MEXC видит снижение попыток мошенничества, поскольку меры контроля на основе ИИ начинают действовать

В то время как криптобиржи по всему миру продолжают бороться с все более изощренными тактиками мошенников, MEXC утверждает, что удалось переломить ситуацию — по крайней мере, временно.

Согласно отчету о рисках, предоставленному Cryptopolitan, MEXC заблокировала более 70 000 попыток мошенничества во втором квартале 2025 года, что на 12% меньше по сравнению с первым кварталом. Большинство атак были связаны с организованными синдикатами, при этом было выявлено 8 501 различных групп всего за три месяца.

Бирца объясняет улучшение сочетанием инструментов поведенческого обнаружения на базе ИИ и усиленного мониторинга в регионах высокого риска. Своевременность этого факта примечательна: в масштабах всей индустрии мошенничество с криптовалютами продолжает расти. Данные TRM Labs свидетельствуют о годичном росте мошеннической активности более чем на 450%, чему в значительной степени способствуют фишинговые атаки с использованием ИИ, эксплуатация уязвимостей кошельков и схемы подмены личности с помощью дипфейков.

Юго-Восточная Азия остается зоной повышенного риска

Данные MEXC показывают различную эффективность в разных регионах. Южная Азия, особенно Индия и Пакистан, продемонстрировала самое резкое снижение мошеннической активности — на 41% — благодаря раннему выявлению рисков и просвещению пользователей. Юго-Восточная Азия, которая в первом квартале была очагом криптомошенничества, все же увидела рост попыток мошенничества, но гораздо более медленными темпами: +11% по сравнению с +1300% в предыдущем квартале.

Индонезия остается самым проблемным рынком, на который приходится почти три четверти всех случаев в Юго-Восточной Азии, с ростом на 18% во втором квартале. Тем временем попытки мошенничества в регионе СНГ увеличились на 83%, что ниже резкого скачка более чем на 200%, наблюдавшегося ранее в году.

ИИ берет на себя основную работу — пока что

MEXC незаметно инвестировала в модели машинного обучения, способные в реальном времени обнаруживать подозрительное поведение, от аномалий входа в систему до манипулятивных торговых тактик, таких как промывка торговых объемов и спуфинг. Компания заявляет, что эти инструменты все чаще позволяют ей блокировать и замораживать счета до того, как будет нанесен ущерб, не замедляя при этом легальную торговую активность.

Но одной технологии недостаточно. MEXC сообщает, что также сталкивается с кампаниями по распространению дезинформации, которые, как сообщается, запускаются заблокированными группами мошенников с целью запутать пользователей и подорвать доверие к политикам безопасности платформы.

В ответ бирца планирует запустить новую кампанию по обучению рискам в августе. Она будет включать примеры из практики, руководства для пользователей и упрощенные объяснения того, как работают ее системы обнаружения — шаг, который компания надеется снизит трение и повысит прозрачность.