Uomo israeliano incriminato per una truffa crypto Dash da $9m

È stato segnalato dalle notizie locali giovedì 18^° Aprile, che Afek Zard sta affrontando accuse per aver rubato 74.990,74 DASH del valore di oltre nove milioni di dollari ($9m) da Yarmolenko, il suo coinquilino.

L'importo segnalato delle monete rubate è superiore a circa l'ottantacinque percento (85%) dell'offerta circolante complessiva di Dash. La vittima di questo crimine è Alexie Yaromenko, un giovane investitore crypto in Israele che ha raccolto attività digitali negli ultimi 6 anni.

Secondo il rapporto di News 1, una rete di notizie locale, Yarmolenko stesso Afek ha parlato dello spazio crypto e dell'arte del trading di criptovalute prima che il crimine avvenisse. Secondo le accuse presentate dall'avvocato Giora Hazan, Afeki aveva acquisito una chiave per la residenza di Yaromenko ed era in grado di accedervi in sua assenza.

Il rapporto afferma che le monete erano nell'ultimo nella portafoglio della vittima il 1^st di marzo. Il prezzo di Dash in quel momento era di ottantadue dollari e mezzo ($82,5) per unità. Secondo l'accusa del procuratore, Zard ha usato il computer di Yarmenko per infiltrarsi nei suoi account personali e rubare informazioni private per ottenere l'accesso ai suoi portafogli digitali.

Si suggerisce che Zard potrebbe aver avuto aiuto per rubare i contenuti dei portafogli crypto della vittima. Inoltre, il rapporto afferma che Zard sta affrontando anche accuse di furto in condizioni aggravate, reato informatico e riciclaggio di denaro.

In un incidente simile, un gruppo di persone è stato identificato dall'avvocato distrettuale di Manhattan, per riciclare grandi quantità di denaro con BTC e anche vendere droghe.