Un israeliano incriminato per truffa da 9 milioni di dollari tramite criptovaluta Dash

Giovedì ¹⁸ aprile, i notiziari locali hanno riportato che Afek Zard è accusato di aver rubato 74.990.74 DASH, per un valore di oltre nove milioni di dollari (9 milioni di $), a Yarmolenko, il suo compagno di stanza.

La quantità segnalata di monete rubate ammonta a oltre l'ottantacinque percento (85%) dell'intera offerta di Dash in circolazione. La vittima di questo crimine è Alexie Yaromenko, un giovane investitore in criptovalute in Israele che ha accumulato asset digitali negli ultimi 6 anni.

Secondo quanto riportato da News 1, un'emittente locale, Yarmolenko stesso era a conoscenza del mondo delle criptovalute e delle tecniche di trading prima che il crimine avesse luogo. Secondo le accuse presentate dall'avvocato Giora Hazan, Afeki si era procurato una chiave della residenza di Yarmolenko ed era riuscito ad accedervi in ​​sua assenza.

Il rapporto afferma che le monete sono state trovate per l'ultima volta nel portafoglio della vittima il 1^° marzo.   Il prezzo di Dash in quel momento era di ottantadue dollari e mezzo ($82,5) per unità. Secondo l'accusa, Zard avrebbe utilizzato il computer di Yarmenko per intrufolarsi nei suoi account personali e rubare informazioni private al fine di accedere ai suoi portafogli digitali.

Si ipotizza che Zard possa essere stato aiutato a rubare il contenuto dei portafogli crittografici della vittima. Inoltre, il rapporto afferma che Zard è anche accusato di furto in condizioni aggravate, reati informatici e riciclaggio di denaro.

In undentsimile, un gruppo di persone è statodentdal procuratore distrettuale di Manhattan come responsabile del riciclaggio di ingenti somme di denaro tramite BTC e dello spaccio di droga.