Mentre gli exchange di criptovalute in tutto il mondo continuano a lottare contro tattiche truffaldine sempre più sofisticate, MEXC afferma di essere riuscita a invertire la rotta, almeno temporaneamente.
Secondo un rapporto sui rischi condiviso con Cryptopolitan, MEXC ha bloccato oltre 70.000 tentativi di frode nel secondo trimestre del 2025, segnando un calo del 12% rispetto al primo trimestre. La maggior parte degli attacchi era collegata a sindacati organizzati, con 8.501 gruppi distintidentin soli tre mesi.
L'exchange attribuisce il miglioramento a una combinazione di strumenti di rilevamento comportamentale basati sull'intelligenza artificiale e a un monitoraggio intensificato nelle regioni ad alto rischio. Il tempismo è notevole: le frodi legate alle criptovalute in tutto il settore continuano a crescere. I dati di TRM Labs suggeriscono un aumento annuo di oltre il 450% delle attività legate alle truffe, dovuto in parte al phishing potenziato dall'intelligenza artificiale, agli exploit dei wallet e agli schemi di impersonificazione basati su deepfake.
Il Sud-est asiatico resta un punto di pressione
I dati di MEXC mostrano risultati diversi a seconda delle regioni. L'Asia meridionale, in particolare India e Pakistan, ha registrato il calo più netto delle attività fraudolente, in calo del 41%, grazie alla segnalazione tempestiva dei rischi e alla formazione degli utenti. Il Sud-est asiatico, focolaio di frodi legate alle criptovalute nel primo trimestre, ha comunque registrato un aumento dei tentativi di frode, ma a un ritmo molto più lento: +11% rispetto al +1.300% del trimestre precedente.
L'Indonesia rimane il mercato piùmatic , responsabile di quasi tre quarti di tutti i casi nel Sud-est asiatico e con un aumento del 18% nel secondo trimestre. Nel frattempo, i tentativi di frode nella regione della CSI sono aumentati dell'83%, in calo rispetto all'aumento di oltre il 200% registrato all'inizio dell'anno.
L'intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, per ora
MEXC ha investito silenziosamente in modelli di apprendimento automatico in grado di rilevare in tempo reale comportamenti sospetti, dalle anomalie di accesso alle tattiche di trading manipolative come wash trade e spoofing. L'azienda afferma che questi strumenti le consentono sempre più di segnalare e congelare i conti prima che si verifichino danni, senza rallentare l'attività di trading legittima.
Ma la tecnologia da sola non basta. MEXC afferma di dover fare i conti anche con campagne di disinformazione, presumibilmente lanciate da gruppi fraudolenti bloccati, volte a confondere gli utenti e minare la fiducia nelle politiche di sicurezza della piattaforma.
In risposta a ciò, la borsa prevede di lanciare una nuova campagna di educazione al rischio ad agosto. Includerà casi di studio, manuali utente e spiegazioni semplificate sul funzionamento dei suoi sistemi di rilevamento, una mossa che l'azienda spera ridurrà gli attriti e aumenterà la trasparenza.
