Законодатели требуют от Минфина расследования крипто-сделок Трампа, политического комитета действий (PAC) Маска и сборов средств Республиканской партии

Демократы в Палате представителей призывают Министерство финансов США расследовать крипто-сделки Дональда Трампа, политический комитет действий (PAC) Илона Маска и платформы сбора средств Республиканской партии на предмет возможного мошенничества, взяточничества и иностранного влияния. 

В письме, направленном министру финансов Скотту Бессенту, ведущие демократы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей запросили все отчеты о подозрительной деятельности (SAR), связанные с крипто-проектами Трампа, политическим комитетом действий (PAC) Илона Маска и платформой сбора средств WinRed Республиканской партии. 

Законодатели требуют пересмотра иностранного финансирования монеты Trump и контроля над токеном

Президент Дональд Трамп через World Liberty Financial (WLFI) запустил мем-коин $TRUMP в начале этого года. Он продвигал его в своих социальных сетях и на мероприятиях кампании, что привело к резкому росту цены монеты и привлекло тысячи инвесторов. 

Однако законодатели все больше обеспокоены тем, что более 80% общего предложения токена находится в цифровых кошельках, контролируемых Трампом и его союзниками. Это означает, что они могут манипулировать ценой и предложением в свою пользу в ущерб обычным инвесторам, не имеющим инсайдерской информации или контроля. 

Законодатели также отметили, что самые ранние инвесторы в мем-коин $TRUMP заработали миллионы долларов, продавая свои токены по пиковым ценам до обвала рынка, оставив обычных инвесторов, купивших позже, с огромными убытками. 

В письме также упоминается USD1, предложенный новый стейблкоин который планирует привлечь 2 миллиарда долларов через сделку с Binance, глобальной криптовалютной биржей, и MGX Capital (контролирует 90% владения токеном). 

Это предложение вызывает конституционные опасения, поскольку сильное иностранное владение может нарушать Положение о доходах (Emoluments Clause) Конституции США, которое запрещает должностным лицам правительства США принимать подарки или финансовые выгоды от иностранных государственных структур способами, которые могут повлиять на выборы или политические решения. 

Короче говоря, USD1 потенциально может открыть двери для иностранных правительств или инвесторов, чтобы они оказывали неоправданное влияние на политическую и финансовую системы США.

В связи с этим законодатели хотят, чтобы Министерство финансов пересмотрело отчеты о подозрительной деятельности, связанные с World Liberty Financial и его цифровыми кошельками, чтобы отследить источник и движение средств, проверить истинных владельцев этих кошельков и убедиться, что вся операция полностью соответствует законам США для предотвращения отмывания денег, иностранного вмешательства и других финансовых преступлений. 

Демократы выражают серьезную обеспокоенность расходами PAC Маска и платформой WinRed Республиканской партии

America PAC Илона Маска потратил более 250 миллионов долларов на политическую рекламную кампанию, раздачи голосов избирателям и сообщения, сильно поддерживающие кандидатов от Республиканской партии в нескольких гонках, что вынудило демократических законодателей направить официальное письмо с требованием тщательного расследования. 

Законодатели предполагают, что эти масштабные расходы могли повлиять на выборы способами, не соответствующими существующим законам о финансировании кампаний, и ставят под вопрос, координировал ли America PAC свои расходы и сообщения напрямую с кампаниями кандидатов от Республиканской партии или скрывал личности своих доноров. 

В письме приведены публичные примеры, показывающие, что America PAC Илона Маска стимулировал избирателей призами и проводил агрессивный охват через социальные сети, что, по мнению законодателей, пересекло правовые границы, «платя» или подкупая избирателей в поддержку конкретных кандидатов.

Помимо опасений по поводу PAC Маска, законодатели подчеркивают, что Министерство финансов должно расследовать WinRed, доминирующую онлайн-платформу для сбора средств, которую Республиканская партия использует для сбора миллионов долларов пожертвований, чтобы подтвердить, проверяла ли она личность доноров, отфильтровывала ли законные или иностранные взносы и обеспечивала ли соответствие всех обрабатываемых средств законам США о финансировании кампаний.

Демократы конкретно указали на возможность неправомерных связей между деятельностью America PAC Илона Маска и публичными одобрениями или промо-мероприятиями, включающими компании Маска, такие как Tesla. 

Законодатели запросили, чтобы Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) пересмотрела отчеты о подозрительной деятельности (SAR), связанные с America PAC Илона Маска, платформой WinRed Республиканской партии и другими связанными субъектами, чтобы поддержать их обзор, отследить истинные подозрительные финансовые нарушения, раскрыть любые скрытые или незаконные пожертвования и обеспечить полное соблюдение закона.