L'India indaga Binance per violazioni delle normative sugli scambi valutar esteri

Riepilogo TL;DR

• Binance è sotto indagine per riciclaggio di denaro.
• Il CEO di WazirX mette a disposizione la sua piattaforma per assistere con la ricerca.

Venerdì, l'agenzia indiana per la cibercriminalità finanziaria ha annunciato che WazirX è sotto indagine. Si tratta del più grande sistema di scambio di criptovalute nel paese, di proprietà di Binance. L'indagine è iniziata con le cause legali ricevute dal sito web per violazione delle normative sugli scambi.

La causa legale arriva mentre il governo dell'India esorta le autorità finanziarie a non utilizzare le criptovalute. Il paese cerca di unirsi alla Cina, dove le criptovalute sono bandite nella sfera commerciale.

La Direzione Esecutiva Federale del paese ha dichiarato che l'indagine è iniziata con una transazione di alto valore. WazirX ha inserito nel suo sistema una transazione valutata in 27,90 miliardi di rupie, che equivalgono a 381,93 milioni di dollari.

La lotta di Binance contro i regolatori indiani

La piattaforma WazirX è di proprietà di Binance dal 2019 e presta servizi di scambio di criptovalute da allora. Mentre Binance è popolare a livello globale, WazirX ha guadagnato fama alla fine del 2019 quando le criptovalute hanno preso il sopravvento.

Questa piattaforma ha anche avuto un lungo percorso investigativo con l'ED dal momento che è stata accusata di riciclaggio di denaro in Cina. Questo caso coinvolgeva giochi d'azzardo illegali formati all'interno della regione asiatica.

Durante l'indagine contro Binance e WazirX, è stato scoperto che l'illecito di riciclaggio ammontava a 570 miliardi di rupie. Si diceva che questo denaro fosse passato attraverso le mani della piattaforma di scambio senza essere giustificato dalle autorità.

Aumentata la pressione su WazirX

L'agenzia di indagine in India chiarisce che WazirX non ha fornito i documenti necessari per finalizzare l'indagine. La piattaforma non ha aiutato a chiarire i dubbi sulla violazione delle linee guida AML, CFT e FEMA.

Tuttavia, WazirX ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica dall'agenzia investigativa. Lo scambio mantiene che è conforme a tutte le leggi applicate dal governo dell'India.

Il CEO di WazirX, Nischal Shetty, nota che la piattaforma va oltre i suoi obblighi legali seguendo il processo KYC. Afferma di aver sempre cercato di informare le autorità di polizia quando necessario. Il direttore esecutivo di WazirX è stato molto aperto alla risoluzione del caso di riciclaggio di denaro imposto alla piattaforma.

Tuttavia, l'ED nota che le transazioni valutate in 2.280 milioni di rupie non sono state registrate sulla Blockchain per alcuna indagine. L'agenzia aggiunge che gli utenti della piattaforma indiana sostenuta da Binance trasferiscono fondi senza una documentazione adeguata. Questo rende WazirX un rifugio per attività illecite per il riciclaggio di denaro.

Shetty ha detto che la piattaforma mantiene i log degli utenti con informazioni sulla loro identità ufficiale. Quindi il sito web coopererà con l'ED se riceve una comunicazione formale per avviare un'indagine per riciclaggio di denaro.

Per ora, il mercato virtuale dell'India rimane operativo con WazirX nonostante le autorità governative cerchino di bandirlo. A marzo, i regolatori hanno applicato un progetto legale per bandire il commercio di criptovalute, ma questo non è stato completato.