Inversor de Bitcoin condenado por fraude fiscal ordenado a entregar las contraseñas de 124 millones de dólares en cripto
- Un inversor en Bitcoin ha sido condenado a dos años de prisión y se le ha ordenado entregar las contraseñas de su criptomoneda.
- El juez federal estadounidense concedió la solicitud del fiscal para obtener las contraseñas y evitar cualquier intento de mover los activos de criptomonedas.
- Ahlgren III está dispuesto a cumplir con las órdenes del tribunal.
La ley de los Estados Unidos ha alcanzado a Frank Richard Ahlgren III, quien fue declarado culpable de delitos fiscales relacionados con transacciones de criptomonedas y condenado a dos años. El inversor de Bitcoin también ha sido ordenado a entregar las contraseñas para acceder a sus 124 millones de dólares en activos digitales.
En la acusación de Ahlgren III, se le acusó de ocultar casi 1.287 BTC, valorados en 124 millones de dólares, utilizando servicios de mezcla. Él declarado culpables subdeclaró 3,7 millones de dólares en ganancias de capital de transacciones de Bitcoin, lo que lo obligó a pagar 1 millón de dólares en reparación de pérdidas fiscales al gobierno de EE. UU.
El tribunal debe autorizar la transacciones
Los fiscales que manejan el caso de Ahlgren III argumentaron que los bienes del acusado no podían ser embargados por medios físicos ordinarios. En nombre del gobierno estadounidense, solicitaron al tribunal que restringiera cualquier moneda virtual y emitiera una orden para obtener las contraseñas para que puedan acceder a las cuentas y asegurar que nadie mueva las criptomonedas. Aclararon que nadie puede recuperar los activos digitales si las contraseñas se pierden o destruyen.
El Juez del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Robert Pitman, concedió los deseos del fiscal. Ordenó a Ahlgren III que entregara las contraseñas y cualquier dispositivo que usara para almacenar los activos digitales. También se le ordenó revelar todas sus billeteras de criptomonedas.
Además, Ahlgren III no puede "disipar", disponer ni transferir ningún bien a menos que los tribunales lo aprueben. Sin embargo, puede gastar libremente en gastos rutinarios mensuales normales.
Ahlgren III declaró que cumpliría con las resoluciones del tribunal
El abogado de Ahlgren III, Dennis Kainen, dijo que su cliente está dispuesto a cumplir con las órdenes emitidas por el tribunal. Ahlgren III se declaró culpable el 12 de septiembre y vio su sentencia el 12 de diciembre.
Cumpliremos con una directiva judicial, o en la medida en que tengamos una pregunta, la dirigiremos al tribunal. Agradecemos el cuidado del Juez Pitman durante todo este caso.
~Dennis Kainen
El caso de Ahlgren III ha establecido un precedente que puede afectar incluso a pequeños poseedores de criptomonedas. El gobierno siempre fue condenado grandes jugadores en el espacio de las criptomonedas que han estado asociados con crímenes significativos.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
