La policía de Hong Kong emite advertencia sobre suplantadores de Binance, ¿nuevo foco de estafas cripto?

Los residentes de Hong Kong han recibido una advertencia de la policía sobre individuos fraudulentos que se hacen pasar por representantes de Binance y envían mensajes de texto engañosos. En la última quincena, las autoridades han documentado 11 incidentes, lo que resultó en pérdidas reportadas que suman HK$3,5 millones.

Según un informe de noticias local, los funcionarios de la ley han destacado una publicación en la plataforma social «Net Keeper», expresando preocupación por un aumento notable en las actividades fraudulentas centradas en mensajes de texto de phishing que imitan a Binance, el exchange de criptomonedas líder del mundo en términos de capitalización de mercado.

La policía de Hong Kong advierte contra estafadores

Allegadamente, los estafadores emplean tácticas tentadoras para instar a los usuarios a hacer clic en estos mensajes de texto engañosos, obteniendo posteriormente acceso no autorizado a las cuentas de Binance de las víctimas y llevándose sus activos digitales.

En respuesta, la policía ha emitido un recordatorio a los ciudadanos para que tomen varias medidas precautorias. Estas incluyen evaluar los riesgos de seguridad asociados con diversas plataformas, asegurar grandes cantidades de activos virtuales en billeteras fuera de línea y utilizar exclusivamente una plataforma de comercio licenciada en Hong Kong con fines de inversión.

Este aviso coincide con una creciente conciencia de los fondos que se pierden debido a hackeos, estafas y esquemas fraudulentos. Un informe publicado a finales de septiembre reveló que solo en el tercer trimestre de 2023, la industria de las criptomonedas sufrió pérdidas por un monto de $889,3 millones.

Simultáneamente, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, ha expresado abiertamente sus preocupaciones sobre el fraude generalizado y la falta de cumplimiento normativo en el espacio de las criptomonedas.

CZ emite advertencia sobre intentos de estafa falsos de Binance

Changpeng Zhao (CZ), el CEO de Binance, ha emitido una fuerte advertencia a los usuarios sobre el aumento de los intentos de estafa dirigidos a la comunidad del exchange. Esta precaución sigue a un incidente angustiante compartido por un cliente que reveló que los estafadores intentaron explotar su información personal haciéndose pasar por su equipo de cumplimiento normativo.

El cliente informó haber recibido una llamada de una persona que afirmaba ser miembro del equipo de cumplimiento de Binance. Lo que hizo que esta situación fuera particularmente alarmante fue que el estafador poseía una cantidad significativa de información personal sobre el usuario. Esto levantó sospechas de que la estafa podría estar vinculada a la filtración de datos de Kroll, que anteriormente había afectado a los usuarios. Aunque el cliente logró frustrar el intento del estafador, el incidente subraya la necesidad crítica de mantener una vigilancia y precaución continuas frente a tácticas de phishing y estafa cada vez más sofisticadas.

Alrededor del mismo tiempo que la advertencia de CZ, otra figura prominente asociada con Binance, Aman, expresó preocupaciones sobre las estafas dentro de la comunidad de criptomonedas. Aman instó a los usuarios a “Mantenerse SAFU” y llamó la atención sobre una tendencia preocupante que involucra el uso indebido de las imágenes de CZ en NFTs, junto con promesas falsas de recompensas lucrativas.

La alerta de esta figura afiliada a Binance aconsejó a los usuarios no interactuar con NFTs que presenten las imágenes de CZ y sorteos de recompensas atractivas. Los estafadores atraían a los usuarios para que vincularan sus billeteras a los sitios web de los estafadores, prometiendo recompensas sustanciales. Sin embargo, el resultado fue devastador, ya que los usuarios que cayeron en el esquema perdieron todos sus activos de TrustWallet después de otorgar permiso involuntariamente durante el proceso de conexión.

Hong Kong se ha convertido en un foco de estafas de criptomonedas

El regulador de valores de Hong Kong y la policía se han unido para establecer una fuerza de tarea colaborativa destinada a monitorear e investigar actividades sospechosas dentro de los exchanges de criptomonedas. Este desarrollo llega tras la controversia que rodeó al exchange de criptomonedas JPEX el mes pasado, lo que llevó a múltiples arrestos y al cese de los servicios de la plataforma. El exchange no licenciado es acusado de defraudar a los inversores por $204 millones.

El grupo de trabajo está compuesto por miembros de la Comisión de Valores y Futuros de la ciudad (SFC), así como por funcionarios de aplicación de la ley, incluidos representantes de divisiones especializadas en delitos comerciales, ciberseguridad y delitos tecnológicos, e inteligencia financiera e investigaciones. El objetivo declarado del grupo de trabajo es fortalecer la cooperación en la vigilancia e investigación de actividades ilícitas asociadas con plataformas de comercio de activos virtuales.

Además, el incidente de JPEX plantea un desafío potencial para las aspiraciones de Hong Kong de convertirse en un centro regional para las actividades de criptomonedas y fintech. A principios de este año, Hong Kong introdujo un nuevo marco regulatorio para los activos cripto y posteriormente otorgó las primeras licencias obligatorias para plataformas de intercambio de activos digitales en agosto.