aggregati di fine mese del bitcoin nei Bitcoin Cold Wallets Identificati variavano da un minimo di zero a un picco di circa 2.776 bitcoin. Il saldo aggregato medio di fine mese nel periodo di quattro anni era di circa 124 bitcoin. Nell'aprile 2018, il bitcoin rimanente nei Bitcoin Cold Wallets Identificati è stato trasferito altrove, portando i saldi a zero. Oltre al Sesto Portafoglio, non ci sono stati depositi nei Bitcoin Cold Wallets Identificati dall'aprile 2018, ad eccezione del trasferimento involontario di bitcoin da parte degli Richiedenti come disclosed nel Primo Rapporto.
Questa non è la fine della storia, il rapporto rivela ulteriormente che,
"post-aprile 2018, il Sesto Portafoglio sembra essere stato utilizzato per ricevere bitcoin da un altro account di scambio di criptovalute e successivamente trasferire il bitcoin al portafoglio caldo Quadriga. Alla data del Terzo Rapporto, il Sesto Portafoglio non contiene criptovaluta. L'ultima transazione dal Sesto Portafoglio è stata avviata il 3 dicembre 2018."
Il rapporto prosegue affermando che l'applicante QuardigaCX non è stata in grado di fornire alcuna ragione ferma sul perché le transazioni siano state bloccate nell'aprile 2018 e chi siano i proprietari degli indirizzi dei portafogli che hanno ricevuto denaro dagli account QuardigaCX. E&Y sta indagando sulla materia e finora sembra che i fatti possano essere solo più strani della finzione.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
