MEXC vede un calo dei tentativi di frode mentre i controlli guidati dall'AI iniziano a fare effetto
Maria Pagkalinawan
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Mentre gli exchange crypto in tutto il mondo continuano a lottare con tattiche di truffa sempre più sofisticate, MEXC afferma di essere riuscita a invertire la tendenza, almeno temporaneamente.
Secondo un rapporto sui rischi condiviso con Cryptopolitan, MEXC ha bloccato oltre 70.000 tentativi di frode nel secondo trimestre del 2025, segnando un calo del 12% rispetto al primo trimestre. La maggior parte degli attacchi era legata a syndicate organizzati, con 8.501 gruppi distinti identificati in soli tre mesi.
L'exchange attribuisce il miglioramento a una combinazione di strumenti di rilevamento comportamentale basati sull'AI e a un monitoraggio intensificato nelle regioni ad alto rischio. La tempistica è notevole: a livello di settore, le frodi legate alle criptovalute continuano ad aumentare. I dati di TRM Labs suggeriscono un aumento anno su anno di oltre il 450% nelle attività legate alle truffe, in parte guidato da phishing potenziato dall'AI, exploit dei wallet e schemi di impersonificazione basati su deepfake.
Il Sud-est asiatico rimane un punto di pressione
I dati di MEXC mostrano un successo variabile nelle diverse regioni. Il Sud-Asia, in particolare India e Pakistan, ha registrato il calo più netto nelle attività di frode, in calo del 41%, grazie al rilevamento precoce dei rischi e all'educazione degli utenti. Il Sud-est asiatico, focolaio di frode crypto nel primo trimestre, ha ancora visto crescere i tentativi di frode, ma a un ritmo molto più lento: +11% rispetto al +1.300% del trimestre precedente.
L'Indonesia rimane il mercato più problematico, responsabile di quasi tre quarti di tutti i casi del Sud-est asiatico e con un aumento del 18% nel secondo trimestre. Nel frattempo, i tentativi di frode nella regione CIS sono aumentati dell'83%, in calo dal picco superiore al 200% visto all'inizio dell'anno.
L'AI sta facendo il lavoro pesante, per ora
MEXC ha investito silenziosamente in modelli di machine learning in grado di rilevare in tempo reale comportamenti sospetti, dalle anomalie di accesso alle tattiche di trading manipolative come wash trades e spoofing. L'azienda afferma che questi strumenti le permettono sempre più di segnalare e congelare i conti prima che vengano fatti danni, senza rallentare l'attività di trading legittima.
Ma la tecnologia da sola non basta. MEXC afferma di dover fare i conti anche con campagne di disinformazione, secondo quanto riferito, lanciate da gruppi di frodatori bloccati, mirate a confondere gli utenti e a minare la fiducia nelle politiche di sicurezza della piattaforma.
In risposta, l'exchange prevede di lanciare una nuova campagna di educazione sui rischi ad agosto. Includerà studi di caso, guide per gli utenti e spiegazioni semplificate su come funzionano i suoi sistemi di rilevamento, una mossa che la società spererà riduca l'attrito e aumenti la trasparenza.
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