Investitore in Bitcoin condannato per frode fiscale ordinato di consegnare i codici di accesso per $124M di criptovalute
- Un investitore in Bitcoin è stato condannato a due anni di reclusione e ha ricevuto l'ordine di consegnare le proprie password crittografiche.
- Il giudice distrettuale degli Stati Uniti ha accolto la richiesta del pubblico ministero di ottenere le password per prevenire eventuali tentativi di trasferire gli asset crittografici.
- Ahlgren III è disposto a conformarsi agli ordini del tribunale.
La legge degli Stati Uniti ha raggiunto Frank Richard Ahlgren III, che è stato dichiarato colpevole di reati fiscali relativi alle transazioni di criptovalute e condannato a due anni. L'investitore in Bitcoin è anche stato ordinato di consegnare i codici di accesso per accedere ai suoi asset digitali per $124 milioni.
Nella scheda di accusa di Ahlgren III, è stato accusato di nascondere quasi 1.287 BTC, del valore di $124 milioni, utilizzando servizi di mixing. Lui dichiarato di essere colpevoli ha sotto dichiarare $3,7 milioni di plusvalenze dalle transazioni in Bitcoin, il che lo ha obbligato a pagare $1 milione in risarcimento per perdita fiscale al governo degli Stati Uniti.
Il tribunale deve autorizzare Ahlgren III a transazioni
I procuratori che gestiscono il caso di Ahlgren III hanno sostenuto che i beni dell'imputato non potevano essere agganciati con mezzi fisici ordinari. A nome del governo americano, hanno richiesto al tribunale di trattenere qualsiasi valuta virtuale e di emettere un ordine per ottenere i codici di accesso in modo da poter accedere ai conti per assicurarsi che nessuno sposti le criptovalute. Hanno chiarito che nessuno può recuperare gli asset digitali se i codici di accesso vengono persi o distrutti.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti del Distretto Occidentale del Texas, Robert Pitman, ha acconsentito alle richieste del procuratore. Ha ordinato ad Ahlgren III di consegnare i codici di accesso e qualsiasi dispositivo utilizzato per memorizzare gli asset digitali. Gli è stato inoltre ordinato di divulgare tutti i suoi wallet di criptovalute.
Inoltre, Ahlgren III non può "dissipare", disporre o trasferire alcuna proprietà a meno che le corti non approvino. Tuttavia, può spendere liberamente per le normali spese mensili di routine.
Ahlgren III ha dichiarato che si attiene alle sentenze del tribunale
L'avvocato di Ahlgren III, Dennis Kainen, ha detto che il suo cliente è disposto a conformarsi agli ordini emessi dal tribunale. Ahlgren III si è dichiarato colpevole il 12 settembre e ha visto la sua condanna il 12 dicembre.
Ci conformeremo a un direttiva del tribunale, o per quanto riguarda le nostre domande, le indirizzeremo al tribunale. Apprezziamo la cura del Giudice Pitman durante questo caso.
~Dennis Kainen
Il caso di Ahlgren III ha stabilito un precedente che potrebbe influenzare anche i piccoli holder di criptovalute. Il governo ha sempre condannato grandi giocatori nello spazio crypto che sono stati associati a crimini significativi.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
