I legislatori chiedono al Tesoro di indagare sulle truffe di raccolta fondi cripto di Trump, PAC di Musk e GOP

I Democratici della Camera stanno esortando il Tesoro degli Stati Uniti a indagare sulle operazioni cripto di Donald Trump, sul comitato d'azione politica (PAC) di Elon Musk e sulle piattaforme di raccolta fondi repubblicane per possibili frodi, corruzione e influenza straniera. 

In una lettera inviata al Segretario al Tesoro Scott Bessent, i principali Democratici di tre potenti commissioni della Camera hanno richiesto tutti i rapporti sulle attività sospette (SAR) relativi alle imprese cripto di Trump, al PAC di Elon Musk e alla piattaforma di raccolta fondi WinRed del GOP. 

I legislatori cercano la revisione del finanziamento estero di Trump Coin e del controllo del token

Il presidente Donald Trump, attraverso World Liberty Financial (WLFI), ha lanciato la meme coin $TRUMP all'inizio di quest'anno. L'ha promossa sui suoi account social e agli eventi di campagna, il che ha portato a un aumento del prezzo della moneta e ha attratto migliaia di investitori. 

Tuttavia, i legislatori stanno diventando sempre più preoccupati perché oltre l'80% dell'offerta totale del token esiste in wallet digitali controllati da Trump e dai suoi alleati. Questo significa che possono manipolare il prezzo e l'offerta per avvantaggiarsi a scapito degli investitori ordinari che non hanno informazioni privilegiate o controllo. 

I legislatori hanno inoltre notato che i primi investitori nella meme coin $TRUMP hanno guadagnato milioni di dollari vendendo i loro token ai prezzi di picco prima del crollo del mercato, lasciando gli investitori regolari che hanno comprato dopo a subire enormi perdite. 

La lettera evidenzia anche USD1, una nuova stablecoin proposta che prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari attraverso un accordo con Binance, un exchange di criptovalute globale, e MGX Capital (che controlla il 90% della proprietà del token). 

Questa proposta solleva preoccupazioni costituzionali perché una forte proprietà straniera potrebbe violare la Clausola degli Emolumenti della Costituzione Americana, che vieta ai funzionari del governo degli Stati Uniti di accettare regali o benefici finanziari da entità governative straniere in modi che potrebbero influenzare le elezioni o le decisioni di politica. 

In breve, USD1 potrebbe potenzialmente aprire le porte ai governi stranieri o agli investitori per detenere un'influenza indebita sui sistemi politici e finanziari degli Stati Uniti.

A tal fine, i legislatori vogliono che il Tesoro esamini i rapporti sulle attività sospette collegati a World Liberty Financial e ai suoi wallet digitali per tracciare la fonte e il movimento dei fondi, verificare i veri proprietari dietro questi wallet e assicurarsi che l'intera operazione sia pienamente conforme alle leggi statunitensi per prevenire il riciclaggio di denaro, l'interferenza straniera e altri reati finanziari. 

I Democratici sollevano bandiere rosse sulla spesa del PAC di Musk e sulla piattaforma WinRed del GOP

L'America PAC di Elon Musk ha speso oltre 250 milioni di dollari in pubblicità di campagne politiche, giveaway per gli elettori e messaggi che supportano fortemente i candidati repubblicani in diverse elezioni, costringendo i legislatori Democratici a inviare una lettera formale che richiede un'indagine approfondita. 

I legislatori suggeriscono che questa spesa su larga scala potrebbe aver influenzato le elezioni in modi che non sono conformi alle leggi esistenti sulla finanza di campagna e mettono in dubbio se l'America PAC abbia coordinato la sua spesa e i messaggi direttamente con le campagne dei candidati GOP o se abbia nascosto le identità dei suoi donatori. 

La lettera ha citato esempi pubblici che mostrano che l'America PAC di Musk ha incentivato gli elettori con premi e ha tenuto un outreach aggressivo attraverso i social media, che i legislatori avvertono ha superato le linee legali "pagando" o corrompendo gli elettori per sostenere candidati specifici.

Oltre alle preoccupazioni sul PAC di Musk, i legislatori sottolineano che il Tesoro deve indagare su WinRed, la piattaforma di raccolta fondi online dominante che il Partito Repubblicano usa per raccogliere milioni di dollari in donazioni, per confermare se ha verificato l'identità dei donatori, scremato le contribuzioni legali o straniere e assicurato che tutti i fondi elaborati siano conformi alle leggi sulla finanza di campagna degli Stati Uniti.

I Democratici sono stati specifici sulla possibilità di connessioni improprie tra le attività dell'America PAC di Musk e gli appelli pubblici o gli eventi promozionali che coinvolgono le aziende di Musk come Tesla. 

I legislatori hanno richiesto che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro esamini i SAR relativi all'America PAC di Elon Musk, alla piattaforma WinRed del GOP e ad altre entità associate per supportare la loro revisione, tracciare veri difetti finanziari sospetti, scoprire eventuali donazioni nascoste o illecite e garantire la piena conformità alla legge.