Los legisladores exigen que el Tesoro investigue las estafas de criptomonedas de Trump, el PAC de Musk y la recaudación de fondos del GOP
- Los demócratas de la Cámara buscan SAR sobre los negocios de criptomonedas de Trump, citando soborno e influencia extranjera.
- El America PAC de Elon Musk está acusado de realizar donaciones ilegales y manipulación del mercado de valores.
- Los legisladores elevan la alarma por seguridad nacional ante las monedas meme respaldadas por extranjeros vinculadas a Trump.
La Cámara de Representantes de los Demócratas insta al Tesoro de EE. UU. a investigar los negocios de criptomonedas de Donald Trump, el comité de acción política (PAC) de Elon Musk y las plataformas de recaudación de fondos republicanas por posibles fraudes, sobornos e influencia extranjera.
En una carta enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, los principales demócratas de tres poderosos comités de la Cámara solicitaron todos los informes de actividad sospechosa (SAR) relacionados con los negocios de criptomonedas de Trump, el PAC de Elon Musk y la plataforma de recaudación de fondos WinRed del GOP.
Los legisladores buscan revisar la financiación extranjera y el control de tokens de la moneda de Trump
El presidente Donald Trump, a través de World Liberty Financial (WLFI), lanzó la moneda meme $TRUMP a principios de este año. La promovió en sus cuentas de redes sociales y en eventos de campaña, lo que llevó a un aumento en el precio de la moneda y atrajo a miles de inversores.
Sin embargo, los legisladores están cada vez más preocupados porque más del 80% del suministro total de tokens existe en billeteras digitales controladas por Trump y sus aliados. Esto significa que pueden manipular el precio y el suministro para beneficiarse a expensas de los inversores comunes que carecen de información privilegiada o control.
Los legisladores señalaron además que los primeros inversores en la moneda meme $TRUMP ganaron millones de dólares vendiendo sus tokens a precios máximos antes del colapso del mercado, dejando a los inversores regulares que compraron más tarde con grandes pérdidas.
La carta también destaca USD1, una nueva stablecoin propuesta que planea recaudar $2 mil millones a través de un acuerdo con Binance, un exchange de criptomonedas global, y MGX Capital (que controla el 90% de la propiedad del token).
Esta propuesta plantea preocupaciones constitucionales porque una fuerte propiedad extranjera podría violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución estadounidense, que prohíbe a los funcionarios del gobierno de EE. UU. aceptar regalos o beneficios financieros de entidades gubernamentales extranjeras de manera que puedan influir en las elecciones o decisiones de política.
En resumen, USD1 podría potencialmente abrir puertas para que gobiernos extranjeros o inversores ejerzan una influencia indebida en los sistemas políticos y financieros de EE. UU.
Con ese fin, los legisladores quieren que el Tesoro revise los informes de actividad sospechosa conectados con World Liberty Financial y sus billeteras digitales para rastrear el origen y el movimiento de los fondos, verificar los verdaderos propietarios detrás de estas billeteras y asegurar que toda la operación cumpla plenamente con las leyes de EE. UU. para prevenir el lavado de dinero, la interferencia extranjera y otros delitos financieros.
Los demócratas levantan banderas rojas sobre el gasto del PAC de Musk y la plataforma WinRed del GOP
El America PAC de Elon Musk gastó más de $250 millones en anuncios de campañas políticas, sorteos de votantes y mensajes que apoyan fuertemente a los candidatos republicanos en múltiples carreras, lo que obligó a los legisladores demócratas a enviar una carta formal exigiendo una investigación exhaustiva.
Los legisladores sugieren que este gasto a gran escala podría haber influido en las elecciones de maneras que no cumplen con las leyes existentes de financiamiento de campañas y cuestionan si el America PAC coordinó su gasto y mensajes directamente con las campañas de los candidatos del GOP o si ocultó las identidades de sus donantes.
La carta citó ejemplos públicos que muestran que el America PAC de Musk incentivó a los votantes con premios y realizó un alcance agresivo a través de redes sociales, lo que los legisladores advierten que cruzó líneas legales al “pagar” o sobornar a los votantes para apoyar a candidatos específicos.
Además de las preocupaciones sobre el PAC de Musk, los legisladores enfatizan que el Tesoro debe investigar WinRed, la plataforma de recaudación de fondos en línea dominante que utiliza el Partido Republicano para recaudar millones de dólares en donaciones, para confirmar si verificó la identidad de los donantes, excluyó contribuciones ilegales o extranjeras y aseguró que todos los fondos procesados cumplan con las leyes de financiamiento de campañas de EE. UU.
Los demócratas fueron específicos sobre la posibilidad de conexiones indebidas entre las actividades del America PAC de Musk y los apoyos públicos o eventos promocionales que involucran a las empresas de Musk, como Tesla.
Los legisladores solicitaron que la Red de Aplicaciones Financieras (FinCEN) del Tesoro revise los SAR relacionados con el America PAC de Elon Musk, la plataforma WinRed del GOP y otras entidades asociadas para apoyar su revisión, rastrear verdaderos defectos financieros sospechosos, descubrir donaciones ocultas o ilegales y asegurar el cumplimiento total de la ley.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
