Analisi TL;DR
• Binance è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro.
• Il CEO di WazirX mette a disposizione la sua piattaforma per supportare la ricerca.
L'agenzia indiana per la criminalità informatica finanziaria ha annunciato venerdì che WazirX è sotto inchiesta. Si tratta del più grande exchange di criptovalute del Paese, di proprietà di Binance . L'indagine è iniziata con le denunce ricevute dal sito web per violazione delle normative sugli exchange.
La causa arriva mentre il governo indiano esorta le autorità finanziarie a non utilizzare le criptovalute. Il Paese cerca di seguire l'esempio della Cina, dove le criptovalute sono vietate in ambito commerciale.
La Direzione Federale per l'Esecuzione del Paese ha dichiarato che l'indagine è iniziata con una transazione di alto valore. WazirX ha inserito nel suo sistema una transazione del valore di 27,90 miliardi di rupie, equivalenti a 381,93 milioni di dollari.
La lotta di Binancecontro i regolatori indiani
La piattaforma WazirX è di proprietà di Binance dal 2019 e da allora offre servizi di prestito agli exchange di criptovalute. Mentre Binance è popolare a livello globale, WazirX ha guadagnato notorietà alla fine del 2019, quando le criptovalute hanno preso piede.
Questa piattaforma ha anche avuto un lungo percorso investigativo con la DG, da quando è stata accusata di riciclaggio di denaro in Cina. Questo caso riguardava il gioco d'azzardo illegale sviluppatosi nella regione asiatica.
Durante l'indagine contro Binance e WazirX, è emerso che il reato di riciclaggio ammontava a 570 miliardi di rupie. Si dice che questo denaro sia passato attraverso le mani della piattaforma di scambio senza essere giustificato dalle autorità.
Aumento della pressione su WazirX
L'agenzia investigativa indiana chiarisce che WazirX non ha fornito la documentazione necessaria per la conclusione dell'indagine. La piattaforma non ha contribuito a chiarire i dubbi sulla violazione delle linee guida AML, CFT e FEMA.
Tuttavia, WazirX ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica dall'agenzia investigativa. La borsa sostiene di rispettare tutte le leggi applicate dal governo indiano.
Il CEO di WazirX, Nischal Shetty, sottolinea che la piattaforma va oltre i suoi obblighi legali seguendo la procedura KYC. Afferma di aver sempre cercato di convincere la piattaforma a informare le autorità competenti quando necessario. Il direttore esecutivo di WazirX si è mostrato molto disponibile a risolvere il caso di riciclaggio di denaro avviato nei confronti della piattaforma.
Tuttavia, l'ED osserva che transazioni per un valore di 2.280 milioni di rupie non sono state registrate sulla Blockchain per alcuna indagine. L'agenzia aggiunge che gli utenti della Binance trasferiscono fondi senza la documentazione adeguata. Questo rende WazirX un paradiso per le attività illecite che vogliono riciclare denaro.
Shetty ha affermato che la piattaforma conserva i registri degli utenti con informazioni sulla lorodentufficiale. Pertanto, il sito web collaborerà con l'ED qualora ricevesse una comunicazione formale per avviare un'indagine per riciclaggio di denaro.
Per ora, il mercato virtuale indiano rimane operativo con WazirX, nonostante le autorità governative abbiano cercato di vietarlo. A marzo, le autorità di regolamentazione hanno avviato un progetto legale per vietare il trading di criptovalute, ma non è stato completato.
