Investidor de Bitcoin condenado por fraude fiscal é ordenado a entregar chaves de criptomoeda no valor de US$ 124 milhões
- Um investidor em Bitcoin foi preso por dois anos e solicitado a entregar suas chaves de criptomoeda.
- O juiz distrital dos EUA atendeu ao pedido do promotor para obter as chaves de acesso, prevenindo qualquer tentativa de movimentar os ativos digitais.
- Ahlgren III está disposto a cumprir as ordens da corte.
A lei dos Estados Unidos alcançou Frank Richard Ahlgren III, que foi considerado culpado de crimes fiscais relacionados a transações com criptomoedas e sentenciado a dois anos de prisão. O investidor em Bitcoin também foi ordenado a entregar as chaves de acesso aos seus ativos digitais no valor de US$ 124 milhões..
Na acusação contra Ahlgren III, ele foi acusado de ocultar quase 1.287 BTC, valendo US$ 124 milhões, utilizando serviços de mistura. Ele declarou-se culpado de subdeclarar US$ 3,7 milhões em ganhos de capital provenientes de transações com Bitcoin, o que exigiu que ele pagasse US$ 1 milhão em reparação de perda fiscal ao governo dos EUA.
O tribunal deve autorizar Ahlgren III de transações
Os promotores que lidam com o caso de Ahlgren III argumentaram que os bens do acusado não poderiam ser apreendidos por meios físicos ordinários. Em nome do governo dos Estados Unidos, solicitaram ao tribunal que restringisse qualquer criptomoeda e emitissem uma ordem para obter as senhas, a fim de acessar as contas e garantir que ninguém mova as criptomoedas. Esclareceram que ninguém pode recuperar os ativos digitais se as senhas forem perdidas ou destruídas.
O juiz distrital dos EUA da Corte Distrital do Distrito Oeste do Texas, Robert Pitman, atendeu aos pedidos dos promotores. Ele ordenou que Ahlgren III entregasse as senhas e quaisquer dispositivos usados para armazenar os ativos digitais. Foi-lhe ainda ordenado divulgar todas as suas carteiras de criptomoedas.
Além disso, Ahlgren III não pode "dissipar", dispor ou transferir qualquer propriedade, a menos que o tribunal aprove. No entanto, ele pode gastar livremente em despesas normais mensais de rotina.
Ahlgren III declarou que cumpriria as decisões judiciais
O advogado de Ahlgren III, Dennis Kainen, disse que seu cliente está disposto a cumprir as ordens emitidas pelo tribunal. Ahlgren III reconheceu-se culpado em 12 de setembro e teve sua sentença em 12 de dezembro.
Cumpriríamos uma ordem judicial ou, na medida em que surja alguma dúvida, a encaminharíamos ao tribunal. Agradecemos o cuidado do Juiz Pitman durante todo este processo.
~Dennis Kainen
O caso de Ahlgren III estabeleceu um precedente que pode afetar até mesmo pequenos detentores de criptomoedas. O governo sempre condenou grandes players no espaço das criptomoedas que estiveram associados a crimes significativos.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
