I legislatori chiedono un'indagine del Tesoro sulle criptovalute di Trump, sul PAC di Musk e sulle truffe di raccolta fondi del GOP

La Camera dei Democratici sta sollecitando il Tesoro degli Stati Uniti a indagare sulle transazioni in criptovaluta di Donald Trump, sul comitato di azione politica (PAC) di Elon Musk e sulle piattaforme di raccolta fondi repubblicane per possibili frodi, corruzione e influenze straniere. 

In una lettera inviata al Segretario del Tesoro Scott Bessent, i principali esponenti democratici di tre influenti commissioni della Camera hanno richiesto tutte le segnalazioni di attività sospette (SAR) relative alle iniziative di Trump nel settore delle criptovalute, al PAC di Elon Musk e alla piattaforma di raccolta fondi repubblicana WinRed. 

I legislatori chiedono una revisione del finanziamento estero e del controllo dei token della moneta di Trump

presidentedent Donald Trump, tramite World Liberty Financial (WLFI), ha lanciato la criptovaluta meme $TRUMP all'inizio di quest'anno. L'ha promossa sui suoi account social e durante gli eventi della campagna elettorale, il che ha portato a un'impennata del prezzo della moneta e hatracmigliaia di investitori. 

Tuttavia, i legislatori sono sempre più preoccupati perché oltre l'80% dell'offerta totale del token è presente in portafogli digitali controllati da Trump e dai suoi alleati. Ciò significa che possono manipolare il prezzo e l'offerta a proprio vantaggio, a scapito di investimenti ordinari privi di informazioni privilegiate o di controllo. 

I legislatori hanno inoltre osservato che i primi investitori nella moneta meme $TRUMP hanno guadagnato milioni di dollari vendendo i loro token a prezzi massimi prima del crollo del mercato, lasciando gli investitori abituali che hanno acquistato in seguito a subire perdite enormi. 

La lettera mette inoltre in evidenza USD1, una nuova stablecoin proposta che prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari tramite un Binance , una piattaforma di scambio globale di criptovalute, e MGX Capital (che controlla il 90% della proprietà del token). 

Questa proposta solleva preoccupazioni di natura costituzionale perché una forte proprietà straniera potrebbe violare la clausola sugli emolumenti della Costituzione americana, che vieta ai funzionari del governo statunitense di accettare doni o benefici finanziari da enti governativi stranieri in modi che potrebbero influenzare le elezioni o le decisioni politiche. 

In breve, 1 dollaro statunitense potrebbe potenzialmente aprire le porte a governi o investitori stranieri che potrebbero esercitare un'influenza indebita sui sistemi politici e finanziari degli Stati Uniti.

A tal fine, i legislatori vogliono che il Tesoro esamini le segnalazioni di attività sospette collegate a World Liberty Financial e ai suoi portafogli digitali per tracla fonte e il movimento dei fondi, verificare i veri proprietari dietro questi portafogli e garantire che l'intera operazione sia pienamente conforme alle leggi statunitensi per prevenire il riciclaggio di denaro, le interferenze straniere e altri reati finanziari. 

I democratici sollevano dubbi sulla spesa del PAC di Musk e sulla piattaforma WinRed del GOP

L'America PAC di Elon Musk ha speso oltre 250 milioni di dollari in pubblicità per campagne politiche, omaggi agli elettori e messaggi che sostengonotroni candidati repubblicani in diverse competizioni, costringendo i legislatori democratici a inviare una lettera formale chiedendo un'indagine approfondita al riguardo. 

I legislatori sostengono che questa spesa su larga scala potrebbe aver influenzato le elezioni in modi non conformi alle leggi vigenti sul finanziamento delle campagne elettorali e si chiedono se l'America PAC abbia coordinato le sue spese e i suoi messaggi direttamente con le campagne dei candidati del GOP o se abbia nascosto l'dentdei suoi donatori. 

La lettera cita esempi pubblici che dimostrano come l'America PAC di Musk abbia incentivato gli elettori con premi e abbia condotto un'azione di sensibilizzazione aggressiva attraverso i social media, cosa che, avvertono i legislatori, ha oltrepassato i limiti della legge "pagando" o corrompendo gli elettori per sostenere candidati specifici.

Oltre alle preoccupazioni sul PAC di Musk, i legislatori sottolineano che il Tesoro deve indagare su WinRed, la principale piattaforma di raccolta fondi online utilizzata dal Partito Repubblicano per raccogliere milioni di dollari in donazioni, per confermare se ha verificato l'dentdei donatori, escluso i contributi legali o esteri e garantito che tutti i fondi elaborati siano conformi alle leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali.

I democratici sono stati specifici sulla possibilità di collegamenti impropri tra le attività dell'America PAC di Musk e le sponsorizzazioni pubbliche o gli eventi promozionali che coinvolgono le aziende di Musk come Tesla. 

I legislatori hanno richiesto che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di Treasurey esamini le segnalazioni di reati (SAR) relative all'America PAC di Elon Musk, alla piattaforma WinRed del GOP e ad altre entità associate per supportare la loro revisione e tracreali falle finanziarie sospette, scoprire eventuali donazioni nascoste o illegali e garantire la piena conformità alla legge.