Polícia de Hong Kong emite aviso sobre impostores da Binance, novo foco para golpes de criptomoedas?

Os residentes de Hong Kong receberam um aviso da polícia sobre indivíduos fraudulentos se passando por representantes da Binance e enviando textos enganosos. Nas últimas duas semanas, as autoridades documentaram 11 incidentes, resultando em perdas reportadas totalizando HK$3,5 milhões.

De acordo com um relatório de notícias locais, as autoridades policiais destacaram uma publicação na plataforma social "Net Keeper", expressando preocupação com um aumento notável em atividades fraudulentas centradas em mensagens de texto de phishing que imitam a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de capitalização de mercado.

Polícia de Hong Kong alerta contra golpistas

Supostamente, os golpistas empregam táticas atraentes para induzir os usuários a clicar nessas mensagens de texto enganosas, obtendo posteriormente acesso não autorizado às contas da Binance das vítimas e subtraindo seus ativos digitais.

Em resposta, a polícia emitiu um lembrete aos cidadãos para adotarem várias medidas precaucionais. Isso inclui avaliar os riscos de segurança associados a várias plataformas, armazenar grandes quantidades de ativos virtuais em carteiras offline e utilizar exclusivamente uma plataforma de negociação licenciada em Hong Kong para fins de investimento.

Este aviso coincide com uma crescente conscientização sobre fundos perdidos para hacks, golpes e esquemas fraudulentos. Um relatório divulgado no final de setembro revelou que apenas no terceiro trimestre de 2023, a indústria de criptomoedas sofreu perdas que totalizaram $889,3 milhões.

Simultaneamente, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, tem se manifestado publicamente sobre suas preocupações com a fraude generalizada e a falta de conformidade regulatória no espaço das criptomoedas.

CZ emite alerta sobre tentativas de golpe falsas da Binance

Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, emitiu um forte alerta aos usuários sobre o aumento das tentativas de golpe direcionadas à comunidade da exchange. Este aviso segue um incidente preocupante relatado por um cliente, que revelou que golpistas tentaram explorar suas informações pessoais se passando pela equipe de conformidade.

O cliente relatou ter recebido uma ligação de um indivíduo que afirmava ser membro da equipe de conformidade da Binance. O que tornou essa situação particularmente alarmante foi que o golpista possuía uma quantidade significativa de informações pessoais sobre o usuário. Isso levantou suspeitas de que o golpe pudesse estar ligado à violação de dados da Kroll, que anteriormente afetou os usuários. Embora o cliente tenha conseguido frustrar a tentativa do golpista, o incidente destaca a necessidade crítica de vigilância e cautela contínuas diante de táticas de phishing e golpes cada vez mais sofisticadas.

Perto do mesmo tempo do alerta de CZ, outra figura proeminente associada à Binance, Aman, expressou preocupações sobre golpes dentro da comunidade de criptomoedas. Aman instou os usuários a "Ficarem SAFU" e chamou a atenção para uma tendência preocupante envolvendo o uso indevido das imagens de CZ em NFTs, combinado com promessas falsas de recompensas lucrativas.

O alerta desta figura afiliada à Binance aconselhou os usuários a não interagirem com NFTs que apresentavam imagens de CZ e sorteios de recompensas atraentes. Os golpistas atraíram os usuários para vincular suas carteiras aos sites dos golpistas, prometendo recompensas substanciais. No entanto, o resultado foi devastador, pois os usuários que caíram no esquema perderam todos os seus ativos da TrustWallet após concederem permissão inadvertidamente durante o processo de conexão.

Hong Kong tornou-se um foco de golpes de criptomoedas

O regulador de valores mobiliários e a polícia de Hong Kong uniram esforços para criar uma força-tarefa colaborativa com o objetivo de monitorar e investigar atividades suspeitas nas exchanges de criptomoedas. Esse desenvolvimento ocorre após a controvérsia envolvendo a exchange JPEX no mês passado, que resultou em múltiplas prisões e na interrupção dos serviços da plataforma. A exchange não licenciada é acusada de fraudar investidores no valor de US$ 204 milhões.

A força-tarefa é composta por membros da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros da cidade (SFC), bem como por funcionários das autoridades policiais, incluindo representantes de divisões especializadas em crimes comerciais, cibersegurança e crimes tecnológicos, e inteligência financeira e investigações. O objetivo declarado da força-tarefa é fortalecer a cooperação na vigilância e investigação de atividades ilícitas associadas a plataformas de negociação de ativos virtuais.

Além disso, o incidente da JPEX representa um desafio potencial para as aspirações de Hong Kong de se tornar um hub regional para atividades de criptomoedas e fintech. No início deste ano, Hong Kong introduziu um novo quadro regulatório para ativos de criptomoedas e posteriormente concedeu as primeiras licenças obrigatórias para plataformas de negociação de ativos digitais em agosto.