GS Partners accetta di rimborsare completamente gli investitori nell'accordo per frode crypto negli USA

GS Partners, una popolare piattaforma di marketing crypto, ha annunciato che restituirà il 100% del denaro degli investitori per evitare ulteriori casi giudiziari e cause legali dopo discussioni con cinque stati USA. 

L'azienda di marketing della piattaforma, accusata di frode, non ha raggiunto l'obiettivo di raccolta fondi per un progetto di grattacielo a Dubai, lasciando gli investitori con pesanti perdite. 

GS Partners affronta battute d'arresto legali per il suo progetto di grattacielo a Dubai

A partire dalla metà di novembre 2023, i regolatori di 10 stati degli Stati Uniti e di una provincia canadese sono intervenuti contro GS Partners e il suo CEO, Josip Heit, accusandoli di frode e ordinando un immediato stop alle vendite di titoli della società.

Questo sviluppo è seguito alla ricerca da parte della società di diversi investimenti, tra cui spicca il progetto del grattacielo di Dubai. La venture includeva lotti di terra virtuale e una pool di staking all'interno del metaverso "Lydian World", collegata a un token criptato backed da oro che rappresenta quote tokenizzate del grattacielo. GS Partners aveva persino promesso agli investitori rendimenti settimanali fino al 5%. 

Tuttavia, questi rendimenti promessi sono crollati rapidamente quando la società non è riuscita a raccogliere i necessari 175 milioni di dollari. Gli investitori che avevano impegnato fondi nel progetto hanno subito perdite sostanziali e in seguito hanno presentato reclami, accusando GS Partners di aver misrepresentedo dettagli cruciali sull'investimento nel grattacielo.

Nonostante le preoccupanti battute d'arresto legali, la società ha firmato un accordo di transazione con cinque stati degli Stati Uniti—Texas, Alabama, Arizona, Arkansas e Georgia—lunedì. La società ha accettato di restituire tutti i fondi investiti per risolvere le loro azioni civili.

Siamo impegnati a rimborsare tutti i clienti idonei attraverso il processo di reclamo. I nostri clienti vengono sempre prima. Proteggere il marchio, la nostra reputazione e i nostri clienti è la nostra massima priorità.

Josip Heit

La Texas Securities Board ritiene che il rimborso serva il miglior interesse degli investitori

Il Texas State Securities Board ha guidato l'indagine e il successivo accordo. Joe Rotunda, direttore dell'applicazione delle norme presso il Texas State Securities Board, ha sottolineato la rarità di un'istituzione che offre pieno risarcimento finanziario agli investitori invece di un risarcimento parziale. Ha sottolineato che i regolatori statali hanno a lungo sperato in tali opportunità e dovrebbero agire quando si presentano. Rotunda ha sottolineato che l'obiettivo principale era recuperare i fondi degli investitori, esprimendo preoccupazione per la potenziale deviazione delle attività verso le sanzioni statali.

Pertanto, si è detto soddisfatto di rinunciare alle accuse di frode in cambio del rimborso del 100% dei depositi dei clienti. Si aspettava che il processo di reclamo, supervisionato da AlixPartners LP, avrebbe avuto inizio a ottobre e sarebbe durato 90 giorni, con Heit e le sue società che avrebbero coperto le spese di AlixPartners come parte della transazione. Rotunda ha aggiunto che, anche con uno sforzo per accelerare il caso, probabilmente non raggiungerebbe la fase delle prove in tribunale prima che i clienti ricevessero il rimborso dei loro asset.