La polizia di Hong Kong emette un avvertimento sugli impersonatori di Binance, nuovo focolaio di truffe crypto?

I residenti di Hong Kong hanno ricevuto un avvertimento dalla polizia riguardo a individui fraudolenti che si fingono rappresentanti di Binance e inviano messaggi di testo ingannevoli. Nell'ultima quindicina di giorni, le autorità hanno documentato 11 incidenti, risultando in perdite segnalate per un totale di 3,5 milioni di HK$.

Secondo un rapporto di notizie locale, i funzionari delle forze dell'ordine hanno evidenziato un post sulla piattaforma sociale "Net Keeper", esprimendo preoccupazione per un aumento significativo delle attività fraudolente incentrate su messaggi di testo di phishing che imitano Binance, lo scambio di criptovalute leader al mondo in termini di capitalizzazione di mercato.

La polizia di Hong Kong avverte contro i truffatori

Presumibilmente, i truffatori impiegano tattiche allettanti per spingere gli utenti a fare clic su questi messaggi di testo ingannevoli, ottenendo successivamente l'accesso non autorizzato agli account Binance delle vittime e portandosi via i loro asset digitali.

In risposta, la polizia ha emesso un promemoria ai cittadini di adottare diverse misure precauzionali. Queste includono la valutazione dei rischi di sicurezza associati a varie piattaforme, la conservazione di ingenti quantità di asset virtuali in portafogli offline e l'utilizzo esclusivo di una piattaforma di scambio autorizzata a Hong Kong per scopi di investimento.

Questa consulenza coincide con una crescente consapevolezza dei fondi persi a causa di hackeraggi, truffe e schemi fraudolenti. Un rapporto rilasciato alla fine di settembre ha rivelato che nel solo terzo trimestre del 2023, l'industria delle criptovalute ha subito perdite per 889,3 milioni di dollari.

Parallelamente, il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, si è espresso chiaramente riguardo alle sue preoccupazioni per la diffusa frode e la mancanza di conformità normativa nello spazio crypto.

CZ emette un avvertimento sui tentativi di truffa falsi di Binance

Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ha emesso un forte avvertimento agli utenti riguardo all'aumento dei tentativi di truffa che prendono di mira la comunità dello scambio. Questa cautela segue un incidente spiacevole condiviso da un cliente che ha rivelato che i truffatori hanno cercato di sfruttare le loro informazioni personali impersonando il suo team di conformità.

Il cliente ha riferito di aver ricevuto una chiamata da un individuo che si dichiarava membro del team di conformità di Binance. Ciò che rendeva questa situazione particolarmente allarmante era che il truffatore possedeva una quantità significativa di informazioni personali sull'utente. Questo ha sollevato sospetti che la truffa potesse essere collegata alla violazione dei dati di Kroll, che aveva precedentemente interessato gli utenti. Sebbene il cliente sia riuscito a sventare il tentativo del truffatore, l'incidente sottolinea la necessità critica di continuare a essere vigili e cauti di fronte a tattiche di phishing e truffa sempre più sofisticate.

Intorno allo stesso tempo dell'avvertimento di CZ, un'altra figura prominente associata a Binance, Aman, ha espresso preoccupazione per le truffe nella comunità crypto. Aman ha esortato gli utenti a "Stay SAFU" e ha attirato l'attenzione su una tendenza preoccupante riguardante l'uso improprio delle immagini di CZ negli NFT, unito a false promesse di ricompense lucrose.

L'avviso da questa figura affiliata a Binance ha consigliato agli utenti di evitare di interagire con NFT che presentano le immagini di CZ e con regali di ricompense allettanti. I truffatori hanno attirato gli utenti nel collegare i loro portafogli ai siti web dei truffatori, promettendo ricompense sostanziali. Tuttavia, l'esito è stato devastante, poiché gli utenti che sono caduti nella truffa hanno perso tutti i loro asset TrustWallet dopo aver concesso involontariamente il permesso durante il processo di connessione.

Hong Kong è diventata un focolaio di truffe crypto

Il regolatore dei titoli e la polizia di Hong Kong si sono unite le forze per stabilire un gruppo di lavoro collaborativo mirato a monitorare e indagare sulle attività sospette all'interno degli scambi di criptovalute. Questo sviluppo arriva dopo la controversia riguardante lo scambio di criptovalute JPEX lo scorso mese, che ha portato a diversi arresti e alla cessazione dei servizi della piattaforma. Lo scambio non autorizzato è accusato di aver truffato gli investitori per 204 milioni di dollari.

Il gruppo di lavoro è composto da membri della Commissione per i Titoli e i Futuri della città (SFC) nonché da funzionari delle forze dell'ordine, inclusi rappresentanti di divisioni specializzate in crimine commerciale, cybersecurity e crimine tecnologico, e intelligence finanziaria e indagini. L'obiettivo dichiarato del gruppo di lavoro è rafforzare la cooperazione nella sorveglianza e nell'indagine sulle attività illecite associate alle piattaforme di scambio di asset virtuali.

Inoltre, l'incidente JPEX rappresenta una potenziale sfida per le aspirazioni di Hong Kong di diventare un hub regionale per le attività di criptovalute e fintech. All'inizio di quest'anno, Hong Kong ha introdotto un nuovo quadro normativo per le criptovalute e successivamente ha concesso le prime licenze obbligatorie per le piattaforme di scambio di asset digitali ad agosto.