Законодатели требуют от Министерства финансов провести расследование в отношении криптовалютных махинаций Трампа, политического комитета Маска и мошенничества с финансированием Республиканской партии

Члены Демократической партии в Палате представителей призывают Министерство финансов США провести расследование в отношении криптовалютных операций Дональда Трампа, политического комитета Илона Маска и республиканских платформ по сбору средств на предмет возможного мошенничества, взяточничества и иностранного влияния. 

В письме, направленном министру финансов Скотту Бессенту, ведущие демократы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей запросили все отчеты о подозрительной деятельности (SAR), связанные с криптовалютными проектами Трампа, политическим комитетом Илона Маска и платформой сбора средств WinRed Республиканской партии. 

Законодатели добиваются пересмотра вопроса о финансировании из-за рубежа и контроле над токенами в рамках проекта Trump Coin

Президентdent Дональд Трамп через компанию Liberty Financial (WLFI) запустил в начале этого года мемную монету $TRUMP. Он продвигал её в своих аккаунтах в социальных сетях и на предвыборных мероприятиях, что привело к резкому росту цены монеты и привлеклоtracинвесторов. 

Однако законодатели все больше обеспокоены тем, что более 80% всего предложения токенов находится в цифровых кошельках, контролируемых Трампом и его союзниками. Это означает, что они могут манипулировать ценой и предложением в своих интересах за счет обычных инвестиций, не имеющих инсайдерской информации или контроля. 

Законодатели также отметили, что первые инвесторы в мем-кооператив $TRUMP заработали миллионы долларов, продав свои токены по пиковым ценам до обвала рынка, в результате чего постоянные инвесторы, купившие токены позже, понесли огромные убытки. 

В письме также упоминается USD1, предлагаемый новый стейблкоин , который планирует привлечь 2 миллиарда долларов через Binance , глобальной криптовалютной биржей, и MGX Capital (контролирующей 90% акций токена). 

Это предложение вызывает конституционные опасения, поскольку значительная доля иностранной собственности может нарушить положение Конституции США о вознаграждениях, которое запрещает должностным лицам правительства США принимать подарки или финансовые выгоды от иностранных государственных структур таким образом, чтобы это могло повлиять на выборы или политические решения. 

Короче говоря, доллар США потенциально может открыть иностранным правительствам или инвесторам возможность оказывать чрезмерное влияние на политическую и финансовую системы США.

С этой целью законодатели хотят, чтобы Министерство финансов проверило отчеты о подозрительной деятельности, связанные с World Liberty Financial и ее цифровыми кошельками, чтобы tracисточник и движение средств, проверить истинных владельцев этих кошельков и убедиться, что вся операция полностью соответствует законам США, чтобы предотвратить отмывание денег, иностранное вмешательство и другие финансовые преступления. 

Демократы бьют тревогу по поводу расходов политического комитета Маска и платформы республиканской партии WinRed

Политический комитет «America PAC» Илона Маска потратил более 250 миллионов долларов на рекламные кампании, раздачу бюллетеней избирателям иtronв поддержку кандидатов от Республиканской партии на нескольких выборах, что вынудило законодателей-демократов направить официальное письмо с требованием провести тщательное расследование. 

Законодатели предполагают, что эти масштабные расходы могли повлиять на выборы способами, не соответствующими существующим законам о финансировании избирательных кампаний, и ставят под сомнение, координировала ли организация America PAC свои расходы и информационную кампанию напрямую с избирательными штабами кандидатов от Республиканской партии или же она скрывалаdentсвоих доноров. 

В письме приводятся публичные примеры, демонстрирующие, что политический комитет America PAC Маска мотивировал избирателей призами и проводил агрессивную информационную кампанию в социальных сетях, что, по мнению законодателей, выходило за рамки закона, поскольку «платило» или подкупало избирателей за поддержку конкретных кандидатов.

Помимо опасений по поводу политического комитета Маска, законодатели подчеркивают, что Министерство финансов должно расследовать деятельность WinRed, доминирующей онлайн-платформы для сбора средств, которую Республиканская партия использует для получения миллионов долларов пожертвований, чтобы подтвердить, проверяла ли онаdentдоноров, отсеивала ли законные или иностранные пожертвования и обеспечивала ли соответствие всех обработанных средств законам США о финансировании избирательных кампаний.

Демократы особо подчеркнули возможность неправомерных связей между деятельностью политического комитета America PAC Маска и публичными заявлениями о поддержке или рекламными мероприятиями, связанными с компаниями Маска, такими как Tesla. 

Законодатели обратились к Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) с просьбой проверить отчеты о подозрительных транзакциях (SAR), касающиеся America PAC Илона Маска, платформы WinRed Республиканской партии и других связанных с ними организаций, чтобы поддержать свою проверку, tracистинные подозрительные финансовые нарушения, обнаружить любые скрытые или незаконные пожертвования и обеспечить полное соблюдение закона.