Investidor Bitcoin condenado por fraude fiscal é obrigado a entregar senhas de criptomoedas avaliadas em US$ 124 milhões

A justiça dos Estados Unidos alcançou Frank Richard Ahlgren III, que foi considerado culpado de crimes fiscais relacionados a transações com criptomoedas e sentenciado a dois anos de prisão. O investidor Bitcoin também foi obrigado a entregar as senhas de acesso aos seus US$ 124 milhões em ativos digitais..

Na denúncia contra Ahlgren III, ele foi acusado de ocultar quase 1.287 BTC, no valor de US$ 124 milhões, usando serviços de mistura de criptomoedas. Ele se declarou culpado de sonegar US$ 3,7 milhões em ganhos de capital com Bitcoin , o que o obrigou a pagar US$ 1 milhão em indenização por prejuízo fiscal ao governo dos EUA.

O tribunal deve autorizar as transações

Os promotores responsáveis ​​pelo caso de Ahlgren III argumentaram que os bens do acusado não poderiam ser apreendidos por meios físicos comuns. Em nome do governo americano, solicitaram ao tribunal que bloqueasse qualquer moeda virtual e emitisse uma ordem para obter as senhas de acesso às contas, de forma a garantir que ninguém movimentasse as criptomoedas. Esclareceram que ninguém poderia recuperar os ativos digitais caso as senhas fossem perdidas ou destruídas.

O juiz distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, Robert Pitman, atendeu aos pedidos do promotor. Ele ordenou que Ahlgren III entregasse as senhas e quaisquer dispositivos que utilizasse para armazenar os ativos digitais. Além disso, foi ordenado que ele divulgasse todas as suas carteiras de criptomoedas.

Além disso, Ahlgren III não pode "dissipar", alienar ou transferir qualquer propriedade sem a aprovação judicial. No entanto, ele pode gastar livremente com despesas rotineiras mensais normais.

Ahlgren III afirmou que acataria as decisões do tribunal. 

O advogado de Ahlgren III, Dennis Kainen, afirmou que seu cliente está disposto a cumprir as ordens emitidas pelo tribunal. Ahlgren III se declarou culpado em 12 de setembro e teve sua sentença proferida em 12 de dezembro.

Cumpriremos a determinação judicial e, caso tenhamos alguma dúvida, a encaminharemos ao tribunal. Agradecemos a atenção do Juiz Pitman ao longo de todo o processo.

~Dennis Kainen

O caso de Ahlgren III estabeleceu um precedentedent pode afetar até mesmo pequenos detentores de criptomoedas. O governo sempre condenou grandes nomes do mercado de criptomoedas que estiveram associados a crimes significativos.