В то время как криптовалютные биржи по всему миру продолжают бороться со все более изощренными мошенническими схемами, MEXC утверждает, что ей удалось переломить ситуацию — по крайней мере, временно.
Согласно отчету о рисках, предоставленному изданию Cryptopolitan, MEXC заблокировала более 70 000 попыток мошенничества во втором квартале 2025 года, что на 12% меньше по сравнению с первым кварталом. Большинство атак были связаны с организованными преступными синдикатами, за три месяца былоdent8501 отдельная группа.
Биржа объясняет улучшение сочетанием инструментов обнаружения поведения на основе ИИ и усиленным мониторингом в регионах с высоким риском. Примечательно, что это связано с тем, что в целом по отрасли мошенничество, связанное с криптовалютами, продолжает расти. Данные TRM Labs указывают на ежегодный рост активности, связанной с мошенничеством, более чем на 450%, частично обусловленный фишингом с использованием ИИ, эксплойтами кошельков и схемами подмены личности с помощью дипфейков.
Юго-Восточная Азия остается проблемным регионом
Данные MEXC показывают разный успех в разных регионах. В Южной Азии, особенно в Индии и Пакистане, наблюдалось самое резкое снижение мошеннической активности — на 41% — благодаря своевременному выявлению рисков и обучению пользователей. В Юго-Восточной Азии, очаге криптовалютного мошенничества в первом квартале, попытки мошенничества по-прежнему росли, но гораздо более медленными темпами: +11% против +1300% в предыдущем квартале.
Индонезия остается наиболееmatic рынком, на который приходится почти три четверти всех случаев мошенничества в Юго-Восточной Азии, и демонстрирует рост на 18% во втором квартале. Между тем, количество попыток мошенничества в регионе СНГ увеличилось на 83%, что ниже более чем 200-процентного скачка, наблюдавшегося ранее в этом году.
Пока что основную работу выполняет искусственный интеллект
MEXC незаметно инвестировала в модели машинного обучения, способные в режиме реального времени обнаруживать подозрительное поведение, от аномалий при входе в систему до манипулятивных торговых тактик, таких как фиктивные сделки и спуфинг. Компания заявляет, что эти инструменты все чаще позволяют ей отмечать и блокировать счета до того, как будет нанесен ущерб, — без замедления законной торговой деятельности.
Но одной технологии недостаточно. Министерство экономики, торговли и промышленности Мексики заявляет, что также борется с кампаниями по распространению дезинформации, предположительно проводимыми заблокированными мошенническими группами, с целью ввести пользователей в заблуждение и подорвать доверие к политике безопасности платформы.
В ответ на это биржа планирует в августе запустить новую кампанию по информированию о рисках. Она будет включать в себя тематические исследования, руководства пользователя и упрощенные объяснения принципов работы ее систем обнаружения — шаг, который, как надеется компания, позволит уменьшить сложности и повысить прозрачность.
