هل QuardigaCX عملية احتيال؟ تقرير EY يكشف أن المحافظ كانت غير مستخدمة وفارغة منذ عام 2018
تقرير إيه واي يشير إلى أن محافظ كوارديجاكس فارغة
أخذت قصة QuardigaCX منعطفاً جديداً مع أحدث تقرير من شركة إرنست آند يونغ المسمى بالتقرير الثالث للمراقب، المؤرخ في 1 مارس 2019، والذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا في نوفا سكوشا.
بدأت الغموض عندما توفي الرئيس التنفيذي ومؤسس المنصة، QuardigaCX، في ظروف غامضة في الهند. كشف التقرير عن ستة عناوين تم استلامها وتحديدها من QuardigaCX التي كانت تخزن البيتكوين، والمعروفة باسم محافظ البيتكوين الباردة المحددة (Indientfied Bitcoin Cold Wallets)، وعنوانين آخرين محتملين للتخزين. ومع ذلك، فإن الكشف من قبل خبراء البلوك تشين وسلطة المراقبة، إرنست آند يونغ، لا يقل عن كونه صادماً.
يكشف التقرير أيضاً أن،
من أبريل 2014 إلى أبريل 2018 تقريباً، تراوحت أرصدة البيتكوين الشهرية الإجمالية في محافظ البيتكوين الباردة المحددة من صفر إلى ذروة تقارب 2,776 بيتكوين. كان متوسط الرصيد الشهري الإجمالي على مدار فترة الأربع سنوات حوالي 124 بيتكوين. في أبريل 2018، تم تحويل البيتكوين المتبقي في محافظ البيتكوين الباردة المحددة إلى الخارج، مما أدى إلى خفض الأرصدة إلى صفر. باستثناء المحفظة السادسة، لم يتم إجراء أي إيداعات في محافظ البيتكوين الباردة المحددة منذ أبريل 2018، باستثناء التحويل غير المقصود للبيتكوين من قبل المتقدمين كما هو موضح في التقرير الأول.
هذا ليس نهاية القصة، يكشف التقرير أيضاً أن،
"بعد أبريل 2018، يبدو أن المحفظة السادسة قد استُخدمت لتلقي البيتكوين من حساب بورصة عملة مشفرة أخرى، ثم تحويل البيتكوين لاحقاً إلى محفظة Quardiga الساخنة. اعتباراً من تاريخ التقرير الثالث، لا تحتوي المحفظة السادسة على أي عملة مشفرة. كانت آخر معاملة من المحفظة السادسة قد بدأت في 3 ديسمبر 2018."
تشير التقرير إلى أن مقدم الطلب QuardigaCX لم يتمكن من تقديم أي سبب قاطع لسبب توقف المعاملات في أبريل 2018، ومن هم مالكو عنوان المحفظة الذي تلقى الأموال من حسابات QuardigaCX. وتقوم شركة E&Y بالتحقيق في الأمر، ويبدو حتى الآن أن الحقائق قد تكون أغرب من الخيال.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
ألدن بولدين
صحفي، كاتب، محرر، باحث، ومدير إعلامي استراتيجي: مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعات الإعلام الرقمي والمطبوع والعلاقات العامة، عمل وفق الشعار: الإبداع، والجودة، والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. وهو يعمل حاليًا على تمويل شركته الناشئة الخاصة. بصفتيه محررًا تقنيًا ولغويًا، عمل مع عدة منشورات رائدة في مجال العملات الرقمية مثل DailyCoin وInside Bitcoins وUrbanlink Magazine وCrypto Unit News وغيرها الكثير. وقد قام بتحرير أكثر من 50,000+ مقالة، ودورية، وسيناريو، ونصوص إعلانية، وعناوين حملات مبيعات، وسير ذاتية، ونشرات إخبارية، وخطابات تغطية، ووصف منتجات، وصفحات هبوط، وخطط أعمال، وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs)، وكتب إلكترونية، وأنواع أخرى من المحتوى.
