Legisladores exigem que o Tesouro investigue as fraudes de arrecadação de fundos de criptomoedas de Trump, PAC de Musk e GOP

Democratas da Câmara estão instando o Tesouro dos EUA a investigar os negócios de criptomoedas de Donald Trump, o comitê de ações políticas (PAC) de Elon Musk e as plataformas de arrecadação de fundos do Partido Republicano por possível fraude, suborno e influência estrangeira. 

Em uma carta enviada ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, principais democratas de três comitês poderosos da Câmara solicitaram todos os relatórios de atividades suspeitas (SARs) relacionados aos empreendimentos de criptomoedas de Trump, ao PAC de Elon Musk e à plataforma de arrecadação de fundos WinRed do GOP. 

Legisladores buscam revisão do financiamento estrangeiro e controle de tokens da moeda Trump

O presidente Donald Trump, por meio de World Liberty Financial (WLFI), lançou a moeda meme $TRUMP no início deste ano. Ele a promoveu em suas contas de mídia social e em eventos de campanha, o que levou a um aumento no preço da moeda e atraiu milhares de investidores. 

No entanto, os legisladores estão ficando mais preocupados porque mais de 80% do fornecimento total do token existe em carteiras digitais controladas por Trump e seus aliados. Isso significa que eles podem manipular o preço e o fornecimento para beneficiar a si mesmos em detrimento de investidores comuns que não possuem informações privilegiadas ou controle. 

Os legisladores observaram ainda que os primeiros investidores na moeda meme $TRUMP ganharam milhões de dólares vendendo seus tokens nos preços de pico antes da queda do mercado, deixando os investidores regulares que compraram mais tarde sofrerem grandes perdas. 

A carta também destaca o USD1, uma nova stablecoin proposta que planeja levantar US$ 2 bilhões por meio de um acordo com a Binance, uma exchange global de criptomoedas, e a MGX Capital (que controla 90% da propriedade do token). 

Esta proposta levanta preocupações constitucionais porque a forte propriedade estrangeira poderia violar a Cláusula de Emolumentos da Constituição Americana, que proíbe funcionários do governo dos EUA de aceitar presentes ou benefícios financeiros de entidades governamentais estrangeiras de maneiras que possam influenciar eleições ou decisões de política. 

Em resumo, o USD1 poderia potencialmente abrir portas para governos estrangeiros ou investidores exercerem influência indevida nos sistemas político e financeiro dos EUA.

Para esse fim, os legisladores querem que o Tesouro revise os relatórios de atividades suspeitas conectados à World Liberty Financial e suas carteiras digitais para rastrear a origem e o movimento dos fundos, verificar os verdadeiros proprietários por trás dessas carteiras e garantir que toda a operação esteja em total conformidade com as leis dos EUA para prevenir lavagem de dinheiro, interferência estrangeira e outros crimes financeiros. 

Democratas levantam bandeiras vermelhas sobre os gastos do PAC de Musk e a plataforma WinRed do GOP

O America PAC de Elon Musk gastou mais de US$ 250 milhões em anúncios de campanha política, sorteios de eleitores e mensagens que apoiam fortemente candidatos republicanos em várias corridas, forçando legisladores democratas a enviar uma carta formal exigindo uma investigação minuciosa sobre isso. 

Os legisladores sugerem que esse gasto em larga escala poderia ter influenciado as eleições de maneiras que não estão em conformidade com as leis existentes de financiamento de campanha e questionam se o America PAC coordenou seus gastos e mensagens diretamente com as campanhas dos candidatos do GOP ou se ocultou as identidades de seus doadores. 

A carta citou exemplos públicos que mostram que o America PAC de Musk incentivou os eleitores com prêmios e realizou um alcance agressivo por meio das redes sociais, o que os legisladores alertam que cruzou linhas legais ao "pagar" ou subornar eleitores para apoiar candidatos específicos.

Além das preocupações sobre o PAC de Musk, os legisladores enfatizam que o Tesouro deve investigar a WinRed, a plataforma dominante de arrecadação de online que o Partido Republicano usa para coletar milhões de dólares em doações, para confirmar se ela verificou a identidade dos doadores, filtrou contribuições legais ou estrangeiras e garantiu que todos os fundos processados estejam em conformidade com as leis de financiamento de campanha dos EUA.

Os democratas foram específicos sobre a possibilidade de conexões impróprias entre as atividades do America PAC de Musk e endossos públicos ou eventos promocionais envolvendo empresas de Musk, como a Tesla. 

Os legisladores solicitaram que a Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) revisasse os SARs relacionados ao America PAC de Elon Musk, à plataforma WinRed do GOP e a outras entidades associadas para apoiar sua revisão, rastrear falhas financeiras suspeitas verdadeiras, descobrir doações ocultas ou ilegais e garantir total conformidade com a lei.