Israelense indiciado por fraude de criptomoedas de US$ 9 milhões

Segundo informações da imprensa local, na quinta-feira, 18^de abril, Afek Zard está sendo acusado de roubar 74.990,74 DASH, no valor de mais de nove milhões de dólares (US$ 9 milhões), de Yarmolenko, seu colega de quarto.

A quantidade de moedas roubadas relatada representa mais de oitenta e cinco por cento (85%) do fornecimento total de Dash em circulação. A vítima desse crime é Alexie Yaromenko, um jovem investidor em criptomoedas em Israel que acumulou ativos digitais nos últimos 6 anos.

Segundo reportagem da News 1, uma rede de notícias local, o próprio Yarmolenko, Afeki, tinha conhecimento sobre o universo das criptomoedas e a arte de negociá-las antes do crime. De acordo com a acusação apresentada por Giora Hazan, o advogado, Afeki havia obtido uma chave da residência de Yarmolenko e conseguiu entrar nela na ausência dele.

O relatório afirma que as moedas estiveram pela última vez na carteira da vítima em 1º^de março.   O preço do Dash nessa época era de oitenta e dois dólares e meio (US$ 82,5) por unidade. De acordo com a acusação, Zard usou o computador de Yarmenko para invadir suas contas pessoais e roubar informações privadas para obter acesso às suas carteiras digitais.

Há indícios de que Zard possa ter recebido ajuda para roubar o conteúdo das carteiras de criptomoedas da vítima. Além disso, o relatório afirma que Zard também enfrenta acusações de roubo qualificado, crime cibernético e lavagem de dinheiro.

Em umdentsemelhante, um grupo de pessoas foidentpelo promotor distrital de Manhattan por lavagem de grandes quantias de dinheiro com Bitcoin e também por venda de drogas.