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QuardigaCX è una truffa? EY segnala che i portafogli sono inutilizzati e vuoti dal 2018
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La vicenda di QuardigaCX ha preso una nuova piega con l'ultimo rapporto di Ernst & Young, denominato Terzo rapporto del Monitor, datato 1° marzo 2019, che è stato presentato alla Corte Suprema della Nuova Scozia.
Il mistero è iniziato quando l'amministratore delegato e fondatore dell'exchange QuardigaCX è morto in circostanze misteriose in India. Il rapporto ha rivelato sei indirizzi ricevuti edentda QuardigCX che conservavano bitcoin , denominati "Indientfied Bitcoin Cold Wallet", e altri due potenziali indirizzi di archiviazione. Tuttavia, le rivelazioni degli esperti di blockchain e dell'autorità di controllo Ernst & Young sono a dir poco scioccanti.
Il rapporto rivela inoltre che,
Da aprile 2014 a circa aprile 2018, i saldi aggregati di fine mese bitcoin nei Cold Wallet Bitcoindentvariavano da un minimo di zero a un picco di circa 2.776 bitcoin. Il saldo aggregato medio di fine mese nel periodo di quattro anni era di circa 124 bitcoin. Ad aprile 2018, i bitcoin rimanenti nei Cold Wallet Bitcoindentsono stati trasferiti, portando i saldi a zero. A parte il Sesto Portafoglio, non ci sono stati depositi nei Cold Wallet Bitcoin dentda aprile 2018, ad eccezione del trasferimento involontario di bitcoin da parte dei Richiedenti, come indicato nel Primo Rapporto.
Ma questa non è la fine della storia, il rapporto rivela inoltre che,
"Dopo aprile 2018, il Sixth Wallet sembra essere stato utilizzato per ricevere bitcoin da un altro account di scambio di criptovalute e successivamente trasferire i bitcoin al portafoglio caldo Quadriga. Alla data del Terzo Rapporto, il Sixth Wallet non contiene alcuna criptovaluta. L'ultima transazione dal Sixth Wallet è stata avviata il 3 dicembre 2018."
Il rapporto aggiunge inoltre che il richiedente QuardigaCX non è stato in grado di fornire alcuna motivazione concreta sul motivo per cui le transazioni sono state sequestrate nell'aprile 2018 e chi siano i proprietari del portafoglio a cui è stato indirizzato il denaro dai conti QuardigaCX. E&Y sta indagando sulla questione e finora sembra che i fatti siano più sorprendenti della finzione.
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Alden Baldwin
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e responsabile dei media strategici: con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di fondare un istituto autosufficiente che offre istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come redattore tecnico e linguistico, ha collaborato con diverse importanti pubblicazioni sulle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, copioni, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, business plan, procedure operative standard, e-book e molti altri tipi di contenuti.
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