La norma FIU dell'India lascia i mercati esteri con futures incerti

L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) indiana, un'unità del Ministero delle Finanze responsabile della raccolta di informazioni finanziarie relative ai reati previsti dalla Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio, ha recentemente intrapreso azioni contro diversi exchange di criptovalute esteri. A questi exchange, tra cui Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex e Bitfinex, sono state emesse notifiche di non conformità per aver operato illegalmente in India.

La FIU indiana invia notifiche agli scambi esteri

L'avviso imponeva loro di conformarsi alle normative indiane "Know Your Customer" (KYC) e "Anti-Money Laundering" (AML) entro 12 giorni. Poco dopo l'avviso dell'FIU, l'App Store di Apple in India ha bloccato l'accesso a questi exchange esteri, seguito da azioni da parte del Google Play Store. Inoltre, gli URL e gli URL alternativi di queste piattaforme sono stati bloccati.

Questa stretta ha sorpreso molti trader di criptovalute che si erano rivolti agli exchange esteri per evitare la pesante tassa del 30% sui profitti derivanti dal trading di criptovalute imposta dal governo. I rapporti suggeriscono che quasi 4 miliardi di dollari in criptovalute siano bloccati su piattaforme offshore, con Binance da sola che ne detiene circa l'80%.

Le ricerche indicano che i trader che utilizzano i mercati valutari esteri costano al governo circa 30 miliardi di rupie (361 milioni di dollari) di entrate fiscali all'anno. Nonostante le richieste di una regolamentazione chiara, il governo non l'ha ancora fornita. Siddharth Sogani, CEO di Crebaco Global, ha sottolineato la necessità che il governo dia priorità alla regolamentazione dei mercati valutari nazionali prima di concentrarsi su quelli esteri.

Ha sottolineato i casi in cui gli exchange indiani non hanno consentito agli utenti di prelevare fondi, definendo ipocrite le azioni del governo. Rajagopal Menon,dent dell'exchange di criptovalute WazirX, ha sostenuto le azioni della FIU, sottolineando che gli exchange esteri stavano sfruttando scappatoie normative e fiscali.

Sfide e aspettative del quadro

Anche il vicepresidentedent WazirX, Rajagop Menon, ha sottolineato l'inevitabilità delle normative, citando l'impegno dell'India in quanto firmataria della dichiarazione di Delhi del Gruppo dei 20 (G20), che delinea una tabella di marcia per le normative sulle criptovalute entro il 2025. L'incerto contesto normativo dell'India ha ostacolato la crescita degli exchange di criptovalute, nonostante il potenziale del Paese come mercato redditizio.

Durante il ciclo rialzista del 2021, il Paese ha assistito a una crescita significativa del suo mercato delle criptovalute,tracl'interesse di vari exchange e piattaforme. Tuttavia, normative poco chiare e tasse elevate hanno scoraggiato sia gli operatori stranieri che quelli nazionali, spingendoli a esplorare opportunità all'estero. Sumit Gupta, CEO di CoinDCX, ha considerato il divieto della FIU come un passo avanti verso l'applicazione delle normative. Ha sostenuto un quadro normativo che consenta agli exchange offshore di registrarsi e servire i clienti indiani secondo le linee guida della FIU.

Gupta ha sottolineato l'importanza di tali azioni per rassicurare gli stakeholder governativi, proteggere gli investitori e preparare il settore alle normative future. Lo YouTuber SMC Kapil Dev ha menzionato OKX come una delle prime borse valori a conformarsi ai requisiti esistenti e a ripristinare il KYC per i clienti indiani.

del settore crypto Aditya Singh ha riferito che molti exchange stavano già lavorando per risolvere i problemi sollevati dalla notifica dell'FIU. Ha ipotizzato che la registrazione degli exchange esteri potrebbe iniziare dopo la conclusione delle elezioni generali indiane nel luglio 2024. La recente stretta sugli exchange di criptovalute esteri da parte dell'FIU indiana evidenzia gli sforzi del governo per far rispettare le normative in un settore in rapida evoluzione.