MEXC ve una caída en los intentos de fraude a medida que los controles basados en IA comienzan a surtir efecto
Maria Pagkalinawan
2 min de lectura
Mientras los exchanges de criptomonedas a nivel mundial continúan luchando con tácticas de estafa cada vez más sofisticadas, MEXC afirma haber logrado dar la vuelta a la situación, al menos temporalmente.
Según un informe de riesgos compartido con Cryptopolitan, MEXC bloqueó más de 70.000 intentos de fraude en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una disminución del 12% en comparación con el primer trimestre. La mayoría de los ataques estaban vinculados a sindicatos organizados, con 8.501 grupos distintos identificados en solo tres meses.
El exchange atribuye la mejora a una combinación de herramientas de detección de comportamiento impulsadas por IA y un monitoreo intensificado en regiones de alto riesgo. La fecha es notable: a nivel de la industria, el fraude relacionado con criptomonedas sigue aumentando. Los datos de TRM Labs sugieren un aumento interanual de más del 450% en la actividad relacionada con estafas, impulsada en parte por phishing mejorado con IA, exploits de billeteras y esquemas de suplantación de identidad impulsados por deepfakes.
Sudeste Asia sigue siendo un punto de presión
Los datos de MEXC muestran un éxito variable en las regiones. El sur de Asia, especialmente India y Pakistán, vio la mayor disminución en la actividad fraudulenta, con una caída del 41%, gracias a la señalización temprana de riesgos y la educación de los usuarios. Sudeste Asia, un hervidero de fraude de criptomonedas en el primer trimestre, aún vio un crecimiento en los intentos de fraude, pero a un ritmo mucho más lento: +11% frente al +1.300% del trimestre anterior.
Indonesia sigue siendo el mercado más problemático, responsable de casi tres cuartas partes de todos los casos en Sudeste Asia y mostrando un aumento del 18% en el segundo trimestre. Mientras tanto, los intentos de fraude en la región de la CEI aumentaron un 83%, por debajo del aumento superior al 200% visto a principios de año.
La IA haciendo el trabajo pesado, por ahora
MEXC ha invertido silenciosamente en modelos de aprendizaje automático capaces de detectar en tiempo real comportamientos sospechosos, desde anomalías de inicio de sesión hasta tácticas de manipulación de trading como wash trades y spoofing. La empresa dice que estas herramientas cada vez le permiten marcar y congelar cuentas antes de que se cause daño, sin ralentizar la actividad de trading legítima.
Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. MEXC dice que también está lidiando con campañas de desinformación supuestamente lanzadas por grupos de fraude bloqueados, destinadas a confundir a los usuarios y socavar la confianza en las políticas de seguridad de la plataforma.
En respuesta, el exchange planea lanzar una nueva campaña de educación sobre riesgos en agosto. Incluirá estudios de caso, guías para usuarios y explicaciones simplificadas de cómo funcionan sus sistemas de detección, un movimiento que la empresa espera reduzca la fricción y aumente la transparencia.
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